Departemen Keuangan lagi lihat lebih dekat transaksi keuangan antara penduduk dan bisnis di Minnesota dengan Somalia. Pemerintah federal juga meningkatkan penindakan imigrasi di negara bagian itu, kata Menteri Keuangan Scott Bessent ke wartawan hari Jumat.
Bessent bilang lembaganya sudah mulai beberapa aksi untuk lawan penipuan di Minnesota. Mereka selidiki empat bisnis yang dipakai orang untuk kirim uang ke keluarga di luar negeri. Dia tidak sebut nama bisnisnya.
Kunjungannya ke Minnesota terjadi saat ada protes di Minneapolis. Penyebabnya, petugas Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai menembak mati seorang perempuan di lingkungan perumahan hari Rabu. Ini menyebabkan ketegangan antara pemimpin federal dan lokal.
Presiden Donald Trump sudah jadi sasaran diaspora Somalia di negara bagian yang dipimpin Demokrat ini dengan aksi penegakan imigrasi. Dia juga buat komentar merendahkan tentang komunitas itu, dan menyuruh Bessent cari lebih banyak penipuan. Bulan lalu, Keuangan pertama kali umumkan akan mulai target bisnis layanan uang, fokus pada pengiriman uang ke Somalia.
Aksi departemen ini sebagian karena beberapa kasus penipuan. Salah satunya lembaga nirlaba "Feeding Our Future" yang dituduh mencuri bantuan pandemi untuk makan sekolah. Kerugiannya dikatakan $300 juta.
Gubernur Tim Walz, sebelum dia hentikan usahanya untuk periode ketiga minggu ini, bilang penipuan tidak akan ditolerir di Minnesota. Pemerintahannya akan terus kerja sama dengan mitra federal untuk hentikan penipuan dan tangkap pelakunya. Walz dapat banyak kritik dari Partai Republik yang bilang pemerintahannya seharusnya tahu penipuan "Feeding Our Future" lebih awal. Dia bilang dia "marah" pada kriminal yang manfaatkan sistem untuk beri makan anak-anak.
Pendiri "Feeding Our Future", Aimee Bock, didakwa beberapa tuduhan konspirasi, penipuan, dan suap. Dia dihukum bulan Maret meski tetap bilang dia tidak bersalah.
Bessent tidak mau komentar tentang penyelidikan spesifik. Tapi dia bilang sudah temui beberapa lembaga keuangan hari Jumat untuk minta mereka lakukan lebih banyak cegah penipuan. Departemennya tidak beri tahu lembaga mana yang dia ajak bicara.
Aksi penting Keuangan termasuk penyelidikan oleh Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan pada bisnis layanan uang di Minnesota, meningkatkan syarat pelaporan transaksi untuk transfer internasional dari Hennepin dan Ramsey County, dan peringatan ke lembaga keuangan untuk identifikasi penipuan terkait program gizi anak.
"Keuangan akan gunakan semua alat untuk akhiri penipuan keterlaluan ini dan pertanggungjawabkan pelakunya," kata Bessent.
Pengumuman Bessent dapat beberapa kritik. Nicholas Anthony, analis kebijakan di Cato Institute, bilang Bessent "membangun warisan pengawasan dan kontrol keuangan."
"Pengumuman bahwa dia menghentikan orang Amerika mengirim uang ke luar negeri dan meningkatkan pengawasan harus dikutuk," kata Anthony.
Beberapa pemimpin Somalia bilang bulan lalu mereka dengar laporan tentang anggota komunitas yang ditahan agen federal, tapi tidak ada detailnya. Pemimpin itu dan sekutunya seperti Walz dan Walikota Minneapolis Jacob Frey janji lindungi komunitas.
Dalam pidato hari Kamis tentang agenda ekonomi pemerintahan Trump di Klub Ekonomi Minnesota, Bessent sebut soal penipuan yang dituduhkan, tanpa sebut komunitas Somalia yang jadi sasaran departemennya.
"Saya di sini minggu ini untuk tunjukkan komitmen kuat Departemen Keuangan AS untuk pulihkan dana yang dicuri, tuntut kriminal penipu, cegah skandal seperti ini terulang, dan selidiki skema serupa di tiap negara bagian," kata Bessent.