Sebuah kripto yang dipromosikan pada Januari oleh Ibu Negara Amerika Serikat Melania Trump diduga merupakan bagian dari penipuan canggih yang “memanfaatkan asosiasi selebritas dan ‘ketenaran pinjaman’ untuk menjual legitimasi kepada investor yang tidak menaruh curiga,” menurut dokumen hukum baru yang diajukan.
Pada bulan April, para investor kripto mengajukan gugatan class action federal terhadap Benjamin Chow, salah satu pendiri bursa kripto Meteora, dan Hayden Davis, pendiri firma modal ventura kripto Kelsier Labs, beserta para tergugat lainnya. Mereka dituduh melakukan penipuan bernilai jutaan dolar yang melibatkan satu koin meme, $M3M3.
Kemudian, para penggugat mengajukan keluhan yang telah diamandemen, memperluas tuduhan hingga mencakup aktivitas racketeering. Mereka menyatakan bahwa keduanya telah berkolusi untuk memanipulasi pasar untuk $LIBRA, sebuah koin yang dipromosikan oleh Javier Milei, Presiden Argentina, yang nilainya anjlok tak lama setelah diluncurkan.
Pada hari Selasa, para penggugat meminta izin pengadilan untuk mengajukan keluhan amendemen kedua, berdasarkan informasi yang diduga diberikan oleh seorang pelapor anonim. Dengan Chow bertindak sebagai “komandan,” keduanya meluncurkan, memompa, dan menjual setidaknya 15 koin kripto, termasuk $MELANIA, demikian dakwaan dalam keluhan amendemen kedua yang diusulkan. Skema ini diduga menyebabkan kerugian jutaan dolar bagi investor yang tidak sadar.
Trump, yang bukan merupakan tergugat dalam gugatan ini, disebut digunakan sebagai “kamuflase untuk kejahatan yang direkayasa oleh Meteora dan Kelsier,” menurut keluhan amendemen kedua yang diusulkan. Dokumen tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa para penggugat tidak menuduh Trump atau Milei “menjalankan skema tersebut.”
“Kasus ini dapat mengklarifikasi ekspektasi dasar untuk peluncuran token dan pengungkapan informasi di AS. Kami memahami banyak pihak di industri kripto dan komunitas regulator mengikuti perkembangan ini dengan saksama,” kata Max Burwick, senior managing partner di Burwick Law, firma hukum yang mewakili para penggugat.
Gedung Putih, Chow, dan Davis tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.
Para investor mengklaim bahwa pada saat Chow dan Davis meluncurkan $MELANIA pada bulan Januari, mereka telah menyempurnakan ‘buku panduan’ enam langkah yang dapat diulang untuk penipuan pump-and-dump.”
Menurut keluhan amendemen kedua yang diusulkan, Meteora mengendalikan infrastruktur teknis, sementara Kelsier menyediakan modal yang diperlukan dan mengatur kampanye promosi, dengan sangat mengandalkan kredibilitas yang dipinjam dari figur publik atau merek. Bersama-sama, mereka diduga secara efektif mengendalikan jaringan dompet kripto ‘sniper’ yang mengambil sejumlah besar koin pada harga diskon buatan, lalu menjualnya ke pasar saat investor biasa berbondong-bondong masuk.
“Akan coba kasih tau semua temen-temen gue lebih awal,” kata Davis kepada seorang kenalan sebelum peluncuran $MELANIA, dalam percakapan pribadi yang muncul dalam bentuk yang disensor sebagai barang bukti dalam gugatan. “Gue sebentar lagi mau luncurin token terbesar yang pernah ada wkwk.” (Tidak jelas apakah Davis secara alleged merujuk kepada $MELANIA atau $LIBRA.)