Saham Wise turun sampe 19% di London hari Senin, setelah jaksa Belgia konfirmasi mereka sedang menyelidiki operasi perusahaan fintech ini di Eropa. Ini terkait dugaan pencucian uang yang nyangkut lebih dari €500 juta ($582 juta) dari transaksi mencurigakan. Menurut Bloomberg, kasus ini dibuka tahun lalu dan udah hampir selesai. Fokusnya apakah jaringan kriminal pake layanan … Baca Selengkapnya
Mantan ajudan utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy hadir di pengadilan saat jaksa penuntut berupaya menahannya atas tuduhan keterlibatan dalam skema pencucian uang bernilai jutaan dolar. Jaksa menuduh Yermak, 54 tahun, mengalirkan sekitar 460 juta hryvnia Ukraina ($10,5 juta) ke kompleks perumahan mewah Dynasty di Kozyn, dekat Kyiv. Investigasi menduga bahwa dana yang digunakan dalam proyek … Baca Selengkapnya
SEO Sam Altman, bos OpenAI, bilang beberapa perusahaan ngelakuin “AI washing” pas PHK, atau salah ngeblaming AI buat PHK yang sebenarnya udah direncanain. “Gue ga tau presentase pastinya, tapi ada beberapa AI washing dimana orang ngeblaming AI buat PHK yang sebenernya mau dilakuin, dan ada jugah karena AI,” kata Altman CNBC-TV18 pas India AI Impact … Baca Selengkapnya
Perusahaan teknologi pemilihan, Smartmatic, sedang berusaha meminta pembatalan tuntutan kriminal pencucian uang. Mereka menyalahkan Presiden Donald Trump dan sekutunya yang mendorong penuntutan ini sebagai bagian dari "kampanye balas dendam" terhadap pihak yang mereka anggap bertanggung jawab atas kekalahan Trump di pemilu 2020. Induk perusahaan Smartmatic, yaitu SGO Corporation yang berbasis di Inggris, ditambahkan ke dalam … Baca Selengkapnya
Petugas hukum Jerman telah menggeledah kantor-kantor di Deutsche Bank sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang. Penyelidikan ini fokus pada transaksi masa lalu yang melibatkan karyawan bank dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Roman Abramovich, pengusaha Rusia yang saat ini dikenai sanksi internasional, menurut laporan media. Jaksa menyatakan bahwa penyelidikan menargetkan orang-orang tertentu serta staf bank, tetapi … Baca Selengkapnya
Kamis, 22 Januari 2026 – 14:24 WIB Kuala Lumpur, VIVA – Salwani Anuar Kamaruddin, istri ketiga mantan Kepala Angkatan Darat Malaysia, Tan Sri Hafizuddiean Jantan, didakwa di Pengadilan Negeri hari ini. Dia menghadapi empat tuduhan pencucian uang karena menerima hasil kejahatan senilai total RM77.000 (sekitar Rp323 juta) dalam dua tahun terakhir. Baca Juga : Mantan … Baca Selengkapnya
loading… Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan restorative justice tidak bisa dipakai untuk kasus korupsi, TPPU, dan kekerasan seksual. Foto/aldhi chandra JAKARTA – Mekanisme Restorative Justice (RJ) sudah bisa dipakai untuk menyelesaikan beberapa perkara tertentu. Ini setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada Jumat, 2 Januari 2026. Meskipun begitu, Menteri Hukum … Baca Selengkapnya
Perusahaan Crypto Dispensers, yang punya mesin ATM untuk beli dan kirim Bitcoin di Chicago, mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka mungkin akan dijual dengan harga sekitar $100 juta. Pengumuman ini keluar hanya beberapa hari setelah Departemen Kehakiman AS memberikan tuntutan hukum kepada perusahaan dan pendirinya, Firas Isa. Mereka dituduh melakukan pencucian uang senilai $10 juta. … Baca Selengkapnya
Buka Editor’s Digest secara gratis. Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya di newsletter mingguan ini. Jan Marsalek, buronan Wirecard, dan sebuah jaringan mata-mata Bulgaria yang dia operasikan di Inggris telah dihubungkan dengan skema pencucian uang miliaran dolar. Skema ini menghubungkan pedagang narkoba tingkat jalanan dengan oligark Rusia yang disanksi. Dua jaringan pencuci uang … Baca Selengkapnya
loading… JPU KPK mendakwa mantan Sekretaris MA Nurhadi menerima gratifikasi hingga melakukan pencucian uang. Foto/SindoNews JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi karena menerima gratifikasi dan juga melakukan pencucian uang. Dakwaan tersebut di bacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari … Baca Selengkapnya