Buka Editor’s Digest secara gratis
Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam buletin mingguan ini.
Sosialita James Stunt membiarkan kantornya di Mayfair, London menjadi “pusat terpercaya” untuk kegiatan kriminal, tuduhan jaksa pada hari Kamis di salah satu sidang pencucian uang terbesar di Inggris.
Mantan menantu kepala Formula 1 Bernie Ecclestone dituduh menjadi bagian dari skema yang memungkinkan para penjahat mengalirkan lebih dari £200 juta “uang kotor” ke dalam sistem perbankan selama dua tahun.
Stunt, 42 tahun, adalah salah satu dari lima individu yang menjalani sidang di Leeds Crown Court yang dituduh melakukan pencucian uang bersama Gregory Frankel, 47 tahun, Daniel Rawson, 47 tahun, Haroon Rashid, 54 tahun, dan Arjun Babber, 32 tahun.
Dealer logam mulia dan perhiasan berbasis di Bradford yang dimiliki oleh Frankel dan Rawson, Fowler Oldfield, adalah “gerbang” keuangan bagi para penjahat antara 2014 dan 2016, kata pengadilan.
Jaksa mengatakan bahwa skema ini memungkinkan para penjahat, yang identitasnya tidak diketahui, untuk menghindari pemeriksaan kepatuhan keuangan. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyembunyikan sumber dana yang tidak sah karena “terlihat sebagai sumber yang sah” dan sebagian besar digunakan untuk membeli emas, juri diberitahu.
“Bank atau pedagang yang terkemuka akan menuntut pemeriksaan kepatuhan yang tepat dilakukan sebelum menerima uang tunai atau menukarnya dengan emas,” kata Jonathan Sandiford KC, membuka kasus penuntutan.
Barrister mengklaim bahwa Stunt & Co, yang dimiliki oleh Stunt, mendapat “bagian terbesar” dari keuntungan — sekitar 70 persen — dari skema tersebut. Puluhan juta poundsterling dalam bentuk uang tunai diserahkan oleh kurir di kantor di Mayfair dan deposito dibuat ke rekening bank NatWest Fowler Oldfield, katanya.
Sandiford mengatakan kepada juri bahwa Stunt, mantan suami Petra Ecclestone, membiarkan lokasi “digunakan untuk pengiriman uang kriminal dan sebagian dari emas yang telah dibeli dengannya” dan itu “menjadi pusat terpercaya untuk pencucian uang.”
Pengadilan diberitahu bahwa Stunt membantah mengetahui atau mencurigai bahwa uang tunai tersebut adalah properti kriminal.
Dikatakan bahwa sementara Frankel menerima bahwa setidaknya sebagian dari uang tunai yang diserahkan ke Fowler Oldfield adalah kriminal, ia membantah mengetahui atau mencurigai bahwa itu adalah properti kriminal. Rawson, bersama dengan dua terdakwa lainnya, membantah bahwa uang tunai tersebut adalah properti kriminal.
Sandiford mengatakan sumber uang tunai yang paling mungkin adalah perdagangan narkoba, meskipun itu juga bisa menjadi kegiatan ilegal lainnya termasuk penipuan, perdagangan manusia, atau perjudian ilegal.
Kasus ini akan dilanjutkan.