Pencucian

Mantan Kepala Staf Zelenskyy Hadapi Sidang atas Kasus Pencucian Uang Berita Kasus Korupsi

oleh
Mantan Kepala Staf Zelenskyy Hadapi Sidang atas Kasus Pencucian Uang Berita Kasus Korupsi

Mantan ajudan utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy hadir di pengadilan saat jaksa penuntut berupaya menahannya atas tuduhan keterlibatan dalam skema pencucian uang bernilai jutaan dolar. Jaksa menuduh Yermak, 54 tahun, mengalirkan sekitar 460 juta hryvnia Ukraina ($10,5 juta) ke kompleks perumahan mewah Dynasty di Kozyn, dekat Kyiv. Investigasi menduga bahwa dana yang digunakan dalam proyek … Baca Selengkapnya

CEO OpenAI Sam Altman: ‘Pencucian AI’ Nyata, Namun Pergeseran Tenaga Kerja di Bidang Teknologi Akan Segera Terjadi

oleh
CEO OpenAI Sam Altman: ‘Pencucian AI’ Nyata, Namun Pergeseran Tenaga Kerja di Bidang Teknologi Akan Segera Terjadi

SEO Sam Altman, bos OpenAI, bilang beberapa perusahaan ngelakuin “AI washing” pas PHK, atau salah ngeblaming AI buat PHK yang sebenarnya udah direncanain. “Gue ga tau presentase pastinya, tapi ada beberapa AI washing dimana orang ngeblaming AI buat PHK yang sebenernya mau dilakuin, dan ada jugah karena AI,” kata Altman CNBC-TV18 pas India AI Impact … Baca Selengkapnya

Perusahaan Teknologi Pemungutan Suara Smartmatic Sebut Tuduhan Pencucian Uang sebagai “Balas Dendam” Trump atas Pilpres 2020

oleh
Perusahaan Teknologi Pemungutan Suara Smartmatic Sebut Tuduhan Pencucian Uang sebagai “Balas Dendam” Trump atas Pilpres 2020

Perusahaan teknologi pemilihan, Smartmatic, sedang berusaha meminta pembatalan tuntutan kriminal pencucian uang. Mereka menyalahkan Presiden Donald Trump dan sekutunya yang mendorong penuntutan ini sebagai bagian dari "kampanye balas dendam" terhadap pihak yang mereka anggap bertanggung jawab atas kekalahan Trump di pemilu 2020. Induk perusahaan Smartmatic, yaitu SGO Corporation yang berbasis di Inggris, ditambahkan ke dalam … Baca Selengkapnya

Kantor Deutsche Bank Digeledug Otoritas Jerman dalam Kasus Pencucian Uang

oleh
Kantor Deutsche Bank Digeledug Otoritas Jerman dalam Kasus Pencucian Uang

Petugas hukum Jerman telah menggeledah kantor-kantor di Deutsche Bank sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang. Penyelidikan ini fokus pada transaksi masa lalu yang melibatkan karyawan bank dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Roman Abramovich, pengusaha Rusia yang saat ini dikenai sanksi internasional, menurut laporan media. Jaksa menyatakan bahwa penyelidikan menargetkan orang-orang tertentu serta staf bank, tetapi … Baca Selengkapnya

Pengakuan Sang Istri Muda: Eks Kepala Angkatan Darat Malaysia Terjerat Kasus Pencucian Uang

oleh
Pengakuan Sang Istri Muda: Eks Kepala Angkatan Darat Malaysia Terjerat Kasus Pencucian Uang

Kamis, 22 Januari 2026 – 14:24 WIB Kuala Lumpur, VIVA – Salwani Anuar Kamaruddin, istri ketiga mantan Kepala Angkatan Darat Malaysia, Tan Sri Hafizuddiean Jantan, didakwa di Pengadilan Negeri hari ini. Dia menghadapi empat tuduhan pencucian uang karena menerima hasil kejahatan senilai total RM77.000 (sekitar Rp323 juta) dalam dua tahun terakhir. Baca Juga : Mantan … Baca Selengkapnya

Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru Tidak Berlaku untuk Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, dan Kekerasan Seksual

oleh
Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru Tidak Berlaku untuk Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, dan Kekerasan Seksual

loading… Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan restorative justice tidak bisa dipakai untuk kasus korupsi, TPPU, dan kekerasan seksual. Foto/aldhi chandra JAKARTA – Mekanisme Restorative Justice (RJ) sudah bisa dipakai untuk menyelesaikan beberapa perkara tertentu. Ini setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada Jumat, 2 Januari 2026. Meskipun begitu, Menteri Hukum … Baca Selengkapnya

Perusahaan ATM Bitcoin Pertimbangkan Penjualan Senilai $100 Juta Usai Tuduhan Pencucian Uang

oleh
Perusahaan ATM Bitcoin Pertimbangkan Penjualan Senilai 0 Juta Usai Tuduhan Pencucian Uang

Perusahaan Crypto Dispensers, yang punya mesin ATM untuk beli dan kirim Bitcoin di Chicago, mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka mungkin akan dijual dengan harga sekitar $100 juta. Pengumuman ini keluar hanya beberapa hari setelah Departemen Kehakiman AS memberikan tuntutan hukum kepada perusahaan dan pendirinya, Firas Isa. Mereka dituduh melakukan pencucian uang senilai $10 juta. … Baca Selengkapnya

Mantan Bos Wirecard Jan Marsalek Terkait Jaringan Pencucian Uang Miliaran Dolar

oleh
Mantan Bos Wirecard Jan Marsalek Terkait Jaringan Pencucian Uang Miliaran Dolar

Buka Editor’s Digest secara gratis. Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya di newsletter mingguan ini. Jan Marsalek, buronan Wirecard, dan sebuah jaringan mata-mata Bulgaria yang dia operasikan di Inggris telah dihubungkan dengan skema pencucian uang miliaran dolar. Skema ini menghubungkan pedagang narkoba tingkat jalanan dengan oligark Rusia yang disanksi. Dua jaringan pencuci uang … Baca Selengkapnya

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp137 Miliar dan Tindak Pidana Pencucian Uang Rp307 Miliar

oleh
Mantan Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp137 Miliar dan Tindak Pidana Pencucian Uang Rp307 Miliar

loading… JPU KPK mendakwa mantan Sekretaris MA Nurhadi menerima gratifikasi hingga melakukan pencucian uang. Foto/SindoNews JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi karena menerima gratifikasi dan juga melakukan pencucian uang. Dakwaan tersebut di bacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari … Baca Selengkapnya

Empat Negara Afrika Dihapus dari Daftar Abu-Abu Pencucian Uang

oleh
Empat Negara Afrika Dihapus dari Daftar Abu-Abu Pencucian Uang

Afrika Selatan, Nigeria, Mozambik, Burkina Faso dikeluarkan dari daftar kejahatan finansial Financial Action Task Force. Diterbitkan Pada 24 Okt 2025 Klik di sini untuk membagikan di media sosiaal share2 Bagikan Lembaga pengawas pencucian uang global telah mencabut status Afrika Selatan, Nigeria, Mozambik, dan Burkina Faso dari “daftar abu-abu” negara-negara yang sebelumnya berada di bawah pengawasan … Baca Selengkapnya