Pencucian

Sidang Tersangka Perusahaan dalam Kasus Dugaan Pencucian Uang Duta Palma Akan Dilaksanakan Segera

oleh
Sidang Tersangka Perusahaan dalam Kasus Dugaan Pencucian Uang Duta Palma Akan Dilaksanakan Segera

Sebuah kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang melibatkan Duta Palma Group dan tersangka korporasi, akan segera disidangkan. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Korporasi yang menjadi terdakwa dalam kasus ini antara … Baca Selengkapnya

Menyelidiki Jaringan Pencucian Uang yang Merajalela

oleh
Menyelidiki Jaringan Pencucian Uang yang Merajalela

Times Insider menjelaskan siapa kita dan apa yang kami lakukan serta memberikan wawasan di balik layar tentang bagaimana jurnalisme kami disusun. Selama berbulan-bulan, Selam Gebrekidan, seorang wartawan investigasi untuk The New York Times, akan menatap labirin diagram, gambar, dan grafik yang ditulis tangan di dinding apartemennya di Hong Kong. Dia mencoba untuk menyusun bagaimana tepatnya … Baca Selengkapnya

Penjualan mobil mewah di Singapura anjlok setelah skandal pencucian uang

oleh
Penjualan mobil mewah di Singapura anjlok setelah skandal pencucian uang

Tetaplah terinformasi dengan pembaruan gratis Cukup daftar untuk Automobiles myFT Digest — langsung dikirimkan ke kotak masuk email Anda. Penjualan mobil mewah di Singapura telah merosot karena pembeli menghindari tampilan kemewahan yang mencolok setelah pemerintah menaikkan pajak pada kendaraan tersebut dan meningkatkan pemeriksaan akuntabilitas dalam menanggapi skandal pencucian uang senilai $2 miliar. Jumlah model Bentley, … Baca Selengkapnya

Pengambilan Pelajaran dari Penyelidikan Pencucian Uang Kami

oleh
Pengambilan Pelajaran dari Penyelidikan Pencucian Uang Kami

Kita tinggal di dunia penipu. Kami mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal dengan nada akrab yang aneh. Kami telah dijanjikan keuntungan yang mengagumkan dalam iklan di media sosial. Kami telah bertemu dengan karakter di aplikasi kencan yang terlihat terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ini bukan hanya kita, tentu saja. Kebanyakan orang pernah mendengar cerita … Baca Selengkapnya

Klaim pencucian uang hampir jatuh ke jurang

oleh
Klaim pencucian uang hampir jatuh ke jurang

Australia’s operator kasino terpuruk Star Entertainment telah menerima tawaran senilai A$250 juta ($158 juta) dari grup kasino AS Bally’s untuk sedikit lebih dari separuh sahamnya, karena operator kasino yang terlilit hutang ini meninjau opsi untuk tetap bertahan. Bertahun-tahun pemeriksaan regulasi dan denda setelah tuduhan pencucian uang, eksodus manajemen, dan penutupan perbatasan akibat COVID-19 telah mendorong … Baca Selengkapnya

TD Bank menunjuk pengawas kepatuhan setelah dikenakan denda $3 miliar AS atas pencucian uang

oleh
TD Bank menunjuk pengawas kepatuhan setelah dikenakan denda miliar AS atas pencucian uang

Oleh Nivedita Balu TORONTO (Reuters) – Bank Kanada TD menunjuk Guidepost Solutions sebagai monitor kepatuhan untuk program anti pencucian uang setelah regulator AS memberikan denda $3 miliar kepada bank tersebut tahun lalu. Guidepost Solutions akan memantau bisnis TD di Amerika Serikat sebagai bagian dari program multi-tahun untuk memperbaiki masalah pencucian uang TD dan memperkuat pengendaliannya, … Baca Selengkapnya

Bursa kripto Binance menghadapi penyelidikan pencucian uang di Prancis

oleh
Bursa kripto Binance menghadapi penyelidikan pencucian uang di Prancis

Otoritas Prancis telah memulai penyelidikan hukum ke pertukaran kriptokurensi Binance atas tuduhan pencucian uang dan penipuan pajak, dilaporkan Reuters. Kantor jaksa ekonomi dan keuangan publik Paris (JUNALCO) sedang menyelidiki aktivitas dari tahun 2019 hingga 2024, termasuk pelanggaran potensial di seluruh Uni Eropa. JUNALCO telah mengonfirmasi bahwa penyelidikan difokuskan pada pencucian uang yang terkait dengan perdagangan … Baca Selengkapnya

Polisi Vietnam mengumumkan pembongkaran sindikat pencucian uang senilai $1.2 miliar | Berita Korupsi

oleh
Polisi Vietnam mengumumkan pembongkaran sindikat pencucian uang senilai .2 miliar | Berita Korupsi

Polisi di Da Nang bilang bahwa razia ini adalah kasus pencucian uang terbesar yang pernah terungkap di kota pantai pusat tersebut. Polisi Vietnam mengatakan bahwa mereka telah menangkap lima orang dan membongkar sebuah sindikat pencucian uang yang membawa $1.2miliar uang kriminal ke negara itu dari luar negeri. Antara 2022 dan 2024, anggota sindikat – yang … Baca Selengkapnya

Polisi Mencatat Hotel Aruss Semarang, Mengungkap Pencucian Uang dari Perjudian Online Senilai Rp 103 Miliar

oleh
Polisi Mencatat Hotel Aruss Semarang, Mengungkap Pencucian Uang dari Perjudian Online Senilai Rp 103 Miliar

Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terkait dengan pembangunan Hotel Aruss di Semarang, Jawa Tengah. Dua tersangka tersebut adalah korporasi PT AJP, pengelola Hotel Aruss, dan FH, seorang individu yang terlibat dalam aliran dana. Modus operandi yang digunakan adalah PT AJP menampung dana dari rekening FH … Baca Selengkapnya

Bank of America menerima perintah berhenti dan larang atas kekurangan anti pencucian uang oleh Investing.com

oleh
Bank of America menerima perintah berhenti dan larang atas kekurangan anti pencucian uang oleh Investing.com

Komisi Pengawas Keuangan Amerika Serikat (OCC), sebuah regulator bank AS, mengumumkan pada hari Senin bahwa telah mengeluarkan perintah berhenti dan larang terhadap Bank of America karena kekurangan dalam langkah-langkah anti pencucian uangnya. Regulator menyatakan bahwa bank tersebut telah gagal dalam kewajibannya untuk melaporkan aktivitas mencurigakan tepat waktu, serta melakukan analisis risiko terhadap pelanggannya, di antara … Baca Selengkapnya