Pencucian

Eksekutif Epoch Times ditangkap atas dugaan skema pencucian uang sebesar $67 juta | Berita Media

oleh

Weidong Guan diduga terlibat dalam skema ‘luas’ untuk mencuci uang demi keuntungan dirinya sendiri dan outlet sayap kanan. Seorang eksekutif senior di Epoch Times, sebuah outlet media konservatif berbasis New York yang dikenal karena kritik tajam terhadap pemerintah Tiongkok, telah ditangkap atas dugaan keterlibatannya dalam skema pencucian uang. Weidong “Bill” Guan, kepala keuangan outlet tersebut, … Baca Selengkapnya

Jefferies mengatakan TD Berisiko Mengalami ‘Dekade yang Hilang’ dalam Skandal Pencucian Uang di AS

oleh

\” (Bloomberg) — Seorang analis bank veteran Kanada mengatakan bahwa peran Toronto-Dominion Bank dalam skema pencucian uang yang diduga telah membuat “skenario terburuk” lebih mungkin terjadi – denda besar bagi pemberi pinjaman dan tahun-tahun pembatasan pertumbuhan di AS. Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki bank atas keterlibatannya dalam kasus pencucian uang narkoba senilai $653 juta di … Baca Selengkapnya

Kumpulan Data Baru Luas Dapat Meningkatkan Pencarian AI untuk Pencucian Uang Kripto

oleh

Sebagai uji coba dari alat kecerdasan buatan yang dihasilkan, para peneliti memeriksa outputnya dengan salah satu bursa mata uang kripto—yang tidak disebutkan namanya dalam paper—dan mengidentifikasi 52 rantai transaksi mencurigakan yang pada akhirnya semuanya mengalir ke bursa tersebut. Ternyata, bursa tersebut telah menandai 14 dari akun yang menerima dana tersebut karena dicurigai melakukan aktivitas ilegal, … Baca Selengkapnya

Begini Cara Indodax Melawan Tindak Pencucian Uang

oleh

Jumat, 19 April 2024 – 16:20 WIB CEO INDODAX Oscar Darmawan. Foto dok INDODAX jpnn.com, JAKARTA – CEO INDODAX, Oscar Darmawan menyatakan komitmennya untuk selalu melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap tindak pencucian uang sesuai arahan dari pemerintah. Terlebih, Presiden Joko Widodo mengungkapkan adanya indikasi pencucian uang melalui aset kripto sebesar Rp139 triliun sepanjang 2022 secara … Baca Selengkapnya

Pejabat Cryptocurrency Menyangkal Pencucian Uang

oleh

Tigran Gambaryan telah ditahan di Nigeria sejak bulan Februari [Getty Images] Seorang eksekutif dari perusahaan cryptocurrency Binance telah menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang di pengadilan Nigeria. Warga negara Amerika Serikat, Tigran Gambaryan, ditangkap pada bulan Februari, bersama dengan rekannya Nadeem Anjarwalla, seorang warga negara ganda Inggris-Kenya. Penahanan mereka terjadi ketika Nigeria menuduh Binance … Baca Selengkapnya

Tersangka mastermind pencucian uang kripto bermimpi menjadi dewi Buddha

oleh

Zhimin Qian bermimpi bahwa Dalai Lama akan mengangkatnya sebagai dewi yang bereinkarnasi dan bahwa dia akan menjadi Ratu Liberland, sebuah mikronasi yang tidak diakui di Sungai Danube, di mana dia akan membangun kuil Buddha terbesar di Eropa. Seorang buronan dari otoritas Beijing, Qian memiliki dana untuk percaya bahwa mimpi gila tersebut bisa menjadi kenyataan: jumlah … Baca Selengkapnya

Pertahanan pencucian uang firma hukum terkemuka Inggris bergantung pada keanehan: ‘Di Eropa, dalam budaya saya, kami tidak melakukannya. Anda tidak bertanya, err, berapa gajimu?’ – Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia

oleh

Sebuah firma hukum terkemuka dihadapkan pada tuduhan melanggar aturan pencucian uang di Inggris karena terlalu sopan untuk bertanya kepada seorang banker yang memiliki koneksi politik dari republik bekas Soviet bagaimana ia mendapatkan uangnya. Dentons mengabaikan peringatan internal yang menganjurkan “kehati-hatian ekstrem” dalam berurusan dengan dia sebagai klien dan gagal untuk bertanya kepada banker tersebut dari … Baca Selengkapnya

Platform Anti Money Laundering and Terrorism Financing Receives Recommendation Status from OJK

Platform Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Mendapat Status Rekomendasi dari OJK

oleh

Selasa, 5 Maret 2024 – 21:23 WIB Jakarta – PT Pembayaran Lintas Usaha Sukses melalui platform bernama SIJITU telah memperoleh rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berperan sebagai penyedia jasa teknologi informasi. Sebelumnya, status salah satu anggota dari klaster IKD Reg-Tech adalah Tercatat. Kenaikan status tersebut berdasarkan surat dengan nomor S-13/D.07/2024. OJK menyatakan hasil … Baca Selengkapnya

Keamanan Hong Kong Menangkap 7 Orang dalam Kasus Pencucian Uang Senilai $1,8 Miliar yang Terkait dengan Kejahatan Transnasional

oleh

HONG KONG (AP) — Petugas bea cukai Hong Kong telah menangkap tujuh orang yang terkait dengan kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah wilayah ini, melibatkan sekitar 14 miliar dolar Hong Kong ($1,8 miliar), sebagian di antaranya terkait dengan kasus penipuan di India. Tujuh penduduk lokal, yang berusia antara 23 dan 74 tahun, adalah bagian dari … Baca Selengkapnya

Raffi Ahmad Menolak Menjawab Tuduhan Pencucian Uang Ratusan Miliar, Siap Mengklarifikasi Bersama Hotman Paris Esok Hari.

oleh

Memuat… Raffi Ahmad akan mengklarifikasi tudingan kasus pencucian uang bersama Hotman Paris, besok. Foto/ Instagram. JAKARTA – Raffi Ahmad memilih untuk tidak menanggapi tudingan kasus pencucian uang. Suami Nagita Slavina ini akan mengklarifikasi saat konferensi pers bersama Hotman Paris pada Senin 5 Februari 2024 besok. “(Soal keterlibatan pencucian uang) ya nanti aja itu besok aja … Baca Selengkapnya