Ponzi

Penasihat Keuangan Georgia Mengaku Menipu 2.000 Klien Rp 5,9 Triliun dalam Skema Ponzi, Begini Cara Mendeteksi Investasi Mencurigakan.

oleh
Penasihat Keuangan Georgia Mengaku Menipu 2.000 Klien Rp 5,9 Triliun dalam Skema Ponzi, Begini Cara Mendeteksi Investasi Mencurigakan.

Ribuan klien percaya Todd Burkhalter untuk menginvestasikan uang mereka di pinjaman properti berpenghasilan tinggi. Sebenarnya, Burkhalter menjalankan skema Ponzi besar-besaran sambil menghamburkan uang untuk motor mewah dan liburan di Meksiko. Kebohongan ini terbuka di Januari 2026 saat Burkhalter mengaku bersalah atas penipuan melalui perusahaan nya, Drive Planning LLC di Atlanta. Dengan total $380 juta dari … Baca Selengkapnya

Financier Tuduhan Tipu Investor dalam Skema Ponzi Diduga

oleh
Financier Tuduhan Tipu Investor dalam Skema Ponzi Diduga

Seorang finansir telah diekstradisi dari Inggris ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan bahwa dia menipu para investor. Mereka dijanjikan keuntungan 10% per bulan dalam skema yang ternyata adalah skema Ponzi, kata pihak berwajib. Matthew Melton, 61 tahun, dari Boulder, Colorado, tetap ditahan di penjara federal di Brooklyn setelah menghadiri pengadilan pada Sabtu untuk menjawab tuduhan … Baca Selengkapnya

Miliarder Mark Cuban Pernah Jalankan Skema Ponzi dari Kamar Asramanya: ‘Begitulah Cara Saya Membiayai Tahun Ketiga Kuliah’

oleh
Miliarder Mark Cuban Pernah Jalankan Skema Ponzi dari Kamar Asramanya: ‘Begitulah Cara Saya Membiayai Tahun Ketiga Kuliah’

Sebelum kamu kenal dia sebagai investor di Shark Tank, pemilik tim NBA Dallas Mavericks, atau cuma salah satu orang terkaya di dunia, Mark Cuban dulu berusaha dengan cara yang sederhana – dan kadang-kadang agak curang. Untuk bayar biaya kuliah tahun ketiganya di Indiana University di awal tahun 1980-an, Cuban bikin "surat berantai" di asramanya, katanya … Baca Selengkapnya

Polisi Thailand Tangkap Dalang Skema Ponzi Kripto Rp 200 Miliar di Bangkok

oleh
Polisi Thailand Tangkap Dalang Skema Ponzi Kripto Rp 200 Miliar di Bangkok

Polisi Thailand menggerebek sebuah rumah mewah tiga lantai di distrik Wang Thonglang, Bangkok, dan menangkap warga negara Tiongkok, Liang Ai-Bing. Otoritas meyakini dia adalah otak di balik skema Ponzi kripto yang sangat besar. Operasi ini dikabarkan menargetkan hampir 100 investor, kebanyakan dari Tiongkok, yang diimingi janji-janjian yang terlalu indah untuk di percaya. Inti dari kasus … Baca Selengkapnya

Lulusan Harvard Business School Didakwa Menipu Sesama Alumni dengan Skema Ponzi Senilai $4 Juta

oleh
Lulusan Harvard Business School Didakwa Menipu Sesama Alumni dengan Skema Ponzi Senilai Juta

Lulusan Harvard Business School ditangkap Kamis karena tuduhan penipuan. Dia dituduh menipu para alumni sekolah terkenal itu lebih dari $4 juta dalam skema Ponzi. Bahkan dia janji ke satu investor bahwa mereka akan cepat “sombong” tentang “keuntungan gila” mereka di reuni sekolah. Vladimir Artamonov, 46 tahun, ditahan di Elkridge, Maryland, tempat dia tinggal. Dia didakwa … Baca Selengkapnya

Miles ‘Burt’ Marshall, Warga New York Berusia 73 Tahun, Didakwa atas Skema Ponzi Senilai $95 Juta

oleh
Miles ‘Burt’ Marshall, Warga New York Berusia 73 Tahun, Didakwa atas Skema Ponzi Senilai Juta

Selama puluhan tahun, Miles “Burt” Marshall adalah orang yg kamu temui di daerah New York utara jika punya uang untuk investasi tapi ingin tetap lokal. Bekerja dari kantor di desa Hamilton yg indah, dekat Universitas Colgate, Marshall mengurus pajak dan jual asuransi. Dia jg terima uang untuk “Dana 8%”, yg janjikan bunga 8% per tahun … Baca Selengkapnya

Bankir Republik Dituduh dalam Skema Ponzi Senilai $140 Juta

oleh
Bankir Republik Dituduh dalam Skema Ponzi Senilai 0 Juta

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah menuduh Edwin Brant Frost IV dan perusahaannya First Liberty Building & Loan karena diduga menjalankan skema Ponzi canggih senilai $140 juta, menurut keluhan sipil yang diajukan Kamis lalu di pengadilan federal di Atlanta. Pihak berwajib klaim Frost, 67 tahun, khusus menargetkan aktivis Republikan dan investor Kristen konservatif lewat media … Baca Selengkapnya

Pengadilan menyatakan bahwa London Capital & Finance yang Kolaps beroperasi sebagai skema Ponzi

oleh
Pengadilan menyatakan bahwa London Capital & Finance yang Kolaps beroperasi sebagai skema Ponzi

Buka Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor of the FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Individu yang terlibat dalam skandal London Capital & Finance dapat diwajibkan membayar ganti rugi setelah Pengadilan Tinggi menemukan bahwa penyedia “minibond” yang runtuh tersebut beroperasi sebagai skema Ponzi yang telah menyesatkan dirinya dalam “cara yang luas, mendasar, … Baca Selengkapnya

Mantan manajer dana Jefferies menghadapi penyelidikan pidana atas dugaan penipuan mirip Ponzi.

oleh
Mantan manajer dana Jefferies menghadapi penyelidikan pidana atas dugaan penipuan mirip Ponzi.

“ Mantan manajer hedge fund Jefferies Financial Group yang disengketakan karena diduga menipu dana lebih dari $100 juta sekarang juga menghadapi penyelidikan kriminal federal. Jaksa federal di Manhattan tengah menyelidiki Jordan Chirico dan tuduhan oleh dana 352 Capital bahwa dia dengan sengaja menginvestasikan uangnya dalam skema mirip Ponzi, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut, yang … Baca Selengkapnya

Ratu kecantikan California dituduh mencuri jutaan dari teman-teman dalam skema Ponzi

oleh
Ratu kecantikan California dituduh mencuri jutaan dari teman-teman dalam skema Ponzi

Otoritas menuduh Maria “Dulce Pino” Dickerson karena menjalankan skema Ponzi yang diduga digunakannya untuk mendanai gaya hidup mewahnya berupa perjalanan jet pribadi ke Las Vegas, belanja barang mewah, dan liburan mewah yang dipamerkannya di media sosial. Sebuah dakwaan yang diungkapkan pekan ini mengklaim bahwa Dickerson, 47 tahun, mendaftarkan sebuah bisnis pada tahun 2020 di California, … Baca Selengkapnya