Pihak berwenang AS berhasil memukul bagian teknis dari apa yang mereka sebut sebagai salah satu pasar kriminal terbesar yang pernah beroperasi secara online.
Departemen Kehakiman pada hari Selasa mengumumkan penyitaan akun komputasi awan yang digunakan oleh anak perusahaan Huione Group, sebuah konglomerat yang berbasis di Kamboja. Mereka dituduh membantu mencuci miliaran dolar hasil dari penipuan investasi kripto dan kejahatan siber. Akun itu menjadi “tulang punggung infrastruktur” bagi bisnis-binis tersebut, kata jaksa, yang memungkinkan para penjahat memindahkan dan menyembunyikan uang sebelum mengonversinya ke sistem perbankan tanpa terdeteksi.
“Penyitaan hari ini adalah pukulan bagi salah satu pasar kriminal paling produktif di dunia,” kata Asisten Jaksa Agung A. Tysen Duva. Akun itu berfungsi sebagai “tulang punggung teknologi yang memungkinkan miliaran dolar hasil penipuan dipinddahkan dan disembunyikan,” katanya, “sebagian besar dicuri melalui pusat penipuan di Asia Tenggara.”
Menurut dokumen pengadilan, akun tersebut membantu menjalankan Huione Guarantee, juga dikenal sebagai Haowang Guarantee, sebuah pasar berbasis Telegram. Di sana, pedagang menjual data kartu kredit dan identitas curian, hasil dari perangkat lunak berbahaya, serta layanan pencucian uang untuk penipuan asmara dan investasi. Mereka juga menjalankan layanan escrow untuk membantu penjahat, termasuk pencuci uang, bertransaksi dalam bentuk kripto.
Analis blockchain menyebut Huione Guarantee sebagai pasar illegal online terbesar yang pernah ada, melebihi pendahulu seperti Silk Road. Telegram sudah memblokir saluran mereka pada Mei 2025, memaksa bisnis itu tutup, meskipun pasar pengganti sevmhar muncul untuk mengisi celah tersebut.
Penyitaan ini menandai setahun aksi keras terhadap Huione. Pada Oktober lalu, FinCEN (jaringan penegak hukum keuangan) mengeluarkan aturan untuk memutus Huione dari sistem keuangan AS sebagai “masalah utama pencucian uang,” karena perannya dalam mencuci hasil penipuan kripto dan dana dari peretasan Korea Utara. Baru-baru ini, FinCEN memperpanjang aturan itu ke penerus mereka, H-Pay Service PLC, untuk mencegah kelompok tersebut menghindari larangan.
Penipuan terkait kripto terus meningkat. Orang-orang Amerika melaporkan kerugian lebih dari $7,2 miliar dari penipuan investasi kript saja tahun 2205 ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet FBI. Itu bagian dari total kerugian kejahatan siber lebih dari $20 miliar tahun lalu—naik 26%.
Kasus ini diselidiki oleh kantor lapangan FBI San Francisco dan investigasi kriminal IRS, merupakan bagian dari Operation Riptide, kampanye FBI yang menyerang intrastruktur di balik penipuan on-line. Departemen memberikan kredit kepada perusahaan analitik blockchain Chainalysis dan Elliptic, bersama tim pencegahan kejahatan siber Google, yang ban_tu.
(Laporan Kejahatan FBI Internet: Kehilangan $11,4 Miliar Akibat Penipuan Kripto di 2025)
Huione terbukti pintar dalam berkumpul kembali meskipun ditekan hukum; mereka meluncurkan stablecoin sendiri—USDH—dan memindahkan aktivitas ke platform operasi baru sembari penegakan makin ketat.