Pencucian

Bamsoet Meminta Polri Menjerat Bandar Narkoba dengan Pasal Tindak Pidana Pencucian Uang

oleh

Anggota Komisi III DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengapresiasi keberhasilan Polri dalam menggerebek vila di Uluwatu Bali yang dijadikan sebagai clandestine laboratory atau pabrik narkotika jenis hasis. Polri menangkap empat orang tersangka dengan barang bukti antara lain hasis padat, 53.210 butir happy five, dan 765 buah cartridge yang sudah terisi dengan … Baca Selengkapnya

Seorang pria Ohio yang bersalah atas pencucian Bitcoin harus menyita lebih dari $400 juta dalam aset

oleh

Seorang pria bernama Larry Dean Harmon dari Ohio akan dihukum tiga tahun di penjara dan mengorbankan lebih dari $400 juta cryptocurrency dan aset lainnya, Departemen Kehakiman mengumumkan pada hari Jumat. Harmon didakwa pada tahun 2020 atas tuduhan konspirasi pencucian uang terkait dengan Helix, layanan cryptocurrency “mixer” darkweb yang dijalankannya. Juga dikenal sebagai crypto “tumbling,” layanan … Baca Selengkapnya

Metro Bank didenda £17 juta karena kegagalan pengendalian pencucian uang

oleh

Metro Bank telah didenda hampir £17 juta oleh otoritas pengawas keuangan Inggris karena gagal memperbaiki “kelemahan serius” dalam sistem otomatis untuk memeriksa transaksi potensial pencucian uang hingga empat tahun setelah dipasang. Otoritas Pengatur Keuangan mengatakan staf junior mengungkapkan kekhawatiran dalam dua tahun setelah sistem keuangan baru diluncurkan oleh Metro Bank pada tahun 2016. Namun, bahkan … Baca Selengkapnya

Lebanon ditempatkan dalam daftar ‘abu-abu’ pencucian uang global

oleh

Buka Kunci Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor of the FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Sebuah lembaga pengawas global untuk kejahatan keuangan telah menempatkan Lebanon dalam “daftar abu-abu” nya, menandai pukulan baru bagi negara yang sedang dilanda krisis ekonomi bertahun-tahun dan sekarang berada dalam perang penuh dengan Israel. Financial Action Task … Baca Selengkapnya

Pemerintah Mendenda Bank TD sebesar $3.1 miliar atas pencucian uang dari perdagangan fentanyl dan pembiayaan teroris

oleh

TD Bank hari ini mengaku bersalah dan setuju membayar lebih dari $1.8 miliar sebagai denda untuk menyelesaikan penyelidikan Departemen Kehakiman terkait pelanggaran Bank Secrecy Act (BSA) dan kegagalan mematuhi aturan anti pencucian uang. Secara terpisah, Financial Crimes Enforcement Network memberikan denda sebesar $1.3 miliar kepada anak perusahaan berbasis di New Jersey dari raksasa perbankan asal … Baca Selengkapnya

TD Bank akan membayar $3 miliar dalam kasus AS terkait kelalaian pencucian uang

oleh

Unlock the Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor of the FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. TD Bank setuju membayar pemerintah AS sedikit lebih dari $3 miliar untuk menyelesaikan tuduhan bahwa bank Kanada tersebut gagal mencegah organisasi kriminal menggunakan bank tersebut untuk mencuci ratusan juta dolar melalui rekeningnya. Departemen Kehakiman mengatakan TD … Baca Selengkapnya

Mantan mantan menantu dari Ecclestone F1 diadili dalam kasus pencucian uang senilai £ 200 juta

oleh

Buka Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Sosialita James Stunt membiarkan kantornya di Mayfair, London menjadi “pusat terpercaya” untuk kegiatan kriminal, tuduhan jaksa pada hari Kamis di salah satu sidang pencucian uang terbesar di Inggris. Mantan menantu kepala Formula 1 Bernie Ecclestone dituduh menjadi bagian … Baca Selengkapnya

Mantan Kepala Swedbank Dipenjara karena Skandal Pencucian Uang

oleh

“ Buka Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Mantan chief executive Swedbank, Birgitte Bonnesen, menghadapi 15 bulan penjara setelah pengadilan banding Swedia memvonisnya bersalah menyebarkan informasi yang menyesatkan tentang masalah pencucian uang bank di Estonia. Bonnesen, yang memimpin bank tertua Swedia sejak 2016 sampai dia … Baca Selengkapnya

Pengadilan membebaskan semua 28 terdakwa kasus pencucian uang

oleh

Sebuah pengadilan Panama telah membebaskan semua 28 orang yang dituduh melakukan pencucian uang terkait skandal Panama Papers, mengakhiri persidangan yang dimulai pada bulan April. Dokumen keuangan rahasia itu bocor pada tahun 2016, mengungkap bagaimana beberapa orang terkaya dan paling berkuasa di dunia menggunakan surga pajak untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Di antara yang dibebaskan adalah Jurgen … Baca Selengkapnya

Seorang pria Los Angeles berusia 45 tahun didakwa dalam skema pencucian uang kartel Meksiko senilai $50 juta.

oleh

Tas hadiah putih dengan tulisan “Selamat Ulang Tahun” yang ceria di sampingnya tidak berisi hadiah. Di dalamnya terdapat $226.000 dalam bentuk uang tunai yang diduga diperlukan oleh kartel narkoba Sinaloa untuk dicuci, kata otoritas. Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada hari Selasa mengumumkan dakwaan multi-count yang menuduh lebih dari selusin anggota Los Angeles dari kartel narkoba … Baca Selengkapnya