Amicorp Group, penyedia layanan korporat, membantah tuduhan bahwa mereka dengan sengaja memfasilitasi lebih dari $7 miliar dalam transaksi penipuan yang terkait dengan penggelapan dana dari dana negara Malaysia yang terkena skandal, 1Malaysia Development Berhad.
Amicorp akan membela diri dan menantang tuntutan yang diajukan oleh 1MDB di pengadilan menyusul klaim hukum lebih dari $1 miliar yang diajukan oleh dana kekayaan negara Malaysia di Kepulauan Virgin Britania, kata Amicorp dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada Senin malam.
1MDB mengajukan klaim terhadap Amicorp dan CEO-nya, dengan tuduhan bahwa mereka memainkan peran penting dalam memungkinkan dana kekayaan negara tersebut untuk ditipu antara tahun 2009 dan 2014.
Klaim ini merupakan salah satu klaim terbesar yang diajukan oleh 1MDB terkait dengan skandal korupsi multibelion dolar.
1MDB menuduh Amicorp yang berbasis di Hong Kong menciptakan dan mengelola konspirasi kompleks yang terdiri dari lapisan perusahaan shell, transaksi palsu, dan struktur keuangan yang menipu yang mengaburkan asal dan tujuan sebenarnya dari dana tersebut.
Amicorp mengatakan dana 1MDB yang dipergunakan karena “diperoleh secara tidak sah oleh atau untuk keuntungan” pejabat pemerintah senior Malaysia dan manajemen senior dana kedaulatan Uni Emirat Arab.
Penyelidik Malaysia dan AS sebelumnya memperkirakan $4,5 miliar disalahgunakan dari 1MDB setelah didirikan pada tahun 2009, melibatkan mantan perdana menteri Najib Razak, staf Goldman Sachs (GS.N), dan pejabat tinggi di tempat lain. Najib saat ini berada di penjara namun telah membantah tindakan melawan hukum.