Saham Wise turun sampe 19% di London hari Senin, setelah jaksa Belgia konfirmasi mereka sedang menyelidiki operasi perusahaan fintech ini di Eropa. Ini terkait dugaan pencucian uang yang nyangkut lebih dari €500 juta ($582 juta) dari transaksi mencurigakan.
Menurut Bloomberg, kasus ini dibuka tahun lalu dan udah hampir selesai. Fokusnya apakah jaringan kriminal pake layanan Wise Europe buat mindahin uang dari penipuan, korupsi, dan narkoba. Surat panggilan ke pengadilan pidana lagi dibuat, dan nantinya hasilnya bakal dikirim ke Bank Nasional Belgia.
“Temuan ini utamanya berkaitan dengan penggunaan akun Wise untuk tujuan kriminal,” kata kantor jaksa. Juru bicaranya bilang ke BBC, penyelidikan nemuin “indikasi pelanggaran aturan anti pencucian uang, terutama karena gagal identifikasi pelanggan dan aktivitas mereka.”
Wise ngaku udah bicara sama jaksa Brussels, tapi belum nerima temuan resmi. “Spekulatif kalo kami komenin tuduhan itu,” kata perusahaan. Wise jelasin bahwa entitas Eropanya ada di Belgia, jadi semua permintaan hukum dari seluruh Wilayah Ekonomi Eropa dikirim ke sana.
Wise bilang pemeriksaan itu “bagian normal dari operasi dan bukan berarti melanggar aturan anti pencucian uang atau salah.” Mereka juga bilang perangain kejahatan keuangan adalah prioritas, dengan sepertiga karyawan global kerja di bidang itu.
Di pasar AS, saham turun 11% begitu dagang buka. Penurunan 19,3% di London jadi yang terbesar sejak Wise melantai di bursa 2021.
Ini bukan pertama kali Wise kena awasi masalah aturan anti pencucian uang. Tahun lalu unit Wise di AS bayar $4,2 juta ke regulator enam negara bagian, kata BBC. Juga, regulator Abu Dhabi denda $360.000 ke Wise di 2022 soal kurangnya kontrol. Wise bilang mereka udah perbaiki setelah setiap teguran itu.
Perusahaan ini, yang baru pindah listing utama ke Nasdaq bulan lalu, punya lebih dari 19 juga nasabah dan transaksi harian sekitar 4,7 juta. Belgia jadi pusat bisnis Eropanya, dengan akses ke pasar benua lain lewat aturan E.U.