Pencucian

Empat Negara Afrika Dihapus dari Daftar Abu-Abu Pencucian Uang

oleh
Empat Negara Afrika Dihapus dari Daftar Abu-Abu Pencucian Uang

Sebuah lembaga pemantau pencucian uang global telah mencabut status Afrika Selatan, Nigeria, Mozambik, dan Burkina Faso dari “daftar abu-abu” negara-negara yang sebelumnya dikenakan pemantauan intensif. Financial Action Task Force (FATF), sebuah organisasi pemantau kejahatan keuangan yang berbasis di Perancis, pada Jumat menyatakan telah mencabut status keempat negara tersebut setelah “kunjungan lapangan yang sukses” menunjukkan “kemajuan … Baca Selengkapnya

Penunjukkan Yusril Mahendra oleh Prabowo untuk Pimpin Badan Anti Pencucian Uang

oleh
Penunjukkan Yusril Mahendra oleh Prabowo untuk Pimpin Badan Anti Pencucian Uang

Jakarta (ANTARA) – Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah tunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat pengawasan keuangan negara. Pengangkatan ini resmi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2025, yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 6 Tahun 2012. Prabowo menandatangani peraturan … Baca Selengkapnya

Pemerintah Rhode Island Buru Pedagang Minyak Buronan dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

oleh
Pemerintah Rhode Island Buru Pedagang Minyak Buronan dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) sedang melacak aset-aset yang terkait dengan pedagang minyak buronan, Mohammad Riza Chalid. Dia merupakan tersangka dalam kasus besar pencucian uang dan korupsi yang terkait dengan tata kelola minyak mentah di perusahaan energi negara, Pertamina. "Penyelidikan tidak hanya fokus untuk menemukan Chalid di luar negeri, tetapi juga untuk … Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Lukminto dan Anaknya Ditunjuk sebagai Tersangka Pencucian Uang

oleh
Kasus Korupsi Sritex, Iwan Lukminto dan Anaknya Ditunjuk sebagai Tersangka Pencucian Uang

Kejaksaan Agung udah tetepin bos-bos PT Sritex, dua bersaudara Iwan Setiawan Lukminto (ISL) sama Iwan Kurniawan Lukminto (IKL), sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang (TPPU). Ini perkembangan terbaru dari kasus korupsi pemberian kredit ke Sritex yang udah njerat nama mereka berdua. "Betul, terkait penanganan kasus Sritex, untuk inisial IKL dan ISL udah ditetapkan dikenakan pasal … Baca Selengkapnya

Regulator Minta Binance Perketat Aturan Pencucian Uang dan Terorisme

oleh
Regulator Minta Binance Perketat Aturan Pencucian Uang dan Terorisme

Perusahaan kripto yang bermasalah, Binance, harus memperketat kontrol kepatuhannya yang mencakup anti-pencucian uang dan kontra-terorisme serta menambahkan auditor independen jika ingin tetap berbisnis di Australia, kata regulator pekan ini. Badan Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) mewajibkan raksasa kripto tersebut untuk menempatkan auditor eksternal dalam waktu 28 hari sejak keputusannya. Lembaga pengawas itu menyatakan bahwa … Baca Selengkapnya

Riza Chalid Ditetapkan Jaksa Agung sebagai Tersangka Pencucian Uang

oleh
Riza Chalid Ditetapkan Jaksa Agung sebagai Tersangka Pencucian Uang

Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah tetapkan M Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka untuk kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi pengelolaan minyak di Pertamina. Penetapan tersangka ini dilakukan pada tanggal 11 Juli 2025. “Sudah ditetapkan sebagai tersangka TPPU sejak bulan Juli 2025,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, ketika dihubungi … Baca Selengkapnya

Pendiri Binance Zhao Memohon Pengampunan dari Trump atas Pelanggaran Pencucian Uang

oleh
Pendiri Binance Zhao Memohon Pengampunan dari Trump atas Pelanggaran Pencucian Uang

Benzinga dan Yahoo Finance LLC mungkin dapat komisi atau pendapatan dari beberapa item melalui tautan dibawah. Changpeng Zhao, pendiri bursa kripto Binance, sedang minta pengampunan dari Presiden Donald Trump karena pelanggaran pencucian uang. Zhao sudah bebas dari penjara selama dua tahun dan sekarang berusaha dapat pengampunan, didukung oleh operasi pengaruh yang canggih. Kampanye Zhao mencolok … Baca Selengkapnya

Rp2,1 Triliun Dana Bansos Mengendap, Puan Soroti Kemungkinan Tindak Pidana Pencucian Uang

oleh
Rp2,1 Triliun Dana Bansos Mengendap, Puan Soroti Kemungkinan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jumat, 1 Agustus 2025 – 09:52 WIB Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti temuan PPATK tentang dana bansos sebesar Rp2,1 triliun yang mengendap di lebih dari 10 juta rekening bank penerima yang sudah lama tidak aktif (dormant). Puan bilang kondisi ini menunjukkan tata kelola keuangan publik masih kurang maksimal, terutama dalam perencanaan, … Baca Selengkapnya

Sanksi AS terhadap Bank Meksiko karena Diduga Terkait Pencucian Uang Kartel | Berita Kriminal

oleh
Sanksi AS terhadap Bank Meksiko karena Diduga Terkait Pencucian Uang Kartel | Berita Kriminal

Kementerian Keuangan Meksiko menyatakan belum menerima bukti yang mendukung klaim terhadap bank CIBanco, Intercam, dan Vector. Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap tiga bank Meksiko, dengan tuduhan bahwa mereka digunakan untuk mencucikan uang bagi kartel narkoba. Pada Rabu, Departemen Keuangan AS menghubungkan ketiga bank—CIBanco, Intercam Banco, dan Vector Casa de Bolsa—dengan perdagangan lintas batas narkoba … Baca Selengkapnya

KPK Selidiki Keterlibatan Windy Idol dan Kakaknya dalam Kasus Pencucian Uang Pejabat MA Hasbi Hasan

oleh
KPK Selidiki Keterlibatan Windy Idol dan Kakaknya dalam Kasus Pencucian Uang Pejabat MA Hasbi Hasan

Kamis, 19 Juni 2025 – 10:12 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga penyanyi Windy Yunita Bastari Usman (WYBU) atau Windy Idol punya kaitan erat dengan kasus pencucian uang hasil korupsi Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Akibatnya, dia diperiksa dan didalami perannya dalam "giat haram" itu oleh penyidik KPK. Baca Juga: … Baca Selengkapnya