Skema

Seorang pria Los Angeles berusia 45 tahun didakwa dalam skema pencucian uang kartel Meksiko senilai $50 juta.

oleh

Tas hadiah putih dengan tulisan “Selamat Ulang Tahun” yang ceria di sampingnya tidak berisi hadiah. Di dalamnya terdapat $226.000 dalam bentuk uang tunai yang diduga diperlukan oleh kartel narkoba Sinaloa untuk dicuci, kata otoritas. Departemen Kehakiman Amerika Serikat pada hari Selasa mengumumkan dakwaan multi-count yang menuduh lebih dari selusin anggota Los Angeles dari kartel narkoba … Baca Selengkapnya

Skema pembayaran Elon Musk: Pengacara yang menghalanginya mencari $5.6 miliar

oleh

“ Namun ada satu kelompok lain yang berpotensi mendapatkan keuntungan besar: Tim hukum yang berhasil menggagalkan pembayaran Musk dalam pengadilan Delaware awal tahun ini sedang mencari biaya hukum berbasis saham sebesar $5.6 miliar—17 kali lebih besar dari biaya terbesar dalam sejarah Delaware. “Kami menyadari bahwa biaya yang diminta belum pernah terjadi sebelumnya … Besarnya penghargaan … Baca Selengkapnya

Interpol dan FBI membongkar skema cyber di Moldova untuk mendapatkan suaka bagi pelaku kriminal yang dicari

oleh

Sebuah operasi multinasional oleh Interpol dan FBI membongkar usaha di Moldova untuk merusak salah satu alat penting agensi polisi internasional, sistem Pemberitahuan Merah, kata pejabat Selasa. Empat orang ditahan di negara Eropa timur itu. Penyelidikan ini mengarah ke penahanan empat orang selama 72 jam atas dugaan campur tangan dengan pemberitahuan, kata Dragalin. Skema ini bertujuan … Baca Selengkapnya

Eksekutif Epoch Times ditangkap atas dugaan skema pencucian uang sebesar $67 juta | Berita Media

oleh

Weidong Guan diduga terlibat dalam skema ‘luas’ untuk mencuci uang demi keuntungan dirinya sendiri dan outlet sayap kanan. Seorang eksekutif senior di Epoch Times, sebuah outlet media konservatif berbasis New York yang dikenal karena kritik tajam terhadap pemerintah Tiongkok, telah ditangkap atas dugaan keterlibatannya dalam skema pencucian uang. Weidong “Bill” Guan, kepala keuangan outlet tersebut, … Baca Selengkapnya

CFO Epoch Times didakwa dalam skema $67 juta yang diduga

oleh

Chief financial officer dari outlet berita global konservatif The Epoch Times telah ditangkap dan dituduh memimpin skema pencucian uang selama bertahun-tahun dengan setidaknya $67 juta dana ilegal, kata jaksa federal pada hari Senin. Skema “luas” tersebut – yang melibatkan kriptokurensi, puluhan ribu kartu debit prabayar, manfaat asuransi pengangguran yang diperoleh secara curang, dan informasi pribadi … Baca Selengkapnya

Pensiunan Laksamana Angkatan Laut AS didakwa dalam skema suap dengan CEO teknologi

oleh

Mantan Laksamana Muda Angkatan Laut AS Robert Burke. Kebijakan: Angkatan Laut AS Seorang mantan Laksamana Muda empat bintang Angkatan Laut AS, yang pernah menjadi perwira tertinggi kedua dari cabang militer tersebut, ditangkap pada hari Jumat karena skema suap dengan dua CEO teknologi, Departemen Kehakiman mengumumkan. Dari tahun 2020 hingga 2022, Robert Burke, seorang penduduk berusia … Baca Selengkapnya

Aly Trump, termasuk Rudy Giuliani, akan diadili dalam skema pemalsuan elektor palsu

oleh

Sebelas sekutu mantan Presiden AS Donald Trump, termasuk Rudy Giuliani, diharapkan di pengadilan Arizona pada hari Selasa untuk mendengar tuduhan terhadap mereka yang terkait dengan pemilihan 2020. Mereka dituduh melakukan skema pemilih palsu di mana mereka diduga bersekongkol untuk secara palsu menyatakan bahwa Trump telah memenangkan Arizona. Ini adalah negara bagian keempat yang menuntut pejabat … Baca Selengkapnya

Bagaimana skema visa lulusan membantu menarik mahasiswa asing ke Inggris

oleh

Penasihat independen pemerintah Inggris tentang migrasi menyimpulkan penyelidikan 14 minggu ke program visa lulusan Inggris pada hari Selasa dan temuannya sangat jelas: skema tersebut harus tetap ada. Laporan Komite Penasihat Migrasi diamanatkan oleh menteri dalam negeri James Cleverly pada bulan Maret sebagai tanggapan terhadap kekhawatiran bahwa jalur ini, yang memungkinkan mahasiswa luar negeri tinggal di … Baca Selengkapnya

Chair Andy Wiederhorn dari Fat Brands didakwa dalam skema pinjaman $47 juta

oleh

Andy Wiederhorn, CEO Fatburger. CNBC Otoritas federal pada hari Jumat menuduh Fat Brands dan ketuanya Andy Wiederhorn melakukan skema berani yang menghasilkan $47 juta dalam pinjaman palsu dari perusahaan restoran yang memiliki Fatburger, Johnny Rockets, dan Twin Peaks. Fat Brands, Wiederhorn, dan beberapa orang lain didakwa secara pidana oleh sebuah juri besar federal di Los … Baca Selengkapnya

Sekolah swasta memperkuat skema pembayaran dimuka sebelum perubahan pajak tenaga kerja.

oleh

Buka Kunci Ringkasan Editor secara gratis Roula Khalaf, Editor FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Sejumlah sekolah swasta di seluruh Inggris telah mulai mengiklankan skema yang memungkinkan orangtua membayar biaya untuk beberapa tahun ke depan dengan upaya untuk menghindari rencana Partai Buruh untuk memungut pajak pada sekolah swasta jika menang dalam pemilihan berikutnya. … Baca Selengkapnya