Bank Nordea mencapai penyelesaian $35 juta dengan New York terkait dengan Panama Papers oleh Reuters.
Oleh Jonathan Stempel NEW YORK (Reuters) -Nordea Bank setuju membayar denda perdata sebesar $35 juta untuk menyelesaikan tuduhan oleh regulator terkemuka New York bahwa bank yang terdaftar di Finlandia gagal memantau pencucian uang dan aktivitas kriminal lainnya dengan benar, termasuk masalah yang terungkap dalam skandal Panama Papers. Superintendent layanan keuangan negara bagian New York, Adrienne … Baca Selengkapnya