Pasar senilai $11 miliar yang memungkinkan Ekonomi Penipuan Kripto

Transaksi kriminal yang dilakukan secara terbuka oleh Huione Guarantee semakin mengejutkan mengingat bahwa perusahaan ini dioperasikan oleh Huione Group, sebuah konglomerat keuangan Kambodia yang mencakup perusahaan yang terkait dengan keluarga Perdana Menteri Kambodia, Hun Manet. Salah satu direktur perusahaan tersebut, bahkan, adalah Hun To, sepupu dari Perdana Menteri, yang dikaitkan dalam investigasi Al Jazeera dengan skema penipuan yang dilaporkan dimiliki oleh Heng He, sebuah konglomerat Kambodia yang dimiliki oleh dua warga negara Tiongkok. Para peneliti penipuan kripto mengatakan bahwa Huione Guarantee, meskipun besarnya, hanya salah satu dari banyak metode pencucian uang yang digunakan oleh para penipu. Pasar seperti Huione Guarantee, bagaimanapun, menawarkan jalan bagi penipu yang belum memiliki jaringan pencucian yang dapat diandalkan atau yang perlu mendiversifikasi pilihan mereka untuk mengalihkan dana. Huione Guarantee mulai beroperasi pada tahun 2021, mengingat lonjakan penipuan kripto selama pandemi Covid-19. Menurut Gallagher dari Sophos, di Kambodia, operasi pemotongan babi sebagian besar dijalankan dari hotel dan resor yang kesulitan akibat turunnya pariwisata pada tahun 2020 dan 2021. Gallagher menunjukkan bahwa pekerja yang bekerja pada pemotongan babi di Kambodia – seringkali tanpa persetujuan mereka sendiri – biasanya bukan warga negara setempat tetapi berasal dari wilayah sekitarnya. “Fasilitas-fasilitas ini mengikuti skenario yang sama dalam hal menyita paspor orang dan kemudian menggunakan kejutan listrik, pentungan sapi, dan hukuman fisik lainnya jika tidak mengikuti aturan,” katanya. Meskipun mengerikan bahwa layanan yang memungkinkan miliaran dolar setiap tahun dalam transaksi industri penipuan kripto dijalankan secara terbuka – dan terkait dengan salah satu keluarga paling berkuasa di Kambodia – Robinson dari Elliptic menyarankan bahwa keberanian ini menawarkan kesempatan untuk mengganggu keystone dari industri kriminal tersebut: Dia mengusulkan sanksi internasional yang menargetkan pimpinan Huione. “Ini memiliki ciri-ciri pasar gelap, tetapi dijalankan oleh sebuah konglomerat besar Kambodia, yang memiliki kaitan dokumenter dengan keluarga penguasa disana,” argumentasinya. “Pasti ada ruang untuk memberlakukan sanksi terhadap bisnis seperti ini, untuk menghambat jenis pasar seperti ini agar tidak beroperasi.”

MEMBACA  Eropa Ingin Membangun Industri Pertahanan yang Lebih Kuat, tapi Tidak Bisa Memutuskan Bagaimana