Pengadilan menyatakan bahwa London Capital & Finance yang Kolaps beroperasi sebagai skema Ponzi

Buka Editor’s Digest secara gratis

Individu yang terlibat dalam skandal London Capital & Finance dapat diwajibkan membayar ganti rugi setelah Pengadilan Tinggi menemukan bahwa penyedia “minibond” yang runtuh tersebut beroperasi sebagai skema Ponzi yang telah menyesatkan dirinya dalam “cara yang luas, mendasar, dan sistematis”.

Administrator perusahaan investasi membawa kasus perdata dalam upaya untuk mendapatkan kembali uang dari mantan direktur dan orang lain yang terkait dengan LCF, yang telah mengumpulkan sekitar £237 juta dari sekitar 11.600 investor individu sebelum kolaps pada tahun 2019.

Mantan chief executive Michael “Andy” Thomson dan Spencer Golding, seorang pemegang saham dalam perusahaan terkait LCF, dinyatakan bertanggung jawab pada hari Kamis atas pelanggaran kewajiban sebagai direktur. Tiga individu lainnya — Paul Careless, John Russell-Murphy, dan Robert Sedgwick — “dengan tidak jujur membantu” mereka, demikian putusan pengadilan.

Jumlah kompensasi yang harus dibayarkan akan ditentukan oleh pengadilan pada tanggal yang akan datang.

Hakim, Mr Justice Miles, mengatakan bahwa LCF menyajikan dirinya sebagai pemberi pinjaman komersial kepada perusahaan-perusahaan kecil dan menengah di Inggris ketika sebenarnya “sebagian besar uang” tersebut “dipergunakan” dan digunakan untuk membayar orang-orang yang terkait dengan perusahaan tersebut. Para penggugat telah memberitahu pengadilan bahwa sebagian dari hasil penjualan tersebut dihabiskan untuk barang-barang termasuk anting-anting berlian, kuda, dan senapan.

Pengadilan menentukan bahwa LCF adalah skema Ponzi karena “bergantung hampir sepenuhnya” pada dana yang diperoleh dari investor baru untuk membayar investor yang sudah ada, mengingat bahwa “tidak ada sumber pendapatan independen”.

Pembayaran yang dilakukan berdasarkan “perjanjian jual beli” yang diduga tidak merupakan transaksi komersial yang sejati, kata hakim, tetapi “perangkat buatan” yang digunakan untuk “menyembunyikan pembayaran” agar individu tersebut dapat “menggunakan jumlah tersebut sesuai keinginan mereka”.

MEMBACA  Apakah Anda benar-benar memiliki konten digital yang Anda beli?

Richard Slade dan Mitra, yang mewakili Thomson, mengatakan bahwa ia “terkejut dan kecewa dengan ketentuan putusan” dan tidak akan memberikan komentar lebih lanjut.

Seorang pengacara yang mewakili Careless tidak segera menanggapi permintaan komentar. Golding, Russell-Murphy, dan Sedgwick tidak diwakili oleh penasihat hukum.

Administrator Finbarr O’Connell dari Evelyn Partners mengatakan bahwa ia “senang” dengan putusan tersebut. “Administrator sekarang akan berada dalam posisi di mana mereka dapat mewujudkan jumlah yang sangat substansial,” katanya.