Transnasional

Mengoptimalkan Kursi di FATF untuk Memerangi Kejahatan Transnasional

oleh

Jakarta (ANTARA) – Indonesia berhasil mendapatkan kursi tetap di Financial Action Task Force (FATF), sebuah lembaga pengawas pencucian uang dan pendanaan terorisme, setelah negara-negara anggota menerima penawarannya dalam pertemuan pleno di Paris pada 25 Oktober tahun lalu. Keanggotaan ini mengikuti upaya konsisten Indonesia untuk menjadi anggota ke-40 FATF sejak 29 Juni 2018, ketika negara tersebut … Baca Selengkapnya

Keamanan Hong Kong Menangkap 7 Orang dalam Kasus Pencucian Uang Senilai $1,8 Miliar yang Terkait dengan Kejahatan Transnasional

oleh

HONG KONG (AP) — Petugas bea cukai Hong Kong telah menangkap tujuh orang yang terkait dengan kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah wilayah ini, melibatkan sekitar 14 miliar dolar Hong Kong ($1,8 miliar), sebagian di antaranya terkait dengan kasus penipuan di India. Tujuh penduduk lokal, yang berusia antara 23 dan 74 tahun, adalah bagian dari … Baca Selengkapnya