Kamis, 19 Juni 2025 – 10:12 WIB Jakarta, VIVA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga penyanyi Windy Yunita Bastari Usman (WYBU) atau Windy Idol punya kaitan erat dengan kasus pencucian uang hasil korupsi Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Akibatnya, dia diperiksa dan didalami perannya dalam "giat haram" itu oleh penyidik KPK. Baca Juga: … Baca Selengkapnya
“ Seorang taipan properti asal Vietnam yang telah dipenjara seumur hidup dalam kasus pencucian uang senilai $17 miliar melihat hukumannya dipangkas menjadi 30 tahun dalam banding pada hari Senin setelah dia mengklaim apa yang terjadi adalah “kecelakaan”. Pengembang properti Truong My Lan sebelumnya kalah dalam tantangan terhadap hukuman mati dalam kasus terpisah di mana dia … Baca Selengkapnya
Mantan presiden Peru, Ollanta Humala, telah dinyatakan bersalah atas pencucian uang dan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sebuah pengadilan di ibu kota, Lima, mengatakan bahwa Humala telah menerima dana ilegal dari perusahaan konstruksi Brasil, Odebrecht, untuk mendanai kampanye pemilihan presidennya pada tahun 2006 dan 2011. Istrinya, Nadine Heredia, yang merupakan salah satu pendiri Partai Nasionalis … Baca Selengkapnya
Sebuah kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang melibatkan Duta Palma Group dan tersangka korporasi, akan segera disidangkan. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Korporasi yang menjadi terdakwa dalam kasus ini antara … Baca Selengkapnya
Times Insider menjelaskan siapa kita dan apa yang kami lakukan serta memberikan wawasan di balik layar tentang bagaimana jurnalisme kami disusun. Selama berbulan-bulan, Selam Gebrekidan, seorang wartawan investigasi untuk The New York Times, akan menatap labirin diagram, gambar, dan grafik yang ditulis tangan di dinding apartemennya di Hong Kong. Dia mencoba untuk menyusun bagaimana tepatnya … Baca Selengkapnya
Tetaplah terinformasi dengan pembaruan gratis Cukup daftar untuk Automobiles myFT Digest — langsung dikirimkan ke kotak masuk email Anda. Penjualan mobil mewah di Singapura telah merosot karena pembeli menghindari tampilan kemewahan yang mencolok setelah pemerintah menaikkan pajak pada kendaraan tersebut dan meningkatkan pemeriksaan akuntabilitas dalam menanggapi skandal pencucian uang senilai $2 miliar. Jumlah model Bentley, … Baca Selengkapnya
Kita tinggal di dunia penipu. Kami mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal dengan nada akrab yang aneh. Kami telah dijanjikan keuntungan yang mengagumkan dalam iklan di media sosial. Kami telah bertemu dengan karakter di aplikasi kencan yang terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ini bukan hanya kita, tentu saja. Kebanyakan orang pernah mendengar cerita … Baca Selengkapnya
Australia’s operator kasino terpuruk Star Entertainment telah menerima tawaran senilai A$250 juta ($158 juta) dari grup kasino AS Bally’s untuk sedikit lebih dari separuh sahamnya, karena operator kasino yang terlilit hutang ini meninjau opsi untuk tetap bertahan. Bertahun-tahun pemeriksaan regulasi dan denda setelah tuduhan pencucian uang, eksodus manajemen, dan penutupan perbatasan akibat COVID-19 telah mendorong … Baca Selengkapnya
Oleh Nivedita Balu TORONTO (Reuters) – Bank Kanada TD menunjuk Guidepost Solutions sebagai monitor kepatuhan untuk program anti pencucian uang setelah regulator AS memberikan denda $3 miliar kepada bank tersebut tahun lalu. Guidepost Solutions akan memantau bisnis TD di Amerika Serikat sebagai bagian dari program multi-tahun untuk memperbaiki masalah pencucian uang TD dan memperkuat pengendaliannya, … Baca Selengkapnya
Otoritas Prancis telah memulai penyelidikan hukum ke pertukaran kriptokurensi Binance atas tuduhan pencucian uang dan penipuan pajak, dilaporkan Reuters. Kantor jaksa ekonomi dan keuangan publik Paris (JUNALCO) sedang menyelidiki aktivitas dari tahun 2019 hingga 2024, termasuk pelanggaran potensial di seluruh Uni Eropa. JUNALCO telah mengonfirmasi bahwa penyelidikan difokuskan pada pencucian uang yang terkait dengan perdagangan … Baca Selengkapnya