perintah

OCC mengeluarkan perintah untuk menghentikan dan tidak melanjutkan terhadap Bank of America atas kekurangan BSA

oleh
OCC mengeluarkan perintah untuk menghentikan dan tidak melanjutkan terhadap Bank of America atas kekurangan BSA

Bank of America (BAC) recently received a cease-and-desist order from the Office of the Comptroller of the Currency due to deficiencies in its Bank Secrecy Act and sanctions compliance programs. The OCC took this action based on violations and unsafe practices related to the programs, including failure to timely file suspicious activity reports and failure … Baca Selengkapnya

Bank of America menerima perintah berhenti dan larang atas kekurangan anti pencucian uang oleh Investing.com

oleh
Bank of America menerima perintah berhenti dan larang atas kekurangan anti pencucian uang oleh Investing.com

Komisi Pengawas Keuangan Amerika Serikat (OCC), sebuah regulator bank AS, mengumumkan pada hari Senin bahwa telah mengeluarkan perintah berhenti dan larang terhadap Bank of America karena kekurangan dalam langkah-langkah anti pencucian uangnya. Regulator menyatakan bahwa bank tersebut telah gagal dalam kewajibannya untuk melaporkan aktivitas mencurigakan tepat waktu, serta melakukan analisis risiko terhadap pelanggannya, di antara … Baca Selengkapnya

Pengawas Departemen Kehakiman AS mengkritik surat perintah kepada Kongres terkait penyelidikan Trump Rusia Oleh Reuters

oleh
Pengawas Departemen Kehakiman AS mengkritik surat perintah kepada Kongres terkait penyelidikan Trump Rusia Oleh Reuters

Menurut Badan Pengawas Internal Departemen Kehakiman AS, keputusan jaksa untuk menyita catatan dari anggota Kongres dan staf mereka selama masa jabatan pertama Presiden terpilih Donald Trump berisiko menimbulkan efek mencekam terhadap pengawasan kongresional. Laporan oleh Kantor Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman menemukan bahwa dua anggota Kongres Demokrat dan 43 staf, sekitar setengahnya Demokrat dan setengahnya Republik, … Baca Selengkapnya

TikTok meminta perintah pengadilan darurat untuk menunda larangan di Amerika Serikat.

oleh
TikTok meminta perintah pengadilan darurat untuk menunda larangan di Amerika Serikat.

Saat tahun baru semakin dekat, demikian juga dengan larangan TikTok di AS. TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance, telah meminta suatu injungsi darurat, mencoba menunda larangan yang mengancam setelah pengadilan banding AS menguatkan larangan itu pada Jumat. Jika injungsi ini ditolak, TikTok harus menutup operasinya di AS pada 19 Januari. Dalam petisi yang diajukan ke Pengadilan … Baca Selengkapnya

Setelah perintah hukum militer Yoon, seorang pengunjuk rasa Korea Selatan mengingat kembali pemerintahan militer yang otoriter. Oleh Reuters.

oleh
Pengawas Departemen Kehakiman AS mengkritik surat perintah kepada Kongres terkait penyelidikan Trump Rusia Oleh Reuters

Oleh Sebin Choi dan Eduardo Baptista SEOUL (Reuters) – Ketika Presiden Yoon Suk Yeol menyatakan hukum darurat, untuk pertama kalinya di Korea Selatan sejak tahun 1980, Lee Chul-Woo berusia 70 tahun teringat akan masa mudanya, yang sebagian besar dihabiskan untuk memprotes pemerintahan militer sayap kanan yang kuat. Penolakan cepat dan kegagalan langkah Yoon sebagian besar … Baca Selengkapnya

Video menunjukkan serangan terhadap politisi Bulgaria, bukan ‘serangan terhadap Netanyahu setelah dikeluarkan surat perintah penangkapan ICC’

oleh
Video menunjukkan serangan terhadap politisi Bulgaria, bukan ‘serangan terhadap Netanyahu setelah dikeluarkan surat perintah penangkapan ICC’

Setelah Pengadilan Pidana Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas perang di Gaza pada bulan November, sebuah video dibagikan ribuan kali dalam posting media sosial yang salah mengklaim bahwa itu menunjukkan pemimpin Israel diserang saat memberikan pidato. Video tersebut sebenarnya menunjukkan serangan terhadap seorang politisi Bulgaria pada Januari 2013.

Yoon dari Korea Selatan mengatakan akan mencabut perintah hukum militer

oleh
Yoon dari Korea Selatan mengatakan akan mencabut perintah hukum militer

Buka Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol telah menunjukkan niatnya untuk mundur dari ancamannya untuk memberlakukan hukum martial, beberapa jam setelah memicu krisis politik di negara Asia Timur tersebut. Yoon, mantan jaksa kepala yang keras, mengatakan pada dini hari … Baca Selengkapnya

Prancis mungkin tidak memberlakukan surat perintah penangkapan ICC untuk Benjamin Netanyahu

oleh
Prancis mungkin tidak memberlakukan surat perintah penangkapan ICC untuk Benjamin Netanyahu

Unlock the Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Prancis telah menyarankan bahwa mereka tidak akan necessarily menahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika ia memasuki negara tersebut meskipun ada surat penangkapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pidana Internasional atas dugaan kejahatan perang di Gaza. Kementerian Luar … Baca Selengkapnya

Netanyahu mengatakan Israel akan banding terhadap surat perintah penangkapan ICC atas perang Gaza | Berita konflik Israel-Palestina

oleh
Netanyahu mengatakan Israel akan banding terhadap surat perintah penangkapan ICC atas perang Gaza | Berita konflik Israel-Palestina

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel mendesak pengadilan untuk menunda surat perintah penangkapan terhadap dirinya dan Mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant menunggu hasil bandingnya. Israel telah memberitahu Pengadilan Pidana Internasional bahwa mereka akan banding terhadap surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas tindakan mereka dalam perang … Baca Selengkapnya

Pemimpin Myanmar menghadapi surat perintah penangkapan ICC

oleh
Pemimpin Myanmar menghadapi surat perintah penangkapan ICC

Jaksa penuntut utama Pengadilan Pidana Internasional (PPI) mengatakan telah meminta surat perintah penangkapan untuk pemimpin militer Myanmar, Min Aung Hlaing, atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan terhadap Muslim Rohingya. Karim Khan mengatakan ada alasan yang wajar untuk percaya bahwa Min Aung Hlaing bertanggung jawab pidana atas penindasan dan pengusiran Rohingyas ke Bangladesh tetangga. Ratusan ribu … Baca Selengkapnya