Pencucian

Perusahaan ATM Bitcoin Pertimbangkan Penjualan Senilai $100 Juta Usai Tuduhan Pencucian Uang

oleh
Perusahaan ATM Bitcoin Pertimbangkan Penjualan Senilai 0 Juta Usai Tuduhan Pencucian Uang

Perusahaan Crypto Dispensers, yang punya mesin ATM untuk beli dan kirim Bitcoin di Chicago, mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka mungkin akan dijual dengan harga sekitar $100 juta. Pengumuman ini keluar hanya beberapa hari setelah Departemen Kehakiman AS memberikan tuntutan hukum kepada perusahaan dan pendirinya, Firas Isa. Mereka dituduh melakukan pencucian uang senilai $10 juta. … Baca Selengkapnya

Mantan Bos Wirecard Jan Marsalek Terkait Jaringan Pencucian Uang Miliaran Dolar

oleh
Mantan Bos Wirecard Jan Marsalek Terkait Jaringan Pencucian Uang Miliaran Dolar

Buka Editor’s Digest secara gratis. Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya di newsletter mingguan ini. Jan Marsalek, buronan Wirecard, dan sebuah jaringan mata-mata Bulgaria yang dia operasikan di Inggris telah dihubungkan dengan skema pencucian uang miliaran dolar. Skema ini menghubungkan pedagang narkoba tingkat jalanan dengan oligark Rusia yang disanksi. Dua jaringan pencuci uang … Baca Selengkapnya

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp137 Miliar dan Tindak Pidana Pencucian Uang Rp307 Miliar

oleh
Mantan Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp137 Miliar dan Tindak Pidana Pencucian Uang Rp307 Miliar

loading… JPU KPK mendakwa mantan Sekretaris MA Nurhadi menerima gratifikasi hingga melakukan pencucian uang. Foto/SindoNews JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi karena menerima gratifikasi dan juga melakukan pencucian uang. Dakwaan tersebut di bacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari … Baca Selengkapnya

Empat Negara Afrika Dihapus dari Daftar Abu-Abu Pencucian Uang

oleh
Empat Negara Afrika Dihapus dari Daftar Abu-Abu Pencucian Uang

Afrika Selatan, Nigeria, Mozambik, Burkina Faso dikeluarkan dari daftar kejahatan finansial Financial Action Task Force. Diterbitkan Pada 24 Okt 2025 Klik di sini untuk membagikan di media sosiaal share2 Bagikan Lembaga pengawas pencucian uang global telah mencabut status Afrika Selatan, Nigeria, Mozambik, dan Burkina Faso dari “daftar abu-abu” negara-negara yang sebelumnya berada di bawah pengawasan … Baca Selengkapnya

Empat Negara Afrika Dihapus dari Daftar Abu-Abu Pencucian Uang

oleh
Empat Negara Afrika Dihapus dari Daftar Abu-Abu Pencucian Uang

Sebuah lembaga pemantau pencucian uang global telah mencabut status Afrika Selatan, Nigeria, Mozambik, dan Burkina Faso dari “daftar abu-abu” negara-negara yang sebelumnya dikenakan pemantauan intensif. Financial Action Task Force (FATF), sebuah organisasi pemantau kejahatan keuangan yang berbasis di Perancis, pada Jumat menyatakan telah mencabut status keempat negara tersebut setelah “kunjungan lapangan yang sukses” menunjukkan “kemajuan … Baca Selengkapnya

Penunjukkan Yusril Mahendra oleh Prabowo untuk Pimpin Badan Anti Pencucian Uang

oleh
Penunjukkan Yusril Mahendra oleh Prabowo untuk Pimpin Badan Anti Pencucian Uang

Jakarta (ANTARA) – Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah tunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat pengawasan keuangan negara. Pengangkatan ini resmi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2025, yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 6 Tahun 2012. Prabowo menandatangani peraturan … Baca Selengkapnya

Pemerintah Rhode Island Buru Pedagang Minyak Buronan dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

oleh
Pemerintah Rhode Island Buru Pedagang Minyak Buronan dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) sedang melacak aset-aset yang terkait dengan pedagang minyak buronan, Mohammad Riza Chalid. Dia merupakan tersangka dalam kasus besar pencucian uang dan korupsi yang terkait dengan tata kelola minyak mentah di perusahaan energi negara, Pertamina. "Penyelidikan tidak hanya fokus untuk menemukan Chalid di luar negeri, tetapi juga untuk … Baca Selengkapnya

Kasus Korupsi Sritex, Iwan Lukminto dan Anaknya Ditunjuk sebagai Tersangka Pencucian Uang

oleh
Kasus Korupsi Sritex, Iwan Lukminto dan Anaknya Ditunjuk sebagai Tersangka Pencucian Uang

Kejaksaan Agung udah tetepin bos-bos PT Sritex, dua bersaudara Iwan Setiawan Lukminto (ISL) sama Iwan Kurniawan Lukminto (IKL), sebagai tersangka dalam kasus pencucian uang (TPPU). Ini perkembangan terbaru dari kasus korupsi pemberian kredit ke Sritex yang udah njerat nama mereka berdua. "Betul, terkait penanganan kasus Sritex, untuk inisial IKL dan ISL udah ditetapkan dikenakan pasal … Baca Selengkapnya

Regulator Minta Binance Perketat Aturan Pencucian Uang dan Terorisme

oleh
Regulator Minta Binance Perketat Aturan Pencucian Uang dan Terorisme

Perusahaan kripto yang bermasalah, Binance, harus memperketat kontrol kepatuhannya yang mencakup anti-pencucian uang dan kontra-terorisme serta menambahkan auditor independen jika ingin tetap berbisnis di Australia, kata regulator pekan ini. Badan Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) mewajibkan raksasa kripto tersebut untuk menempatkan auditor eksternal dalam waktu 28 hari sejak keputusannya. Lembaga pengawas itu menyatakan bahwa … Baca Selengkapnya

Riza Chalid Ditetapkan Jaksa Agung sebagai Tersangka Pencucian Uang

oleh
Riza Chalid Ditetapkan Jaksa Agung sebagai Tersangka Pencucian Uang

Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah tetapkan M Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka untuk kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus korupsi pengelolaan minyak di Pertamina. Penetapan tersangka ini dilakukan pada tanggal 11 Juli 2025. “Sudah ditetapkan sebagai tersangka TPPU sejak bulan Juli 2025,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, ketika dihubungi … Baca Selengkapnya