HONG KONG (AP) — Petugas bea cukai Hong Kong telah menangkap tujuh orang yang terkait dengan kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah wilayah ini, melibatkan sekitar 14 miliar dolar Hong Kong ($1,8 miliar), sebagian di antaranya terkait dengan kasus penipuan di India.
Tujuh penduduk lokal, yang berusia antara 23 dan 74 tahun, adalah bagian dari sindikat transnasional berskala besar yang menggunakan berbagai perusahaan boneka dan rekening bank untuk mentransfer jumlah besar dari luar negeri ke kota ini dengan dalih menjalankan bisnis perdagangan internasional, kata petugas bea cukai pada Jumat.
Satu rekening pernah menerima sebanyak 100 juta dolar Hong Kong ($12,8 juta) dalam satu hari, kata mereka.
Ip Tung-ching, kepala biro investigasi keuangan bea cukai, mengatakan sekitar 2,9 miliar dolar Hong Kong ($371 juta) dari total tersebut diduga terkait dengan kasus penipuan yang melibatkan aplikasi seluler di India. Namun, dia tidak mengatakan aplikasi mana yang dimaksud.
Beberapa dari mereka yang ditangkap adalah warga non-Tiongkok di Hong Kong, katanya tanpa memberikan rincian.
Otoritas percaya bahwa sindikat ini menerima pengiriman uang dari India atas nama ekspor perangkat elektronik, berlian, permata, dan logam mulia, kata Ip. Hasil penjualan kemudian ditransfer ke rekening bank di Hong Kong untuk pencucian uang.
“Tindakan pencucian uang ini memberikan payung pelindung bagi keuntungan ilegal para penjahat,” katanya.
Pihak penegak hukum di Hong Kong, India, dan tempat lainnya bekerja sama dalam melaksanakan operasi ini, sehingga berhasil, kata Ip.
Yu Yiu-wing, komandan divisi biro tersebut, mengatakan petugas bertukar informasi dengan otoritas India dan menemukan bahwa sebagian dari uang tersebut berasal dari dua perusahaan perhiasan yang otoritas India katakan terkait dengan penipuan.
Seorang penduduk Hong Kong berusia 34 tahun yang ditangkap pada akhir Januari diduga sebagai dalang sindikat ini, katanya.
Pejabat telah menyita perangkat elektronik, dokumen, dan lebih dari 8.000 karat batu permata sintetis yang diduga akan diekspor ke India.
Penyelidikan ini sedang berlanjut.
Kasus pencucian uang sebelumnya yang memecahkan rekor melibatkan sekitar 6 miliar dolar Hong Kong ($767 juta) dan penangkapan sembilan orang pada Januari 2023.