Penipuan

SEC menuntut mantan CEO Patrick Orlando dari Trump Media SPAC atas dugaan penipuan

oleh

Kantor pusat Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) di Washington, DC, AS, pada hari Rabu, 10 Januari 2024. Graeme Sloane | Bloomberg | Getty Images Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menuntut mantan CEO perusahaan blank-check yang bergabung dengan Trump Media, menuduhnya berbohong tentang rencana perusahaannya untuk bergabung dengan startup media sosial Donald … Baca Selengkapnya

Mantan pembawa acara TV dinyatakan bersalah dalam kasus penipuan

oleh

Mantan tokoh televisi Carlos Watson dinyatakan bersalah pada hari Selasa dalam kasus konspirasi keuangan federal tentang Ozy Media, sebuah startup ambisius yang runtuh setelah seorang eksekutif lain menyamar sebagai eksekutif YouTube untuk membesarkan kesuksesan perusahaan tersebut. Watson, 53 tahun, sebelumnya dibebaskan dengan jaminan namun ditahan untuk menunggu vonis. U.S. Attorney yang berbasis di Brooklyn, Breon … Baca Selengkapnya

Nelayan New England dijatuhi hukuman dalam kasus penipuan ikan herring di Atlantik

oleh

Sejumlah nelayan komersial di New England telah dijatuhi hukuman dalam skema penipuan yang berpusat pada spesies ikan umpan yang sangat penting dan yang dijelaskan jaksa sebagai kompleks dan meluas. Nelayan tersebut dihukum karena “dengan sengaja mengelabui persyaratan pelaporan penangkapan ikan komersial” dalam skema yang melibatkan ikan haring Atlantik, kata jaksa dalam sebuah pernyataan. Para terdakwa … Baca Selengkapnya

Peran 4 Tersangka Penipuan Online dengan Modus Loker di Jaringan Internasional

oleh

loading… Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus penipuan online jaringan internasional berkedok lowongan kerja. Foto/Riana Rizkia/SINDOnews JAKARTA – Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus penipuan online jaringan internasional berkedok lowongan kerja. Satu di antaranya merupakan warga negara China. “Tersangka ZS yaitu warga negara … Baca Selengkapnya

Pendiri Archegos Bill Hwang dinyatakan bersalah dalam sidang penipuan atas kejatuhan dana | Berita Bisnis dan Ekonomi

oleh

Pendiri Archegos Capital Management, Sung Kook \”Bill\” Hwang, telah dinyatakan bersalah atas penipuan dan tuduhan lain oleh sebuah juri di pengadilan federal Manhattan dalam sebuah persidangan pidana di mana jaksa menuduhnya melakukan manipulasi pasar sebelum kolapsnya perusahaan investasi swasta senilai $36 miliar pada tahun 2021. Pada hari Rabu, juri yang memulai deliberasi pada hari Selasa, … Baca Selengkapnya

Pasar senilai $11 miliar yang memungkinkan Ekonomi Penipuan Kripto

oleh

Transaksi kriminal yang dilakukan secara terbuka oleh Huione Guarantee semakin mengejutkan mengingat bahwa perusahaan ini dioperasikan oleh Huione Group, sebuah konglomerat keuangan Kambodia yang mencakup perusahaan yang terkait dengan keluarga Perdana Menteri Kambodia, Hun Manet. Salah satu direktur perusahaan tersebut, bahkan, adalah Hun To, sepupu dari Perdana Menteri, yang dikaitkan dalam investigasi Al Jazeera dengan … Baca Selengkapnya

Penjual eceran melarang cek pribadi setelah terjadi peningkatan penipuan

oleh

Target tidak akan lagi menerima cek personal dari para pembeli mulai 15 Juli, menjadi tanda lain bahwa metode pembayaran yang dulu sangat umum ini sedang menuju ke arah barang-barang kuno seperti floppy disk dan Rolodex. Ritel berbasis di Minneapolis itu mengkonfirmasi keputusan tersebut dalam sebuah pernyataan kepada The Associated Press pada hari Selasa, mengutip “volume … Baca Selengkapnya

Apa yang terjadi di sini adalah penipuan

oleh

Unlock Editor’s Digest secara gratis Roula Khalaf, Editor of the FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini. Jaksa pada hari Senin mendesak juri Manhattan untuk menyatakan pendiri Archegos, Bill Hwang, bersalah atas penipuan dan manipulasi pasar, dengan tuduhan bahwa ia “berperilaku seolah-olah aturan tidak berlaku baginya” dengan sengaja menggelembungkan harga saham dalam skema yang … Baca Selengkapnya

Anas Isnandar Divonis 3 Tahun 8 Bulan karena Kasus Penipuan Jual Beli Alat Berat di Semarang

oleh

PN Semarang telah menjatuhkan vonis kepada Anas Isnandar (36 tahun) yang berasal dari Desa Beku, Karanganom, Klaten, Jawa Tengah atas kasus penipuan alat berat. Anas dinyatakan bersalah dalam melakukan tindak pidana penipuan alat berat dan TPPU. Kasus ini melibatkan seorang perempuan pengusaha bernama Gaby asal Semarang pada tahun 2022. Kasus penipuan ini telah ditangani oleh … Baca Selengkapnya

Cara Menghindari Penipuan Kerja Online, Menurut Para Ahli Karir

oleh

Mendapatkan pekerjaan telah menjadi lebih sulit, bahkan ketika pasar tenaga kerja mungkin terlihat kuat — dan ini adalah situasi yang penipu sangat ingin manfaatkan. Ini cukup besar masalahnya sehingga lembaga federal seperti FBI dan Federal Trade Commission telah mengeluarkan peringatan tentang penipuan pekerjaan. Salah satu skema umum: Penipu yang menyamar sebagai perekrut dan menghubungi Anda … Baca Selengkapnya