laundering

AS charges Venezuelan media tycoon with money laundering | Berita Korupsi

oleh

Raul Gorrin Belisario, pemilik Globovision, diduga terlibat dalam skema $1.2miliar untuk mencuci uang korup dari minyak. Amerika Serikat telah menuduh seorang media mogul Venezuela dengan kaitan ke Presiden Nicolas Maduro untuk mencuci ratusan juta dolar. Pada hari Rabu, Departemen Kehakiman mengumumkan dakwaan terhadap Raul Gorrin Belisario, yang memiliki jaringan berita pro-pemerintah Venezuela, Globovision. Mereka mengatakan … Baca Selengkapnya

Platform Anti Money Laundering and Terrorism Financing Receives Recommendation Status from OJK

Platform Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme Mendapat Status Rekomendasi dari OJK

oleh

Selasa, 5 Maret 2024 – 21:23 WIB Jakarta – PT Pembayaran Lintas Usaha Sukses melalui platform bernama SIJITU telah memperoleh rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk berperan sebagai penyedia jasa teknologi informasi. Sebelumnya, status salah satu anggota dari klaster IKD Reg-Tech adalah Tercatat. Kenaikan status tersebut berdasarkan surat dengan nomor S-13/D.07/2024. OJK menyatakan hasil … Baca Selengkapnya

Hotman Paris challenges Raffi Ahmad’s accuser in money laundering case: Ready to fight! (English)
Hotman Paris menantang pengadu Raffi Ahmad dalam kasus pencucian uang: Siap untuk bertarung! (Indonesian)

oleh

Memuat… Hotman Paris Hutapea menantang pihak yang menuding Raffi Ahmad terlibat dalam pencucian uang untuk bertemu. Tantangan ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya. Foto/Instagram Hotman Paris Hutapea JAKARTA – Hotman Paris Hutapea menantang pihak yang menuding Raffi Ahmad terlibat dalam pencucian uang untuk bertemu. Tantangan ini disampaikan secara terbuka oleh Hotman melalui video yang diunggah … Baca Selengkapnya