Ponzi

Pengadilan menyatakan bahwa London Capital & Finance yang Kolaps beroperasi sebagai skema Ponzi

oleh

Buka Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor of the FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Individu yang terlibat dalam skandal London Capital & Finance dapat diwajibkan membayar ganti rugi setelah Pengadilan Tinggi menemukan bahwa penyedia “minibond” yang runtuh tersebut beroperasi sebagai skema Ponzi yang telah menyesatkan dirinya dalam “cara yang luas, mendasar, … Baca Selengkapnya

Mantan manajer dana Jefferies menghadapi penyelidikan pidana atas dugaan penipuan mirip Ponzi.

oleh

“ Mantan manajer hedge fund Jefferies Financial Group yang disengketakan karena diduga menipu dana lebih dari $100 juta sekarang juga menghadapi penyelidikan kriminal federal. Jaksa federal di Manhattan tengah menyelidiki Jordan Chirico dan tuduhan oleh dana 352 Capital bahwa dia dengan sengaja menginvestasikan uangnya dalam skema mirip Ponzi, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut, yang … Baca Selengkapnya

Ratu kecantikan California dituduh mencuri jutaan dari teman-teman dalam skema Ponzi

oleh

Otoritas menuduh Maria “Dulce Pino” Dickerson karena menjalankan skema Ponzi yang diduga digunakannya untuk mendanai gaya hidup mewahnya berupa perjalanan jet pribadi ke Las Vegas, belanja barang mewah, dan liburan mewah yang dipamerkannya di media sosial. Sebuah dakwaan yang diungkapkan pekan ini mengklaim bahwa Dickerson, 47 tahun, mendaftarkan sebuah bisnis pada tahun 2020 di California, … Baca Selengkapnya

Kursi Peminjam LCF Mencapai Penyelesaian dalam Gugatan Skema Ponzi

oleh

Buka Editor’s Digest secara gratis. Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Seorang pasangan yang dituduh menerima sekitar £24 juta dari London Capital & Finance dan menggunakannya untuk gaya hidup mewah – termasuk perjalanan mewah, perhiasan, dan keanggotaan di klub anggota Mayfair – telah mencapai penyelesaian dengan administrator perusahaan investasi … Baca Selengkapnya

Pengadilan Mengatakan London Capital & Finance Menjalankan Skema ‘Ponzi’

oleh

Buka Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam newsletter mingguan ini. London Capital & Finance menjalankan “skema Ponzi” di mana uang yang terkumpul dari investor ritel Inggris digunakan untuk membeli anting-anting berlian, kuda, senapan, dan keanggotaan klub malam Annabel’s, sebuah pengadilan telah diinformasikan. Firma investasi yang sekarang bangkrut tersebut … Baca Selengkapnya