Pencucian

Pendiri Binance Zhao Memohon Pengampunan dari Trump atas Pelanggaran Pencucian Uang

oleh
Pendiri Binance Zhao Memohon Pengampunan dari Trump atas Pelanggaran Pencucian Uang

Benzinga dan Yahoo Finance LLC mungkin dapat komisi atau pendapatan dari beberapa item melalui tautan dibawah. Changpeng Zhao, pendiri bursa kripto Binance, sedang minta pengampunan dari Presiden Donald Trump karena pelanggaran pencucian uang. Zhao sudah bebas dari penjara selama dua tahun dan sekarang berusaha dapat pengampunan, didukung oleh operasi pengaruh yang canggih. Kampanye Zhao mencolok … Baca Selengkapnya

Rp2,1 Triliun Dana Bansos Mengendap, Puan Soroti Kemungkinan Tindak Pidana Pencucian Uang

oleh
Rp2,1 Triliun Dana Bansos Mengendap, Puan Soroti Kemungkinan Tindak Pidana Pencucian Uang

Jumat, 1 Agustus 2025 – 09:52 WIB Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menyoroti temuan PPATK tentang dana bansos sebesar Rp2,1 triliun yang mengendap di lebih dari 10 juta rekening bank penerima yang sudah lama tidak aktif (dormant). Puan bilang kondisi ini menunjukkan tata kelola keuangan publik masih kurang maksimal, terutama dalam perencanaan, … Baca Selengkapnya

Sanksi AS terhadap Bank Meksiko karena Diduga Terkait Pencucian Uang Kartel | Berita Kriminal

oleh
Sanksi AS terhadap Bank Meksiko karena Diduga Terkait Pencucian Uang Kartel | Berita Kriminal

Kementerian Keuangan Meksiko menyatakan belum menerima bukti yang mendukung klaim terhadap bank CIBanco, Intercam, dan Vector. Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap tiga bank Meksiko, dengan tuduhan bahwa mereka digunakan untuk mencucikan uang bagi kartel narkoba. Pada Rabu, Departemen Keuangan AS menghubungkan ketiga bank—CIBanco, Intercam Banco, dan Vector Casa de Bolsa—dengan perdagangan lintas batas narkoba … Baca Selengkapnya

KPK Selidiki Keterlibatan Windy Idol dan Kakaknya dalam Kasus Pencucian Uang Pejabat MA Hasbi Hasan

oleh
KPK Selidiki Keterlibatan Windy Idol dan Kakaknya dalam Kasus Pencucian Uang Pejabat MA Hasbi Hasan

Kamis, 19 Juni 2025 – 10:12 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga penyanyi Windy Yunita Bastari Usman (WYBU) atau Windy Idol punya kaitan erat dengan kasus pencucian uang hasil korupsi Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Akibatnya, dia diperiksa dan didalami perannya dalam "giat haram" itu oleh penyidik KPK. Baca Juga: … Baca Selengkapnya

Miliarder properti asal Vietnam dipenjara seumur hidup dalam kasus pencucian uang senilai $17 miliar, hukumannya dipangkas menjadi 30 tahun—tapi ia masih menghadapi hukuman mati dalam kasus lain.

oleh
Miliarder properti asal Vietnam dipenjara seumur hidup dalam kasus pencucian uang senilai miliar, hukumannya dipangkas menjadi 30 tahun—tapi ia masih menghadapi hukuman mati dalam kasus lain.

“ Seorang taipan properti asal Vietnam yang telah dipenjara seumur hidup dalam kasus pencucian uang senilai $17 miliar melihat hukumannya dipangkas menjadi 30 tahun dalam banding pada hari Senin setelah dia mengklaim apa yang terjadi adalah “kecelakaan”. Pengembang properti Truong My Lan sebelumnya kalah dalam tantangan terhadap hukuman mati dalam kasus terpisah di mana dia … Baca Selengkapnya

Mantan Presiden Peru Ollanta Humala bersalah atas pencucian uang.

oleh
Mantan Presiden Peru Ollanta Humala bersalah atas pencucian uang.

Mantan presiden Peru, Ollanta Humala, telah dinyatakan bersalah atas pencucian uang dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sebuah pengadilan di ibu kota, Lima, mengatakan bahwa Humala telah menerima dana ilegal dari perusahaan konstruksi Brasil, Odebrecht, untuk mendanai kampanye pemilihan presidennya pada tahun 2006 dan 2011. Istrinya, Nadine Heredia, yang merupakan salah satu pendiri Partai Nasionalis … Baca Selengkapnya

Sidang Tersangka Perusahaan dalam Kasus Dugaan Pencucian Uang Duta Palma Akan Dilaksanakan Segera

oleh
Sidang Tersangka Perusahaan dalam Kasus Dugaan Pencucian Uang Duta Palma Akan Dilaksanakan Segera

Sebuah kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang melibatkan Duta Palma Group dan tersangka korporasi, akan segera disidangkan. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Korporasi yang menjadi terdakwa dalam kasus ini antara … Baca Selengkapnya

Menyelidiki Jaringan Pencucian Uang yang Merajalela

oleh
Menyelidiki Jaringan Pencucian Uang yang Merajalela

Times Insider menjelaskan siapa kita dan apa yang kami lakukan serta memberikan wawasan di balik layar tentang bagaimana jurnalisme kami disusun. Selama berbulan-bulan, Selam Gebrekidan, seorang wartawan investigasi untuk The New York Times, akan menatap labirin diagram, gambar, dan grafik yang ditulis tangan di dinding apartemennya di Hong Kong. Dia mencoba untuk menyusun bagaimana tepatnya … Baca Selengkapnya

Penjualan mobil mewah di Singapura anjlok setelah skandal pencucian uang

oleh
Penjualan mobil mewah di Singapura anjlok setelah skandal pencucian uang

Tetaplah terinformasi dengan pembaruan gratis Cukup daftar untuk Automobiles myFT Digest — langsung dikirimkan ke kotak masuk email Anda. Penjualan mobil mewah di Singapura telah merosot karena pembeli menghindari tampilan kemewahan yang mencolok setelah pemerintah menaikkan pajak pada kendaraan tersebut dan meningkatkan pemeriksaan akuntabilitas dalam menanggapi skandal pencucian uang senilai $2 miliar. Jumlah model Bentley, … Baca Selengkapnya

Pengambilan Pelajaran dari Penyelidikan Pencucian Uang Kami

oleh
Pengambilan Pelajaran dari Penyelidikan Pencucian Uang Kami

Kita tinggal di dunia penipu. Kami mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal dengan nada akrab yang aneh. Kami telah dijanjikan keuntungan yang mengagumkan dalam iklan di media sosial. Kami telah bertemu dengan karakter di aplikasi kencan yang terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ini bukan hanya kita, tentu saja. Kebanyakan orang pernah mendengar cerita … Baca Selengkapnya