Pencucian

Polisi Mencatat Hotel Aruss Semarang, Mengungkap Pencucian Uang dari Perjudian Online Senilai Rp 103 Miliar

oleh

Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan dua tersangka dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang terkait dengan pembangunan Hotel Aruss di Semarang, Jawa Tengah. Dua tersangka tersebut adalah korporasi PT AJP, pengelola Hotel Aruss, dan FH, seorang individu yang terlibat dalam aliran dana. Modus operandi yang digunakan adalah PT AJP menampung dana dari rekening FH … Baca Selengkapnya

Bank of America menerima perintah berhenti dan larang atas kekurangan anti pencucian uang oleh Investing.com

oleh

Komisi Pengawas Keuangan Amerika Serikat (OCC), sebuah regulator bank AS, mengumumkan pada hari Senin bahwa telah mengeluarkan perintah berhenti dan larang terhadap Bank of America karena kekurangan dalam langkah-langkah anti pencucian uangnya. Regulator menyatakan bahwa bank tersebut telah gagal dalam kewajibannya untuk melaporkan aktivitas mencurigakan tepat waktu, serta melakukan analisis risiko terhadap pelanggannya, di antara … Baca Selengkapnya

Inggris mengungkap skema pencucian uang kripto besar untuk gangster dan mata-mata Rusia

oleh

Suatu operasi yang dipimpin oleh Inggris telah mengungkap skema pencucian uang bernilai miliaran dolar yang beroperasi dari London, Moskow, dan Dubai yang memungkinkan mata-mata Rusia dan pengedar narkoba Eropa untuk menghindari sanksi menggunakan cryptocurrency. Badan Kejahatan Nasional Inggris mengatakan pada hari Rabu bahwa penyelidikan “Operasi Destabilisasi” mereka berpusat pada dua perusahaan — Smart dan TGR … Baca Selengkapnya

Jaksa Swiss menuduh Lombard Odier melakukan pencucian uang

oleh

Buka Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam newsletter mingguan ini. Bank swasta Swiss Lombard Odier dan salah satu mantan karyawannya telah didakwa atas pencucian uang yang diperberat oleh jaksa federal Swiss. Dalam dakwaan yang diajukan pada hari Jumat, jaksa mengatakan bahwa Lombard Odier – salah satu lembaga keuangan … Baca Selengkapnya

Bamsoet Meminta Polri Menjerat Bandar Narkoba dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang

oleh

Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan Polri dalam menggerebek vila di Uluwatu Bali yang dijadikan sebagai clandestine laboratory atau pabrik narkotika jenis hasis. Polri menangkap empat orang tersangka dengan barang bukti antara lain hasis padat, 53.210 butir happy five, dan 765 buah cartridge yang sudah terisi dengan … Baca Selengkapnya

Seorang pria Ohio yang bersalah atas pencucian Bitcoin harus menyita lebih dari $400 juta dalam aset

oleh

Seorang pria bernama Larry Dean Harmon dari Ohio akan dihukum tiga tahun di penjara dan mengorbankan lebih dari $400 juta cryptocurrency dan aset lainnya, Departemen Kehakiman mengumumkan pada hari Jumat. Harmon didakwa pada tahun 2020 atas tuduhan konspirasi pencucian uang terkait dengan Helix, layanan cryptocurrency “mixer” darkweb yang dijalankannya. Juga dikenal sebagai crypto “tumbling,” layanan … Baca Selengkapnya

Metro Bank didenda £17 juta karena kegagalan pengendalian pencucian uang

oleh

Metro Bank telah didenda hampir £17 juta oleh otoritas pengawas keuangan Inggris karena gagal memperbaiki “kelemahan serius” dalam sistem otomatis untuk memeriksa transaksi potensial pencucian uang hingga empat tahun setelah dipasang. Otoritas Pengatur Keuangan mengatakan staf junior mengungkapkan kekhawatiran dalam dua tahun setelah sistem keuangan baru diluncurkan oleh Metro Bank pada tahun 2016. Namun, bahkan … Baca Selengkapnya

Lebanon ditempatkan dalam daftar ‘abu-abu’ pencucian uang global

oleh

Buka Kunci Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor of the FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Sebuah lembaga pengawas global untuk kejahatan keuangan telah menempatkan Lebanon dalam “daftar abu-abu” nya, menandai pukulan baru bagi negara yang sedang dilanda krisis ekonomi bertahun-tahun dan sekarang berada dalam perang penuh dengan Israel. Financial Action Task … Baca Selengkapnya

Pemerintah Mendenda Bank TD sebesar $3.1 miliar atas pencucian uang dari perdagangan fentanyl dan pembiayaan teroris

oleh

TD Bank hari ini mengaku bersalah dan setuju membayar lebih dari $1.8 miliar sebagai denda untuk menyelesaikan penyelidikan Departemen Kehakiman terkait pelanggaran Bank Secrecy Act (BSA) dan kegagalan mematuhi aturan anti pencucian uang. Secara terpisah, Financial Crimes Enforcement Network memberikan denda sebesar $1.3 miliar kepada anak perusahaan berbasis di New Jersey dari raksasa perbankan asal … Baca Selengkapnya

TD Bank akan membayar $3 miliar dalam kasus AS terkait kelalaian pencucian uang

oleh

Unlock the Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor of the FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. TD Bank setuju membayar pemerintah AS sedikit lebih dari $3 miliar untuk menyelesaikan tuduhan bahwa bank Kanada tersebut gagal mencegah organisasi kriminal menggunakan bank tersebut untuk mencuci ratusan juta dolar melalui rekeningnya. Departemen Kehakiman mengatakan TD … Baca Selengkapnya