Penipuan

Keuangan Trump terkena dampak dari putusan kasus penipuan di New York

Keuangan Trump terkena dampak akibat putusan kasus penipuan di New York

oleh

Donald Trump tidak akan menghadapi hukuman mati korporat sama sekali. Hakim New York pada hari Jumat mengecualikan mantan presiden itu dari hukuman terburuk tersebut saat dia memutuskan dalam kasus perdata yang menuduh Trump secara curang merepresentasikan angka keuangan untuk mendapatkan pinjaman lebih murah dan manfaat lainnya. Namun, Trump tetap mendapat hukuman berat, menghadapi denda tunai … Baca Selengkapnya

Donald Trump diinstruksikan untuk membayar lebih dari $350 juta dalam kasus penipuan di New York

oleh

Dalam sebuah keterangan di kasus ini, Trump mengatakan bahwa ia memiliki $400 juta dalam bentuk uang tunai (meskipun kami tidak dapat memverifikasi jumlah tersebut secara independen). Namun, dengan kewajiban hukum dan biaya hukum lainnya, jumlah tersebut tidak akan cukup untuk menutupi denda baru sebesar $370 juta – yang diminta oleh jaksa penuntut. “Trump harus memikirkan … Baca Selengkapnya

Mantan analis Goldman Sachs dinyatakan bersalah atas perdagangan dengan informasi internal dan penipuan

oleh

Buka Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Seorang mantan analis Goldman Sachs dinyatakan bersalah atas perdagangan dengan informasi internal dan penipuan oleh juri London dalam kasus yang mendapat perhatian publik yang dibawa oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris. Mohammed Zina dinyatakan bersalah di Pengadilan Mahkamah Mahkamah … Baca Selengkapnya

Mantan Pejabat Kementerian Pertahanan Ditangkap oleh Pengadilan Terkait Penipuan Pengadaan Senjata

oleh

Kamar Banding Pengadilan Anti-Korupsi Tinggi Ukraina memerintahkan penahanan Oleksandr Liyev, mantan kepala departemen Kementerian Pertahanan yang bertanggung jawab atas pengadaan senjata, seperti yang dilaporkan oleh Pusat Aksi Anti-Korupsi pada 12 Februari. Liyev ditahan di ruang sidang dan akan tetap ditahan hingga 8 April kecuali dia membayar uang jaminan sebesar 50 juta Hr ($1,3 juta), demikian … Baca Selengkapnya

Mantan pengacara Freshfields yang terbukti bersalah atas penipuan pajak menerima bayaran pengakhiran sebesar €2 juta.

oleh

Unlock the Editor’s Digest for free Roula Khalaf, Editor of the FT, selects her favourite stories in this weekly newsletter. Seorang mantan mitra Freshfields Bruckhaus Deringer divonis hukuman penjara selama tiga setengah tahun karena membantu dan menjadi rekan dalam praktik penipuan pajak dividen selama bertahun-tahun menerima lebih dari €2 juta sebagai uang pesangon ketika dia … Baca Selengkapnya

Jaksa Agung New York memperluas gugatan mata uang kripto, mengungkapkan penipuan senilai $3 miliar.

oleh

Jaksa Agung New York, Letitia James, pada Jumat memperluas gugatannya terhadap Digital Currency Group (DCG) dan pihak terdakwa lainnya dalam kasus penipuan kriptocurrency, dengan jumlah kerugian yang diklaim mencapai lebih dari $3 miliar. Pada bulan Oktober, James telah menggugat DCG, unit Genesis Global Capital, dan Gemini Trust, bursa yang dijalankan oleh saudara kembar Cameron dan … Baca Selengkapnya

Google akan memblokir pengguna Android dari menginstal aplikasi ‘tidak aman’ dalam uji coba perlindungan penipuan.

oleh

Pengguna Android di Singapura tidak akan dapat mengunduh aplikasi yang dianggap tidak aman, karena Google berupaya meluncurkan langkah-langkah perlindungan terhadap penipuan yang bekerja sama dengan pemerintah lokal. Langkah ini bertujuan untuk mengatasi masalah penipuan yang semakin meningkat di negara tersebut, yang menjadi uji coba pertama fitur ini. Juga: Singapura terkena serangan kejahatan siber yang semakin … Baca Selengkapnya

Undang Masyarakat untuk Menjaga TPS pada 14 Februari, Atikoh Ganjar: Hindari Penipuan

oleh

loading… Istri dari calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Supriyanti (Atikoh Ganjar), menyatakan kebahagiaannya dapat bertemu dan bersilaturahmi dengan masyarakat Banten, terutama di Merak, Cilegon pada hari Rabu (7/2/2024). Pertemuan tersebut berlangsung di sebuah lapangan di Jalan Pelabuhan Merak. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPD PDIP Banten, Ade Sumardi, Caleg DPRD Kota … Baca Selengkapnya

Pastor Nigeria Ditangkap Atas Dugaan Penipuan Mengambil Uang $1 Juta dari Para Pengikutnya

oleh

Seorang pendeta Nigeria telah ditangkap atas tuduhan bahwa dia dengan curang membuat orang-orang memberikan uang mereka. Theo O Ebonyi, yang terkenal di negara bagian Benue, dituduh telah menipu pengikutnya dan orang lain sebesar lebih dari 1,3 miliar naira ($930.000; £740.000). Dia ditahan dan dibebaskan dengan jaminan tahun lalu, tetapi ini baru saja diumumkan secara publik, … Baca Selengkapnya