Pencucian

Metro Bank didenda £17 juta karena kegagalan pengendalian pencucian uang

oleh
Metro Bank didenda £17 juta karena kegagalan pengendalian pencucian uang

Metro Bank telah didenda hampir £17 juta oleh otoritas pengawas keuangan Inggris karena gagal memperbaiki “kelemahan serius” dalam sistem otomatis untuk memeriksa transaksi potensial pencucian uang hingga empat tahun setelah dipasang. Otoritas Pengatur Keuangan mengatakan staf junior mengungkapkan kekhawatiran dalam dua tahun setelah sistem keuangan baru diluncurkan oleh Metro Bank pada tahun 2016. Namun, bahkan … Baca Selengkapnya

Lebanon ditempatkan dalam daftar ‘abu-abu’ pencucian uang global

oleh
Lebanon ditempatkan dalam daftar ‘abu-abu’ pencucian uang global

Buka Kunci Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor of the FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Sebuah lembaga pengawas global untuk kejahatan keuangan telah menempatkan Lebanon dalam “daftar abu-abu” nya, menandai pukulan baru bagi negara yang sedang dilanda krisis ekonomi bertahun-tahun dan sekarang berada dalam perang penuh dengan Israel. Financial Action Task … Baca Selengkapnya

Pemerintah Mendenda Bank TD sebesar $3.1 miliar atas pencucian uang dari perdagangan fentanyl dan pembiayaan teroris

oleh
Pemerintah Mendenda Bank TD sebesar .1 miliar atas pencucian uang dari perdagangan fentanyl dan pembiayaan teroris

TD Bank hari ini mengaku bersalah dan setuju membayar lebih dari $1.8 miliar sebagai denda untuk menyelesaikan penyelidikan Departemen Kehakiman terkait pelanggaran Bank Secrecy Act (BSA) dan kegagalan mematuhi aturan anti pencucian uang. Secara terpisah, Financial Crimes Enforcement Network memberikan denda sebesar $1.3 miliar kepada anak perusahaan berbasis di New Jersey dari raksasa perbankan asal … Baca Selengkapnya

TD Bank akan membayar $3 miliar dalam kasus AS terkait kelalaian pencucian uang

oleh
TD Bank akan membayar miliar dalam kasus AS terkait kelalaian pencucian uang

Unlock the Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor of the FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. TD Bank setuju membayar pemerintah AS sedikit lebih dari $3 miliar untuk menyelesaikan tuduhan bahwa bank Kanada tersebut gagal mencegah organisasi kriminal menggunakan bank tersebut untuk mencuci ratusan juta dolar melalui rekeningnya. Departemen Kehakiman mengatakan TD … Baca Selengkapnya

Mantan mantan menantu dari Ecclestone F1 diadili dalam kasus pencucian uang senilai £ 200 juta

oleh
Mantan mantan menantu dari Ecclestone F1 diadili dalam kasus pencucian uang senilai £ 200 juta

Buka Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Sosialita James Stunt membiarkan kantornya di Mayfair, London menjadi “pusat terpercaya” untuk kegiatan kriminal, tuduhan jaksa pada hari Kamis di salah satu sidang pencucian uang terbesar di Inggris. Mantan menantu kepala Formula 1 Bernie Ecclestone dituduh menjadi bagian … Baca Selengkapnya

Mantan Kepala Swedbank Dipenjara karena Skandal Pencucian Uang

oleh
Mantan Kepala Swedbank Dipenjara karena Skandal Pencucian Uang

“ Buka Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Mantan chief executive Swedbank, Birgitte Bonnesen, menghadapi 15 bulan penjara setelah pengadilan banding Swedia memvonisnya bersalah menyebarkan informasi yang menyesatkan tentang masalah pencucian uang bank di Estonia. Bonnesen, yang memimpin bank tertua Swedia sejak 2016 sampai dia … Baca Selengkapnya

Pengadilan membebaskan semua 28 terdakwa kasus pencucian uang

oleh
Pengadilan membebaskan semua 28 terdakwa kasus pencucian uang

Sebuah pengadilan Panama telah membebaskan semua 28 orang yang dituduh melakukan pencucian uang terkait skandal Panama Papers, mengakhiri persidangan yang dimulai pada bulan April. Dokumen keuangan rahasia itu bocor pada tahun 2016, mengungkap bagaimana beberapa orang terkaya dan paling berkuasa di dunia menggunakan surga pajak untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Di antara yang dibebaskan adalah Jurgen … Baca Selengkapnya

Seorang pria Los Angeles berusia 45 tahun didakwa dalam skema pencucian uang kartel Meksiko senilai $50 juta.

oleh
Seorang pria Los Angeles berusia 45 tahun didakwa dalam skema pencucian uang kartel Meksiko senilai juta.

Tas hadiah putih dengan tulisan “Selamat Ulang Tahun” yang ceria di sampingnya tidak berisi hadiah. Di dalamnya terdapat $226.000 dalam bentuk uang tunai yang diduga diperlukan oleh kartel narkoba Sinaloa untuk dicuci, kata otoritas. Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada hari Selasa mengumumkan dakwaan multi-count yang menuduh lebih dari selusin anggota Los Angeles dari kartel narkoba … Baca Selengkapnya

Eksekutif Epoch Times ditangkap atas dugaan skema pencucian uang sebesar $67 juta | Berita Media

oleh
Eksekutif Epoch Times ditangkap atas dugaan skema pencucian uang sebesar juta | Berita Media

Weidong Guan diduga terlibat dalam skema ‘luas’ untuk mencuci uang demi keuntungan dirinya sendiri dan outlet sayap kanan. Seorang eksekutif senior di Epoch Times, sebuah outlet media konservatif berbasis New York yang dikenal karena kritik tajam terhadap pemerintah Tiongkok, telah ditangkap atas dugaan keterlibatannya dalam skema pencucian uang. Weidong “Bill” Guan, kepala keuangan outlet tersebut, … Baca Selengkapnya

Jefferies mengatakan TD Berisiko Mengalami ‘Dekade yang Hilang’ dalam Skandal Pencucian Uang di AS

oleh
Jefferies mengatakan TD Berisiko Mengalami ‘Dekade yang Hilang’ dalam Skandal Pencucian Uang di AS

\” (Bloomberg) — Seorang analis bank veteran Kanada mengatakan bahwa peran Toronto-Dominion Bank dalam skema pencucian uang yang diduga telah membuat “skenario terburuk” lebih mungkin terjadi – denda besar bagi pemberi pinjaman dan tahun-tahun pembatasan pertumbuhan di AS. Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki bank atas keterlibatannya dalam kasus pencucian uang narkoba senilai $653 juta di … Baca Selengkapnya