Penipuan

Pedagang dana lindung asal Inggris dipenjara di Denmark atas penipuan pajak ‘cum-ex’

oleh

Buka Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Seorang pedagang hedge fund asal Inggris yang terlibat dalam skandal dividen “cum-ex” di Eropa telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara oleh pengadilan Denmark karena menipu negara Nordik tersebut sebesar DKr9miliar ($1,3 miliar). Sanjay Shah, yang diekstradisi dari Dubai tahun … Baca Selengkapnya

Mahkamah Agung AS Menolak Kasus yang Melibatkan Tuntutan Penipuan Sekuritas terhadap Nvidia

oleh

Oleh John Kruzel WASHINGTON (Reuters) – Mahkamah Agung AS menghindari pada hari Rabu keputusan tentang apakah akan membiarkan para pemegang saham melanjutkan tuntutan gugatan penipuan sekuritas terhadap produsen chip kecerdasan buatan Nvidia yang dituduh menyesatkan investor tentang seberapa besar penjualannya bergantung pada pasar kripto yang volatil. Para hakim, yang mendengarkan argumen dalam kasus tersebut pada … Baca Selengkapnya

Pendiri Celsius Alex Mashinsky mengaku bersalah atas dua tuduhan penipuan | Berita Bisnis dan Ekonomi

oleh

Mashinsky adalah salah satu dari beberapa tokoh kripto yang didakwa dengan penipuan setelah penurunan harga pada tahun 2022 menyebabkan perusahaan kolaps. Alex Mashinsky, pendiri dan mantan CEO pemberi pinjaman kripto Celsius Network, telah mengaku bersalah di Amerika Serikat atas dua tuduhan penipuan. Mashinsky, 59 tahun, diindikasikan pada 13 Juli 2023, atas tujuh tuduhan penipuan, konspirasi, … Baca Selengkapnya

Pengadilan Vietnam mempertahankan hukuman mati pengusaha atas penipuan bank senilai $12 miliar | Berita

oleh

Kehidupan Truong My Lan masih bisa diselamatkan jika dia membayar tiga perempat dari aset yang dia gelapkan. Sebuah pengadilan Vietnam menolak banding seorang taipan properti, mempertahankan hukuman mati yang dijatuhkan atas penggelapan $12miliar. Pengadilan di Kota Ho Chi Minh menolak banding Lan dalam kasus tersebut, yang telah menimbulkan kekhawatiran atas dampak terhadap ekonomi negara akibat … Baca Selengkapnya

Pengusaha kaya Vietnam kalah dalam banding hukuman mati atas penipuan bank terbesar di dunia

oleh

Getty Images Truong My Lan, difoto di pengadilan pada hari Selasa, masih bisa menghindari hukuman mati Tuan tanah Vietnam Truong My Lan telah kalah dalam bandingnya terhadap hukuman mati atas dakwaan menjadi dalang penipuan bank terbesar di dunia. Pada bulan April pengadilan menemukan bahwa Truong My Lan secara sembunyi-sembunyi mengendalikan Saigon Commercial Bank, bank terbesar … Baca Selengkapnya

Gamers Nexus mengklaim program sewa PC Flex NZXT adalah ‘penipuan’

oleh

Sebuah video berdurasi satu jam yang dipublikasikan pada hari Sabtu oleh Gamers Nexus, saluran YouTube yang fokus pada perangkat keras gaming PC, menuduh program sewa PC NZXT melakukan taktik “bait-and-switch”, dengan harga dan spesifikasi yang terus berubah. Program Flex memungkinkan pelanggan menyewa PC gaming yang sudah dibangun dengan harga mulai dari $59 per bulan (tidak … Baca Selengkapnya

FTC mengubah aturan pemasaran teleponnya untuk mencakup panggilan penipuan dukungan teknis yang semakin meningkat

oleh

Komisi Perdagangan Federal (FTC) telah menyetujui perubahan pada Peraturan Penjualan Telemarketing (TSR)-nya, sehingga lebih mudah melindungi konsumen yang tertipu membayar perusahaan dukungan teknis palsu. FTC sudah bisa menindak perusahaan penipu ini jika mereka melakukan panggilan ke orang-orang – sekarang, mereka juga bisa melakukan hal yang sama jika orang-orang memanggil penipu-penipu itu juga. Penipuan dukungan teknis … Baca Selengkapnya

Walmart harus membayar sopir truk $35 juta setelah memecatnya dan menuduhnya melakukan penipuan setelah kecelakaan.

oleh

Walmart harus membayar salah satu mantan sopir truknya sebesar $35 juta setelah sebuah juri menemukan bahwa peritel tersebut telah menuduhnya secara tidak benar melakukan penipuan klaim kompensasi pekerja. Sebuah juri di San Bernardino County menyatakan dalam keputusan berdua yang diajukan minggu lalu bahwa mantan sopir Walmart, Jesus “Jesse” Fonseca, berhak atas $25 juta dalam kerugian … Baca Selengkapnya

Walmart harus membayar seorang sopir truk $35 juta setelah memberhentikannya dan menuduhnya melakukan penipuan setelah sebuah kecelakaan.

oleh

Walmart harus membayar salah satu mantan sopir truknya sebesar $35 juta setelah sebuah juri menemukan bahwa peritel tersebut telah menuduhnya secara tidak benar melakukan penipuan terkait klaim kompensasi pekerja. Sebuah juri di San Bernardino County menyatakan dalam keputusan berjenjang yang diajukan minggu lalu bahwa mantan sopir Walmart, Jesus “Jesse” Fonseca, berhak atas $25 juta dalam … Baca Selengkapnya

Penipuan kesuburan Nigeria: ‘Hamil’ selama 15 bulan

oleh

Chioma firmly believes that baby Hope, the infant boy she cradles in her arms, is her son. Despite facing years of infertility, she sees him as a miracle baby, declaring, “I’m the owner of my baby” in defiance of her husband’s family who doubt her claims. Chioma recounts a harrowing experience of being pressured to … Baca Selengkapnya