Michael Shvartsman berjalan mengikuti dengar pendapat di Pengadilan Federal Manhattan, di Kota New York, AS 20 Juli 2023.
Amr Alfiky | Reuters
Juru bicara meminta hakim pengadilan federal New York untuk menjatuhkan hukuman penjara selama beberapa tahun kepada dua bersaudara atas perdagangan insider yang diakui mereka dalam sekuritas perusahaan cek kosong sebelum mengumumkan rencana penggabungan dengan Trump Media.
Juru bicara ingin pengusaha modal ventura Florida Michael Shvartsman, yang mendapatkan lebih dari $18 juta dalam keuntungan perdagangan ilegal, dijatuhi hukuman penjara antara 46 bulan dan 57 bulan pada hari Kamis depan, menurut dokumen pengadilan.
Dan mereka ingin saudaranya, Gerald Shvartsman, dijatuhi hukuman penjara minimal dua tahun atas perdagangan ilegalnya, yang menghasilkan $4,6 juta.
Pendiri perusahaan furnitur Florida tersebut dijadwalkan untuk dijatuhi hukuman pada hari Rabu oleh hakim pengadilan federal Manhattan yang sama, Lewis Liman, yang akan menghukum saudaranya.
Kedua pria itu mengaku bersalah pada bulan April dalam kasus itu.
Kedua bersaudara itu berisiko dideportasi karena kejahatan mereka setelah hukuman mereka selesai, karena mereka bukan warga negara AS.
Michael Shvartsman, 53 tahun, lahir di Ukraina ketika masih menjadi bagian dari Uni Soviet. Keluarganya berimigrasi ke Italia pada tahun 1974, dan kemudian setahun kemudian ke Toronto, Kanada. Gerald Shvartsman, 47 tahun, lahir di Kanada.
Bruce Garelick berjalan mengikuti dengar pendapat di Pengadilan Federal Manhattan, di Kota New York, 20 Juli 2023.
Amr Alfiky | Reuters
Terdakwa ketiga, Bruce Garelick, memilih untuk menjalani persidangan dan dihukum oleh juri pada bulan Mei atas perdagangan insider.
Garelick, yang dijadwalkan dijatuhi hukuman pada 7 November, menghadapi rekomendasi hukuman penjara antara 108 bulan dan 135 bulan penjara berdasarkan pedoman hukuman federal yang bersifat penasihat.
Garelick sebelumnya menjabat sebagai kepala strategi di perusahaan modal ventura Miami milik Michael Shvartsman, Rocket One Capital.
Ia kemudian menjadi direktur Digital World Acquisition Corp., setelah bersaudara Shvartsman pada tahun 2021 diundang untuk berinvestasi di DWAC dan perusahaan akuisisi tujuan khusus lainnya.
Kedua bersaudara itu menerima informasi non-publik dari Garelick tentang Trump Media – yang mayoritas pemiliknya adalah mantan Presiden Donald Trump – sebagai target potensial penggabungan setelah mereka menandatangani perjanjian kerahasiaan.
Mantan Presiden AS dan kandidat presiden Partai Republik Donald Trump berbicara selama rapat kampanye di situs percobaan pembunuhannya yang pertama di Butler, Pennsylvania pada 5 Oktober 2024.
Jim Watson | Afp | Getty Images
Semua tiga pria itu membeli sekuritas DWAC berdasarkan informasi non-publik terkait upaya tersebut dan kemudian menjual saham mereka setelah harga saham melonjak setelah berita penggabungan dengan perusahaan Trump, yang memiliki aplikasi Truth Social.
Garelick hanya mendapatkan $49.000 dari perdagangan ilegal tersebut.
Penggabungan Trump Media dengan DWAC tertunda hingga Maret tahun lalu. Perusahaan yang bergabung diperdagangkan dengan kode saham DJT.
Kantor Jaksa AS Manhattan, dalam sebuah memorandum hukuman yang diajukan pada Kamis, mengatakan bahwa perilaku Michael Shvartsman “sangat kentara, manipulatif, dan dimotivasi oleh keserakahan belaka.”
Rekomendasi kantornya untuk hukumannya sejalan dengan rekomendasi pedoman hukuman federal.
Pengacara pembela Michael Shvartsman, Alan Futerfas dan Dennis Vacco, mendorong Hakim Liman untuk menjatuhkan hukuman di bawah pedoman tersebut, dengan mengacu pada penerimaan tanggung jawabnya dalam kasus itu.
“Tuan Shvartsman telah membayar harga yang tinggi atas perdagangan insider-nya,” tulis pengacara tersebut.
“Dia telah kehilangan reputasinya dan menderita penderitaan baik secara pribadi maupun profesional. Dia kehilangan sejumlah bisnis melalui kehilangan perbankan, kartu kredit, pelanggan, dan vendor,” tulis pengacara tersebut. “Istrinya dan anak-anaknya menderita dan akan terus ada konsekuensi besar dari tindakannya, yang merupakan hukuman yang signifikan itu sendiri.”
Juru bicara mengungkapkan dalam dokumen yang diajukan pada Kamis bahwa sebuah yacht senilai $14,7 juta, “Provocateur,” yang disepakati oleh Michael Shvartsman untuk disita oleh pemerintah federal untuk mengamankan putusan moneter telah disewa olehnya untuk charter musim panas di Mediterania tanpa memberitahukan jaksa dan bahwa sejak itu telah dipindahkan ke pantai Liguria Italia melanggar perintah pengadilan.
Juru bicara juga mengatakan bahwa Shvartman “tidak menyediakan laporan keuangan” kepada Kantor Probasi sebelum hukumannya yang akan datang.
“Secara keseluruhan, Shvartsman menunjukkan pola yang mengkhawatirkan seolah-olah dia di atas hukum,” tulis jaksa.
“Hukuman dan masa pembebasan bersyarat yang dijatuhkan pada Shvartsman harus mencegahnya melakukan kejahatan di masa depan.”
Pejabat Kantor Probasi merekomendasikan agar Michael Shvartsman dijatuhi hukuman penjara 46 bulan, tampaknya karena dia menolak untuk mengajukan laporan keuangan pribadi ke kantor tersebut, kata pengacara pembelaannya.
Pengacara tersebut mencatat dalam pengajuan hukumannya bahwa seluruh uang jaminan $18,2 juta yang terutang olehnya “telah dibayarkan” pada hari Senin, sehingga tidak perlu menyita “Provocateur.”
Pengacara pembela mengatakan bahwa mereka telah menyarankan agar Shvartsman tidak mengajukan laporan keuangan kepada Probasi dengan menginvoasikan hak Asasi Kelima terhadap penghinaan diri.
Pengacara tersebut mengatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan pribadi adalah untuk menentukan kemampuan terdakwa untuk membayar denda.
Tetapi “tidak ada perselisihan bahwa Tuan Shvartsman memiliki kemampuan untuk membayar denda,” tulis pengacara tersebut, mencatat bahwa dia sudah membayar jaminan yang diordernya dalam kasus tersebut.
Dua tahun penjara yang diinginkan jaksa sebagai minimum untuk Gerald Shvartsman lebih rendah dari 37 bulan hingga 46 bulan yang direkomendasikan untuknya oleh pedoman tersebut.
Kantor Probasi merekomendasikan agar dia dijatuhi hukuman satu tahun dan satu hari penjara.
“Terdakwa adalah pengusaha yang kaya dan sukses,” tulis jaksa tentang Gerald Shvartsman, yang merupakan ayah dari dua anak yang sudah menikah.
“Dia melaporkan pendapatan tahunan lebih dari $600.000 dan tinggal di rumah megah pinggir laut seluas lebih dari 6.000 kaki persegi,” tulis pengajuan itu. “Dia tidak membutuhkan keuntungan tambahan ini. Keterlibatannya dalam skema ini didorong oleh keserakahan belaka.
Namun, “Pemerintah setuju bahwa, relatif terhadap rekan-rekannya, terdakwa adalah yang paling tidak bersalah dari ketiga terdakwa yang akan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan,” tulis jaksa dalam menjelaskan rekomendasinya untuk Gerald Shvartsman.
Roland Riopelle, seorang pengacara untuk Gerald Shvartsman, meminta Liman untuk menjatuhkan hukuman tanpa waktu penjara.
Sebaliknya, Riopelle meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman 18 bulan tahanan di rumah.
Pengacara tersebut menulis dalam memo hukumannya bahwa Gerald Shvartsman tidak memiliki $4,6 juta dalam aset likuid untuk diserahkan, “sehingga Pengadilan seharusnya hanya memasukkan putusan penyitaan terhadapnya dalam jumlah itu.”
Pengacara tersebut juga mengutip “masalah kesehatan penting” Gerald Shvartsman, yang meliputi “cedera punggung serius,” penyakit Crohn, dua prosedur untuk menghilangkan melanoma dan “sejenis psoriasis akut dan parah, yang memerlukan obat dan perangkat terapi cahaya khusus.
Penyakit Crohn memerlukan “pantauan ketat dan perawatan reguler,” kata pengajuan itu.
Seperti pengacara Michael Shvartsman, Riopelle mengatakan bahwa potensi deportasi Gerald bisa merugikan keluarganya.
“Hakim Liman adalah hakim yang sangat serius dan berpikir dan kami berharap bahwa kerusakan potensial yang akan secara alami terjadi pada orang-orang kolateral di sini yang tidak terlibat dalam kejahatan ini akan meyakinkan hakim bahwa hukuman yang kami rekomendasikan adalah yang terbaik,” kata Riopelle dalam sebuah wawancara.