Papers

Bank Nordea mencapai penyelesaian $35 juta dengan New York terkait dengan Panama Papers oleh Reuters.

oleh

Oleh Jonathan Stempel NEW YORK (Reuters) -Nordea Bank setuju membayar denda perdata sebesar $35 juta untuk menyelesaikan tuduhan oleh regulator terkemuka New York bahwa bank yang terdaftar di Finlandia gagal memantau pencucian uang dan aktivitas kriminal lainnya dengan benar, termasuk masalah yang terungkap dalam skandal Panama Papers. Superintendent layanan keuangan negara bagian New York, Adrienne … Baca Selengkapnya

Pengadilan Panama membebaskan 28 orang yang terkait dengan Panama Papers, Operasi Cuci Mobil oleh Reuters

oleh

SEBUAH pengadilan di Panama telah membebaskan 28 orang yang dituduh melakukan pencucian uang dalam kasus-kasus yang terkait dengan skandal Panama Papers dan “Operasi Lava Jato,” cabang yudisial negara itu mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Jumat. Belum ada nama-nama orang yang dibebaskan. Hakim Baloisa Marquinez memerintahkan agar tindakan pencegahan dicabut terhadap semua terdakwa, dan mengatakan satu … Baca Selengkapnya

Ramón Fonseca, Salah Satu Pendiri Kantor Hukum Panama Papers, Meninggal

oleh

Ramón Fonseca, yang menjadi salah satu pendiri firma hukum yang menjadi inti dari bocornya Panama Papers, meninggal Rabu malam, pengacaranya mengonfirmasi, sambil menunggu putusan dalam persidangan pencucian uangnya di Panama. Mr. Fonseca, 71, meninggal setelah mengalami komplikasi dari pneumonia, putrinya, Raquel Fonseca, memberitahu agensi berita Spanyol EFE. Both Mr. Fonseca and Jürgen Mossack, yang bersama-sama … Baca Selengkapnya

Proses Pengadilan Kasus Panama Papers Berakhir dengan Cepat secara Publik

oleh

PANAMA CITY (AP) — Bagian publik dari sebuah persidangan yang melibatkan lebih dari dua puluh orang yang dituduh membantu beberapa orang terkaya di dunia untuk menyembunyikan kekayaan mereka berakhir dengan cepat yang tak terduga pada Jumat ketika seorang hakim Panama mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan dua minggu argumen persidangan dan kesaksian. Persidangan ini dilakukan delapan … Baca Selengkapnya

Bagian publik dari persidangan Panama Papers berakhir dengan cepat yang tidak terduga

oleh

SIDNEY (AP) — Bagian publik dari persidangan lebih dari dua puluh orang tersangka yang dituduh membantu beberapa orang terkaya di dunia menyembunyikan kekayaan mereka berakhir dengan cepat pada Jumat ketika seorang hakim Panama mengatakan bahwa ia akan mempertimbangkan dua minggu argumen persidangan dan kesaksian. Persidangan ini berlangsung delapan tahun setelah 11 juta dokumen keuangan rahasia … Baca Selengkapnya

Bagian publik dari persidangan Panama Papers berakhir dengan cepat yang tak terduga

oleh

SIDNEY (AP) — Bagian publik dari persidangan lebih dari dua puluh orang yang dituduh membantu beberapa orang terkaya di dunia menyembunyikan kekayaan mereka berakhir dengan cepat pada Jumat ketika seorang hakim Panama mengatakan dia akan mempertimbangkan dua minggu argumen dan kesaksian persidangan di bawah pertimbangan. Persidangan ini terjadi delapan tahun setelah 11 juta dokumen keuangan … Baca Selengkapnya

Pengadilan ‘Panama Papers’ dimulai dengan terdakwa kunci menyangkal kesalahan

oleh

Dua puluh tujuh orang menjalani sidang pada hari Senin terkait skandal penghindaran pajak “Panama Papers”, dengan salah satu terdakwa utama membantah tuduhan pencucian uang. Bocoran tahun 2016 mengungkap bagaimana banyak orang kaya di dunia menyimpan aset dalam perusahaan-perusahaan luar negeri, mengungkap tokoh-tokoh terkenal dan memicu puluhan penyelidikan di seluruh dunia. Terdakwa dalam sidang termasuk Jurgen … Baca Selengkapnya