Kementerian Kehakiman pada hari Rabu meminta pengadilan agar mereka bisa menyita $225 juta dari operasi yang disebut "pig butchering"—istilah untuk penipuan di mana pelaku membangun kepercayaan korban lama-lama, lalu menipu mereka agar memberikan uang dalam jumlah besar. Uang tersebut, yang disimpan dalam bentuk stablecoin USDT, dicuci melalui bursa kripto OKX, menurut Kementerian Kehakiman. Ini adalah penyitaan dana terbesar AS yang terkait dengan skema kepercayaan kripto, kata lembaga tersebut.
Meski jaksa tidak menyebut satu pelaku dalam keluhan, mereka mengatakan dana itu terkait dengan "kompleks penipuan" di Filipina. Tempat-tempat ini biasanya diisi banyak pekerja yang bekerja bergiliran untuk memancing korban mengeluarkan kripto seperti Bitcoin atau uang tunai. Banyak pekerja ini dipekerjakan oleh jaringan kriminal internasional dan dipaksa bekerja melawan keinginan mereka, menurut PBB.
DOJ berhasil mengidentifikasi lebih dari 430 korban yang terkait dengan 144 akun OKX yang digunakan untuk pencucian uang. Salah satu korban adalah Shan Hanes, mantan CEO Heartland Tri-State Bank di Kansas. Pada Agustus 2024, Hanes dihukum 24 tahun penjara karena mencuri $47 juta dari banknya untuk berinvestasi dalam apa yang dia pikir adalah peluang investasi kripto, tapi ternyata penipuan.
"Skema seperti ini merugikan korban Amerika, menghabiskan miliaran dolar setiap tahun," kata Matthew Galeotti, kepala divisi kriminal DOJ, dalam pernyataan.
Kerugian dari penipuan kripto di AS meningkat pesat dalam lima tahun terakhir, menurut laporan tahunan FBI. Dari 2023 ke 2024, kerugian naik 66% jadi $9,3 miliar, dan jumlah keluhan yang diterima lebih dari dua kali lipat, hampir 150.000.
Penipuan kripto paling umum adalah pemerasan, di mana pelaku memanipulasi foto/video untuk membuat konten eksplisit dan memaksa korban mengirim kripto. Yang kedua adalah penipuan investasi, di mana penjahat menjanjikan keuntungan besar jika korban mengirim uang.
Termasuk Hanes, mantan CEO bank itu. "Dia adalah babi yang disembelih," tulis pengacaranya saat vonis. "Kerentanannya terhadap skema Pig Butcher membuatnya mengambil keputusan buruk, dan dia benar-benar menyesal merugikan bank dan pemegang saham."
Pelajari lebih lanjut tentang kripto dengan pelajaran singkat. Klik untuk Fortune’s Crypto Crash Course.