Pencucian

Pejabat Cryptocurrency Menyangkal Pencucian Uang

oleh

Tigran Gambaryan telah ditahan di Nigeria sejak bulan Februari [Getty Images] Seorang eksekutif dari perusahaan cryptocurrency Binance telah menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang di pengadilan Nigeria. Warga negara Amerika Serikat, Tigran Gambaryan, ditangkap pada bulan Februari, bersama dengan rekannya Nadeem Anjarwalla, seorang warga negara ganda Inggris-Kenya. Penahanan mereka terjadi ketika Nigeria menuduh Binance … Baca Selengkapnya

Tersangka mastermind pencucian uang kripto bermimpi menjadi dewi Buddha

oleh

Zhimin Qian bermimpi bahwa Dalai Lama akan mengangkatnya sebagai dewi yang bereinkarnasi dan bahwa dia akan menjadi Ratu Liberland, sebuah mikronasi yang tidak diakui di Sungai Danube, di mana dia akan membangun kuil Buddha terbesar di Eropa. Seorang buronan dari otoritas Beijing, Qian memiliki dana untuk percaya bahwa mimpi gila tersebut bisa menjadi kenyataan: jumlah … Baca Selengkapnya

Pertahanan pencucian uang firma hukum terkemuka Inggris bergantung pada keanehan: ‘Di Eropa, dalam budaya saya, kami tidak melakukannya. Anda tidak bertanya, err, berapa gajimu?’ – Terjemahan ke dalam bahasa Indonesia

oleh

Sebuah firma hukum terkemuka dihadapkan pada tuduhan melanggar aturan pencucian uang di Inggris karena terlalu sopan untuk bertanya kepada seorang banker yang memiliki koneksi politik dari republik bekas Soviet bagaimana ia mendapatkan uangnya. Dentons mengabaikan peringatan internal yang menganjurkan “kehati-hatian ekstrem” dalam berurusan dengan dia sebagai klien dan gagal untuk bertanya kepada banker tersebut dari … Baca Selengkapnya

Platform Anti Money Laundering and Terrorism Financing Receives Recommendation Status from OJK

Platform Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Mendapat Status Rekomendasi dari OJK

oleh

Selasa, 5 Maret 2024 – 21:23 WIB Jakarta – PT Pembayaran Lintas Usaha Sukses melalui platform bernama SIJITU telah memperoleh rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berperan sebagai penyedia jasa teknologi informasi. Sebelumnya, status salah satu anggota dari klaster IKD Reg-Tech adalah Tercatat. Kenaikan status tersebut berdasarkan surat dengan nomor S-13/D.07/2024. OJK menyatakan hasil … Baca Selengkapnya

Keamanan Hong Kong Menangkap 7 Orang dalam Kasus Pencucian Uang Senilai $1,8 Miliar yang Terkait dengan Kejahatan Transnasional

oleh

HONG KONG (AP) — Petugas bea cukai Hong Kong telah menangkap tujuh orang yang terkait dengan kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah wilayah ini, melibatkan sekitar 14 miliar dolar Hong Kong ($1,8 miliar), sebagian di antaranya terkait dengan kasus penipuan di India. Tujuh penduduk lokal, yang berusia antara 23 dan 74 tahun, adalah bagian dari … Baca Selengkapnya

Raffi Ahmad Menolak Menjawab Tuduhan Pencucian Uang Ratusan Miliar, Siap Mengklarifikasi Bersama Hotman Paris Esok Hari.

oleh

Memuat… Raffi Ahmad akan mengklarifikasi tudingan kasus pencucian uang bersama Hotman Paris, besok. Foto/ Instagram. JAKARTA – Raffi Ahmad memilih untuk tidak menanggapi tudingan kasus pencucian uang. Suami Nagita Slavina ini akan mengklarifikasi saat konferensi pers bersama Hotman Paris pada Senin 5 Februari 2024 besok. “(Soal keterlibatan pencucian uang) ya nanti aja itu besok aja … Baca Selengkapnya

Hotman Paris challenges Raffi Ahmad’s accuser in money laundering case: Ready to fight! (English)
Hotman Paris menantang pengadu Raffi Ahmad dalam kasus pencucian uang: Siap untuk bertarung! (Indonesian)

oleh

Memuat… Hotman Paris Hutapea menantang pihak yang menuding Raffi Ahmad terlibat dalam pencucian uang untuk bertemu. Tantangan ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Foto/Instagram Hotman Paris Hutapea JAKARTA – Hotman Paris Hutapea menantang pihak yang menuding Raffi Ahmad terlibat dalam pencucian uang untuk bertemu. Tantangan ini disampaikan secara terbuka oleh Hotman melalui video yang diunggah … Baca Selengkapnya

Pedagang Senjata Myanmar Dibebaskan dalam Kasus Pencucian Uang Thailand

oleh

Seorang broker senjata kaya raya asal Myanmar yang memiliki hubungan dekat dengan pemimpin rezim militer yang kejam di Myanmar dinyatakan bebas oleh pengadilan Bangkok pada hari Selasa dari tuduhan perdagangan narkoba dan pencucian uang, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa dia akan bebas untuk melanjutkan aktivitasnya yang membantu rezim junta tersebut. U Tun Min Latt, yang dikenai … Baca Selengkapnya