TPPU

Bareskrim Geledah Toko Emas Surabaya dalam Penyidikan Aliran Dana TPPU Tambang Ilegal

oleh
Bareskrim Geledah Toko Emas Surabaya dalam Penyidikan Aliran Dana TPPU Tambang Ilegal

Bareskrim Polri telah menggeledah sebuah toko emas di Nganjuk, Jawa Timur. Penggeledahan ini berkaitan dengan dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara tambang emas ilegal di Kalimantan Barat pada periode 2019-2022. Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak menyatakan, penggeledahan dilakukan di tiga lokasi pada … Baca Selengkapnya

Pakar: Tersangka Kasus eFishery Bisa Dijerat Pasal TPPU jika Unsur Terpenuhi

oleh
Pakar: Tersangka Kasus eFishery Bisa Dijerat Pasal TPPU jika Unsur Terpenuhi

**Ringkasan Berita:** * Pakar hukum bilang tersangka eFishery bisa kena pasal TPPU kalau aliran dana ilegal terbukti. * Perlu perbaikan regulasi, aparat, dan budaya hukum untuk hadapi kejahatan digital. * Digital forensik penting untuk telusuri jejak transaksi dan komunikasi internal. * Sidang ungkap dugaan penggunaan direktur nominee; kasus ini pengaruh kepercayaan investor. WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA – … Baca Selengkapnya

Istri SYL Dipanggil KPK untuk Kasus TPPU

oleh
Istri SYL Dipanggil KPK untuk Kasus TPPU

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menjadwalkan pemanggilan terhadap istri dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yaitu Hajja Ulie Ayun Sri Syahrul. Ia akan diperiksa dalam kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat SYL. “Pada hari ini KPK telah menjadwalkan pemeriksaan saksi untuk kasus dugaan TPPU di lingkungan Kementerian Pertanian … Baca Selengkapnya

Alasan Jaksa Perberat Tuntutan Nikita Mirzani dalam Kasus Pemerasan dan TPPU

oleh
Alasan Jaksa Perberat Tuntutan Nikita Mirzani dalam Kasus Pemerasan dan TPPU

JAKARTA – Sidang untuk kasus pemerasan dan pencucian uang (TPPU) yang melibatkan artis Nikita Mirzani dijadwalkan akan berlangsung hari ini, Selasa (28/10/2025), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang rencananya dimulai jam 09.00 WIB ini akan menjadi momen penting bagi Nikita, yang sudah melalui proses persidangan yang panjang sejak awal tahun. Dalam sidang sebelumnya pada … Baca Selengkapnya

KPK Sita Kelapa Sawit Senilai Rp 1,6 M Tersangkut TPPU Eks-Sekretaris MA Nurhadi

oleh
KPK Sita Kelapa Sawit Senilai Rp 1,6 M Tersangkut TPPU Eks-Sekretaris MA Nurhadi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita hasil panen sawit senilai Rp1,6 miliar. Penyitaan ini dilakukan setelah tim penyidik memeriksa dua orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi (NH). “Hari ini total nilai yang kami sita mencapai Rp1,6 miliar,” ujar Juru Bicara KPK, Budi … Baca Selengkapnya

Nikita Mirzani Tuduh Reza Gladys Jalankan Jerat, Minta Bebas dari Dugaan Pemerasan dan TPPU

oleh
Nikita Mirzani Tuduh Reza Gladys Jalankan Jerat, Minta Bebas dari Dugaan Pemerasan dan TPPU

Nikita Mirzani menghadapi sidang lanjutan untuk pembacaan pleidoi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025. Dalam persidangan ini, dia menyatakan bahwa dirinya merasa dijebak oleh Reza Gladys, orang yang melaporkan kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang itu. Nikita mengungkapkan bahwa karena laporan tersebut, dia harus mendekam di penjara. Sebaliknya, Nikita … Baca Selengkapnya

Sakit Gigi Nikita Mirzani, Sidang Kasus Pemerasan dan TPPU Ditunda

oleh
Sakit Gigi Nikita Mirzani, Sidang Kasus Pemerasan dan TPPU Ditunda

Percobaan sidang untuk kasus Nikita Mirzani tentang dugaan pemerasan dan pencucian uang (TPPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Kamis (4/9/2025) akhirnya ditunda. Hal ini terjadi karena Nikita mengaku kesehatannya sedang tidak baik akibat sakit gigi saat mengikuti persidangan secara daring dari Rutan Pondok Bambu. Awalnya, Hakim Ketua, Kairul Soleh, menanyakan kabar Nikita. “Bagaimana keadaan … Baca Selengkapnya

Nikita Mirzani Menolak Pemeriksaan Dokter Setara Mengaku Sakit di Sidang Kasus TPPU

oleh
Nikita Mirzani Menolak Pemeriksaan Dokter Setara Mengaku Sakit di Sidang Kasus TPPU

NIKITA MIRZANI TOLAK PERIKSA MEDIS MESKI MENGELUH SAKIT DI SIDANG loading… Artis Nikita Mirzani menolak pemeriksaan medis oleh tim dokter, padahal sebelumnya ia mengeluh sakit saat sidang kasus dugaan TPPU di PN Jakarta Selatan. Foto/Ravie Mulia Wardani **JAKARTA** – Artis [Nikita Mirzani](https://www.sindonews.com/topic/44498/nikita-mirzani) menolak diperiksa oleh dokter, meski sempat mengeluh sakit di sidang kasus ancaman dan … Baca Selengkapnya

Putra Surya Darmadi Jadi DPO dalam Kasus TPPU! Kejagung Kejar Cheryl

oleh
Putra Surya Darmadi Jadi DPO dalam Kasus TPPU! Kejagung Kejar Cheryl

Sabtu, 9 Agustus 2025 – 15:00 WIB Jakarta, VIVA – Anak terpidana Surya Darmadi bernama Cheryl Darmadi masuk daftar pencarian orang (DPO) terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU dengan tindak pidana asal korupsi kegiatan usaha PT Duta Palma Group. Baca Juga: Respons Kodam Udayana Soal Ayah Prada Lucky yang Meledak Marah Penetapan … Baca Selengkapnya

Kasus TPPU Eks Pejabat MA Zarof Ricar: Dua Direktur Perusahaan Gula Dilarang Keluar Negeri (Penataan visual yang rapi dan profesional)

oleh
Kasus TPPU Eks Pejabat MA Zarof Ricar: Dua Direktur Perusahaan Gula Dilarang Keluar Negeri (Penataan visual yang rapi dan profesional)

Minggu, 27 Juli 2025 – 06:09 WIB Jakarta, VIVA – Dua nama penting dari perusahaan gula besar, PT Sugar Group Companies (SGC), dicekal oleh Korps Adhyaksa karena kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan pejabat Mahkamah Agung (MA), Zarof Ricar. Baca Juga: 6 Produsen Beras Bakal Diperiksa, Skandal Oplosan Terendus Kejagung Keduanya … Baca Selengkapnya