Pencucian

Kantor Deutsche Bank Digeledug Otoritas Jerman dalam Kasus Pencucian Uang

oleh
Kantor Deutsche Bank Digeledug Otoritas Jerman dalam Kasus Pencucian Uang

Petugas hukum Jerman telah menggeledah kantor-kantor di Deutsche Bank sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang. Penyelidikan ini fokus pada transaksi masa lalu yang melibatkan karyawan bank dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Roman Abramovich, pengusaha Rusia yang saat ini dikenai sanksi internasional, menurut laporan media. Jaksa menyatakan bahwa penyelidikan menargetkan orang-orang tertentu serta staf bank, tetapi … Baca Selengkapnya

Pengakuan Sang Istri Muda: Eks Kepala Angkatan Darat Malaysia Terjerat Kasus Pencucian Uang

oleh
Pengakuan Sang Istri Muda: Eks Kepala Angkatan Darat Malaysia Terjerat Kasus Pencucian Uang

Kamis, 22 Januari 2026 – 14:24 WIB Kuala Lumpur, VIVA – Salwani Anuar Kamaruddin, istri ketiga mantan Kepala Angkatan Darat Malaysia, Tan Sri Hafizuddiean Jantan, didakwa di Pengadilan Negeri hari ini. Dia menghadapi empat tuduhan pencucian uang karena menerima hasil kejahatan senilai total RM77.000 (sekitar Rp323 juta) dalam dua tahun terakhir. Baca Juga : Mantan … Baca Selengkapnya

Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru Tidak Berlaku untuk Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, dan Kekerasan Seksual

oleh
Keadilan Restoratif dalam KUHAP Baru Tidak Berlaku untuk Tindak Pidana Korupsi, Pencucian Uang, dan Kekerasan Seksual

loading… Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menegaskan restorative justice tidak bisa dipakai untuk kasus korupsi, TPPU, dan kekerasan seksual. Foto/aldhi chandra JAKARTA – Mekanisme Restorative Justice (RJ) sudah bisa dipakai untuk menyelesaikan beberapa perkara tertentu. Ini setelah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru pada Jumat, 2 Januari 2026. Meskipun begitu, Menteri Hukum … Baca Selengkapnya

Perusahaan ATM Bitcoin Pertimbangkan Penjualan Senilai $100 Juta Usai Tuduhan Pencucian Uang

oleh
Perusahaan ATM Bitcoin Pertimbangkan Penjualan Senilai 0 Juta Usai Tuduhan Pencucian Uang

Perusahaan Crypto Dispensers, yang punya mesin ATM untuk beli dan kirim Bitcoin di Chicago, mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka mungkin akan dijual dengan harga sekitar $100 juta. Pengumuman ini keluar hanya beberapa hari setelah Departemen Kehakiman AS memberikan tuntutan hukum kepada perusahaan dan pendirinya, Firas Isa. Mereka dituduh melakukan pencucian uang senilai $10 juta. … Baca Selengkapnya

Mantan Bos Wirecard Jan Marsalek Terkait Jaringan Pencucian Uang Miliaran Dolar

oleh
Mantan Bos Wirecard Jan Marsalek Terkait Jaringan Pencucian Uang Miliaran Dolar

Buka Editor’s Digest secara gratis. Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya di newsletter mingguan ini. Jan Marsalek, buronan Wirecard, dan sebuah jaringan mata-mata Bulgaria yang dia operasikan di Inggris telah dihubungkan dengan skema pencucian uang miliaran dolar. Skema ini menghubungkan pedagang narkoba tingkat jalanan dengan oligark Rusia yang disanksi. Dua jaringan pencuci uang … Baca Selengkapnya

Mantan Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp137 Miliar dan Tindak Pidana Pencucian Uang Rp307 Miliar

oleh
Mantan Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Terima Gratifikasi Rp137 Miliar dan Tindak Pidana Pencucian Uang Rp307 Miliar

loading… JPU KPK mendakwa mantan Sekretaris MA Nurhadi menerima gratifikasi hingga melakukan pencucian uang. Foto/SindoNews JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi karena menerima gratifikasi dan juga melakukan pencucian uang. Dakwaan tersebut di bacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari … Baca Selengkapnya

Empat Negara Afrika Dihapus dari Daftar Abu-Abu Pencucian Uang

oleh
Empat Negara Afrika Dihapus dari Daftar Abu-Abu Pencucian Uang

Afrika Selatan, Nigeria, Mozambik, Burkina Faso dikeluarkan dari daftar kejahatan finansial Financial Action Task Force. Diterbitkan Pada 24 Okt 2025 Klik di sini untuk membagikan di media sosiaal share2 Bagikan Lembaga pengawas pencucian uang global telah mencabut status Afrika Selatan, Nigeria, Mozambik, dan Burkina Faso dari “daftar abu-abu” negara-negara yang sebelumnya berada di bawah pengawasan … Baca Selengkapnya

Empat Negara Afrika Dihapus dari Daftar Abu-Abu Pencucian Uang

oleh
Empat Negara Afrika Dihapus dari Daftar Abu-Abu Pencucian Uang

Sebuah lembaga pemantau pencucian uang global telah mencabut status Afrika Selatan, Nigeria, Mozambik, dan Burkina Faso dari “daftar abu-abu” negara-negara yang sebelumnya dikenakan pemantauan intensif. Financial Action Task Force (FATF), sebuah organisasi pemantau kejahatan keuangan yang berbasis di Perancis, pada Jumat menyatakan telah mencabut status keempat negara tersebut setelah “kunjungan lapangan yang sukses” menunjukkan “kemajuan … Baca Selengkapnya

Penunjukkan Yusril Mahendra oleh Prabowo untuk Pimpin Badan Anti Pencucian Uang

oleh
Penunjukkan Yusril Mahendra oleh Prabowo untuk Pimpin Badan Anti Pencucian Uang

Jakarta (ANTARA) – Presiden Indonesia Prabowo Subianto telah tunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional untuk Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat pengawasan keuangan negara. Pengangkatan ini resmi berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2025, yang merupakan perubahan dari Perpres Nomor 6 Tahun 2012. Prabowo menandatangani peraturan … Baca Selengkapnya

Pemerintah Rhode Island Buru Pedagang Minyak Buronan dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

oleh
Pemerintah Rhode Island Buru Pedagang Minyak Buronan dalam Kasus Korupsi dan Pencucian Uang

Jakarta (ANTARA) – Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) sedang melacak aset-aset yang terkait dengan pedagang minyak buronan, Mohammad Riza Chalid. Dia merupakan tersangka dalam kasus besar pencucian uang dan korupsi yang terkait dengan tata kelola minyak mentah di perusahaan energi negara, Pertamina. "Penyelidikan tidak hanya fokus untuk menemukan Chalid di luar negeri, tetapi juga untuk … Baca Selengkapnya