Kongres masih menyelidiki penggunaan Binance oleh Iran. Senator Richard Blumenthal (D-Conn.) mengirim surat pada hari Jumat lalu yang meminta detil tentang status dua pengawas yang ditugaskan untuk mengawasi bursa kripto terbesar dunia dan operasi kepatuhannya.
“Saya menulis dengan kekhawatiran atas banyaknya tuduhan tentang pencegahan pencucian uang yang sangat tidak ketat oleh Binance,” kata Blumenthal, dalam surat-surat yang dikirim ke Departemen Kehakiman dan Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) dari Departemen Keuangan AS.
Juru bicara untuk DOJ dan FinCEN juga tidak langsung membalas permintaan untuk berkomentar.
Sebagai bagian dari kesepakatan tahun 2023 dengan Binance atas kekurangan kepatuhan, pemerintah AS memasang dua pengawas, yang melapor secara terpisah ke DOJ dan FinCEN, untuk memastikan bursa itu memasang langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki program kepatuhannya. Pengawasan ini, yang dimulai tahun 2024, adalah bagian dari kesepakatan pengakuan yang lebih besar di mana Binance membayar denda $4.3 miliar terkait kegagalannya menerapkan pengawasan pencucian uang dan sanksi yang tepat.
Binance sejak itu berusaha menampilkan citra tanggung jawab perusahaan, tapi laporan terbaru tentang aliran kripto Iran telah mendorong Blumenthal—bersama dengan Demokrat Senat lainnya—untuk menyelidiki bursa kripto ini dan pemerintahan Trump tentang apakah operasi internal bursa itu sesuai dengan retorika publiknya.
Di tengah perdebatan publik ini, dua pengawas Binance, yang perannya termasuk menandai perilaku salah apapun, tetap diam.
Frances McLeod, pengawas pilihan Departemen Kehakiman dan mitra pendiri di firma konsultan Forensic Risk Alliance, tidak langsung merespon permintaan komentar. Begitu juga Sharon Cohen Levin, pengawas FinCEN dan mitra di firma hukum Sullivan & Cromwell.
Pengawasan dihentikan sementara?
Pertanyaan Blumenthal muncul setelah beberapa media melaporkan bahwa Binance memecat penyelidik internal yang telah memperingatkan eksekutif puncak bahwa lebih dari $1 miliar telah mengalir melalui bursa itu ke dompet yang terkait Iran. Binance telah mengatakan bahwa pemecatan penyelidik itu tidak terkait dengan temuan mereka tentang aliran Iran, dan bahwa bursa kripto itu mempertahankan program kepatuhan yang ketat. Juru bicara untuk bursa kripto itu tidak langsung membalas permintaan komentar tentang penyelidikan Blumenthal terhadap status pengawasnya.
Surat Senator itu juga mengikuti laporan tahun 2025 dari Reuters yang menyatakan bahwa Departemen Kehakiman telah menghentikan sementara program pengawasan perusahaannya sebagai bagian dari tinjauan informal. Pada Maret 2025, seorang hakim mengabulkan permintaan DOJ untuk mengakhiri pengawasan terhadap Glencore, perusahaan pertambangan internasional yang terlibat skema suap asing. Di tahun itu juga, DOJ juga membatalkan persyaratan bagi pabrik pesawat Boeing untuk memiliki pengawas independennya sendiri.
Para pengkritik pengawasan, atau ketika pemerintah meminta pihak ketiga independen untuk mengawasi perusahaan yang melanggar hukum, berargumen bahwa itu adalah beban yang mahal bagi korporasi atau tidak efektip.
Pada tahun 2013, pengadilan AS memberlakukan pengawas antimonopoli kepada Apple setelah memutuskan bahwa raksasa teknologi itu terlibat dalam konspirasi penentuan harga. Perusahaan-perusahaan besar lain yang menerima pengawas termasuk Deutsche Bank, Volkswagen, dan Walmart.