Pada Maret 2024, Matthew Kelly, seorang eksekutif marketing umur 49 tahun dari New York, diduga mengirim pesan ke partner bisnisnya Stanley Yi Zheng. Pesan itu kayaknya draf proposal untuk cari klien baru.
Di pesan yang dikirim lewat aplikasi China WeChat, Kelly bilang dia cari partner yang mau bantu kirim GPU Nvidia ke pembeli di China. Pemerintah AS sudah melarang chip canggih itu masuk ke China. Kelly nulis bisnis ini "menguntungkan banget" sekarang, bisa dapat jutaan dolar per order. Dia mau cari orang yang bisa nemuin pembeli yang butuh chip Nvidia buat "AI, cloud, bit mining, dll." atau yang bisa cari pelanggan di China buat jadi perusahaan depan palsu, menurut dokumen pengadilan.
Cepa 28 menit kemudian, Zheng balas: "JANGAN SEBUT APAAPUN TENTANG CHINA."
Hapus baris itu, kata Zheng, liyat dari screenshot percakapan mereka di dokumen pengadilan. Semua yang nyebut China harus dihapus, karena Zheng tulis, "Kita bakal menarik perhatian pemerintah AS untuk pelanggaran embargo".
Kelly balas bahwa mereka udah bagi detail ini ke orang lain. Zheng jawab, "Kita cuma omong aja, gak ada yang bisa pake itu sebagai bukti lawan kita."
Percakapan itu dan belasan lainnya masuk ke dokumen pengadilan. Mereka menuduh Zheng, Kelly, dan satu orang lagi, Tommy Shad English, 53 tahun, dari Atlanta, bersekongkol untuk penyelundupan dan melanggar aturan ekspor pada Maret 2026. Pemerintah AS punya waktu sampe Juni buat mutusin tuduhan resmi.
Ketiganya cuma salah satu dari banyak kasus penyelundupan yang naik. Ini nunjukin betapa rumitnya ngatur penjualan chip semikonduktor Amerika yang sensitif, di tengah kekhawatiran keamanan nasional—dengan program kepatuhan perusahaan yang diangap solusi semua masalah. Pemerintah AS udah nerapin aturan ekspor yang sangat ketat buat jaga teknologi canggih Amerika dari musuh kayak China, Iran, dan Rusia—mulai dari akselerator AI yang bisa tenagai senjata otonom sampe chip biasa yang ada di rudal jelajah Rusia. Aturan ini berhasil tangkap beberapa barang yang dialihkan ke negara terkait militer Rusia atau perusahaan China yang dilarang, tapi aliran barang ini gak berhenti, terutama GPU canggih yang diselundupkan ke China lewat perusahaan depan palsu.
Dalam 12 bulan terakhir, Biro Industri dan Keamanan (BIS) Departemen Perdagangan AS ngumumin hampir $420 juta denda dan penyitaan terkait penyeludpan chip ke China. Pada Februari 2026, BIS ngasih denda $252 juta ke Applied Materials karena kirim $126 juta peralatan manufaktur chip ke China lewat anak perusahaanya di korea, secara ilegal.
Pada Juli 2025, Cadence Design Systems setuju bayar $95 juta ke BIS dan denda ke Departemen Kehakiman. Dalam perjanjian, perusahaan itu aku kalo karyawan mereka transfer teknologi desain chip yang sensitif ke universitas di China… China dianggap pake teknologi AS buat bikin superkomputer yang dukung simulasi senjata nuklir dan militer.
Di kasus Florida, jaksa nuduh Hon Ning "Matthew" Ho bikin perusahaan properti palsu di Tampa dengan Cham "Tony" Li buat kirim GPU Nvidia ke China lewat Thailand dan Malaysia. Jaksa bilang skema ini udah ngirim 400 GPU Nvidia A100 ke China antara Oktober hingga Januari 2025. Dua percobaan lainnya buat selundupin 10 superkomputer HPE dengan GPU H100 dan 50 GPU H200 digagal petugas hukum, kata DOJ. Pemerintah minta penyitaan 50 chip H200 itu.
Dan di salah satu kasus paling besar, jaksa federal pada Maret 2026 umum-in penangkapan pendiri Supermicro, Yih-Shyan "Wally" Liaw, atas tuduhan dia merencanakan skema $2.5 milyar utuk kirim server perusahaan ke China lewat perusahaan palsu di Asia Tenggara. Liaw, yang jabat sebagai eksekutif bisnis, peld not gilty. Supermicro gak dikasih nama di kasus itu, dana invesgasi internal masih jalan.
Itu cuma kasus ter-keluaran doang. Laporn besar dari Senat AS pada September 2024 nemuin bahwa, meskipun aturan ekspor baru usai invasi Rusia ke Ukraina, teknologi Amerika tetep masuk ke senjata Rusia dan sering lewat jaringan selundupan di China. Analisa dari lembaga antikorupsi Ukraina nemuin 2,79 komponn asing di senjata Rusita, dan 72%- nya berasal menad dari AS.
Itu termasuk senjata rumit seprti rudal jelajakna Kh-101 yang bunuh banyak rakyat dan anak-anak Ukrina. Pasaran komponene juga gede. Dari Januari smp Obtober 2023, Rusia dapetan $r,188 milyar bahan untuk produksi, sementara China impor $3309,4 milyar untuk semikonduktor. Nama-nama dalam gugatan ini adalah Texas Instruments, AMD, Intel, dan Mouser Electronics; perusahaan-perusahaan itu udah ngajuin mosi untuk menolak kasus ini, dengan alasan mereka sendiri tidak melakukan penjualan. Kasus ini bakal lanjut ke argumen lisan atau oral arguments minggu depan. Texas Instruments, AMD, dan Intel belum langsung kasih tanggapan saat dimintai komentar. Juru bicara Mouser bilang perusahaannya menyangkal tuduhan dalam gugatan tersebut dan mereka komit untuk mematuhi semua kontrol ekspor yang berlaku.
‘Uangnya terlalu menggiurkan’
Greg Thomas, CEO ChainSentry, sebuah perusahaan yang mengawasi pasar gelap atau gray-market dalam rantai pasokan semikonduktor, bilang bahwa kontrol ekspor udah bikin kelangkaan buatan yang membuat chip canggih hampir tak bisa ditolak oleh para penyelundup. Lebih dari itu, budaya kepatuhan di industri semikonduktor belum berubah.
“Ini sebenarnya sederhana,” kata Thomas. “Uangnya terlalu menggiurkan.”
Dia bilang pola pikir industri ini masih macam zaman dulu, ketika kekuatan Amerika diukur dari seberapa luas teknologi AS diterima dan dipake di seluruh dunia. Perhitungan itu berubah drastis setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.
Setelah serangan itu, Biro Industri dan Keamanan (BIS) dari Departemen Perdagangan AS langsung bereaksi dengan kontrol khusus yang ditujukan buat ngejaga chip biasa dan chip canggih supaya tidak masuk ke Rusia dan Belarus. Lalu pada Oktober 2022, BIS ngeluarin serangkaian kontrol baru yang luas buat sirkuit terpadu komputasi canggih, produk komputer yang mengandung chip tersebut, dan peralatan manufaktur semikonduktor lainnya. Tujuannya jelas: memotong akses China ke chip yang bisa dipake buat komputasi canggih demi “modernisasi militer, termasuk pengembangan senjata nuklir, pengumpulan intelijen canggih, dan pengawasan,” catat aturan itu.
Umumnya, chip di atas batas kinerja tertentu dibatasi, sementara chip kelas bawah yang udah matang rutin dijual ke China, dan sebagian besar penjualan ke Rusia dilarang atau butuh izin yang sering ditolak, kata Brian Burke, seorang litigator dan penasihat dewan yang ahli dalam urusan China.
“Meski begitu, chip yang dilarang dijual ke Rusia dan China tetap nyampe ke sana entah gimana caranya,” kata Burke. “Pengalihan atau diversion, penyelundupan dan taktik pasar gelap lainnya” selalu terjadi tidak peduli seketat apapun kontrolnya, tambahnya.
Salah satu tantangan besar dalam mengontrol akses ke teknologi ini adalah betapa tersebarnya beberapa jenis chip. Misalnya, prosesor AI canggih seperti GPU Nvidia sering jadi berita utama, tapi mereka cuma sebagian kecil dari hampir 1 triliun chip yang terjual setiap tahun di seluruh dunia, menurut Komisi Tinjauan Keamanan dan Ekonomi AS-China. Sisanya adalah komponen murah seperti mikrokontroler, pemroses sinyal, dan chip manajemen daya yang digambarkan komisi itu sebagai “ada di mana-mana” di sektor otomotif, industri, barang elektronik konsumen, militer, dan perangkat medis. Semikonduktor dasar ini menghasilkan sekitar $10,8 triliun dalam aktivitas ekonomi AS pada tahun 2023, menurut Asosiasi Industri Semikonduktor. Kongres sendiri mengakui masalah ini dalam Undang-Undang Reformasi Kontrol Ekspor 2018, nyatet bahwa kontrol yang diterapin secara sepihak pada barang yang tersedia luas “umumnya kurang efektif” untuk mencegahnya sampe ke tangan lawan.
“Semikonduktor adalah fondasi kekuatan global di abad ke-21,” kata Thomas. “Industri semikonduktor bisa aja nerima itu dan sadar bahwa mereka nggak cuma bikin chip lagi, mereka bener-bener fondasi kekuatan global, atau kita bisa milih apakah Amerika Serikat masih layak diperhatiin dalam 15 atau 20 tahun ke depan.”
Saat chip-cechip ini sampe ke tangan lawan, bisa bikin pasukan dan pembela AS harus berperang melawan inovasi mereka sendiri, katanya.
“Saat lawan atau pesaing ngadepin kita di medan perang atau di sisi lain pasar, mereka harus bawa permainan mereka sendiri, bukan punya kita,” kata Thomas.
Dalam pernyataannya, juru bicara Kedutaan China, Lu Pengyu, bilang bahwa sebagai prinsip, China “secara konsisten menentang praktik AS yang memperluas konsep keamanan nasional dan menyalahgunkan tindakan kontrol ekspor.”
“Tindakan seperti itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum ekonomi pasar dan prinsip persaingan yang adil; itu merusak tatanan ekonomi dan perdagangan internasional, mengganggu stabilitas rantai pasokan dan industri global, dan pada akhirnya merugikan kepentingan semua negara,” kata Pengyu.
Penegakan Hukum Meningkat
Dalam kasus Inggris-Kelly-Zheng, pihak berwenang ngaku bahwa trio ini mulai bekerja sama pada Mei 2023, setelah sistem kontrol ekspor BIS yang baru berlaku.
Saat itu, Kelly bikin grup obrolan WhatsApp Bisnis bernama “Kemitraan GPU” buat ngatur pembelian ribuan server yang diisi dengan GPU Nvidia yang dikontrol ekspor, termasuk chip A100, H100, dan A800. Pada Oktober 2023, English diduga ngelakuin pesanan pembelian 750 server senilai $170 juta, dan 600 di antaranya mengandung chip yang mmerlukan izin ekspor ke China di bawah kebijakan baru. Skema ini bekerja dengan cara memalsukan sertifikasi pengguna akhir dan mengarahkan pesanan melalui pembeli palsu di Thailand supaya mereka bisa menghindari izin dari BIS, kata pihak berwenang. Pembelian itu gagal karena kontrol kepatuhan satu perusahaan yang tidak disebutkan namanya, dan grup itu coba lagi pesan 500 server lain yang berisi chip yang dikontrol ekspor, kata DOJ. Itu juga gagal.
Grup obrolan itu berfungsi seperti pusat komando supaya trio ini bisa ngatur soal nilai pasar chip di China, status pesanan, dan cara menipu tim kepatuhan perusahaan supaya percaya pengguna akhir ada di Thailand, ujar pihak berwenang. Dalam grup itu, Kelly bilang ke English bahwa perusahaan lain punya situs web yang kelihatan asli dengan pitch deck dan catatan keuangan. English diduga jawab, “Saya nggak mau payah lagi. Saya udah palsu [sic] ini beberapa minggu lalu.”
Zheng ditangkap pada 22 Maret 2026 dan ditahan tanpa jaminan. Kelly dan English menyerah pada otoritas pada 25 Maret. Pengacara English nggak mau komentar dan Kelly nggak nanggepi permintaan. Zhounggak bisa dihubungi.
Dalam pernyataan, juru bicara Nvidia bilang mitra ekosistem mereka harus berkomitmen pada kepatuhan yang ketat, dan uji tuntas atau due diligence mereka udah ngakibatkan penuntutan bagi calon penyelundup, dan mereka terus bekerja sama denangan pemerintah. "Kalau sistem makin besar dan kompleks, pengalihan ilegal itu resep gagal—Nvidia tidak memberikan servis atau dukungan untuk sistem seperti itu, dan mekanisme penegakannya ketat dan efektif."
David Rybicki, co-leader dari firma hukum K&L Gates’ divisi pembelaan kasus kriminal dan investigasi, bilang pemerintahan Trump sangat fokus pada penegakan ekspor, terutama soal China.
"Kalau kamu perusahaan di bidang ini, penting banget untuk nge-review program kepatuhan sanksi dan kontrol ekspor, karena kontrol ekspor sekarang lagi super agresif," kata Rybicki.
Meski penegakan regulasi biasanya berkurang di bawah pemerintahan sekarang yang dimulai dengan DOGE, tapi itu tidak berlaku untuk BIS. Kongres sudah menyetujui tambahan dana $44 juta untuk BIS guna melawan ekspor teknologi ilegal, plus tambahan posisi full-time dan part-time untuk penegakan ekspor, implementasi perintah eksekutif AI, dan modernisasi—semuanya fokus pada isu ini. Ada juga ketentuan untuk merekrut petugas kontrol ekspor di Taiwan dan Finlandia. Pemerintahan Trump sekarang minta $450 juta dan 1.077 posisi untuk tahun fiskal 2027, yang bakal menggandakan tenaga kerja yang ngurusi kontrol ekspor.
Komite Urusan Luar Negeri DPR nandai 21 RUU dalam satu sesi bulan lalu, dan delapan RUU terpisah lagi beredar di Kongres yang terkait dengan AI canggih dan kontrol ekspor, termasuk Safe Чиps Act dan Chip Security Act. Tindakan penegakan ini, plus peningkatan staf dan anggaran, menandakan bahwa kasus-kasus yang ada sekarang mungkin baru ujung gunung es, kata Rybicki. Ini juga sinyal bahwa era hukuman ringan untuk kepatuhan kontrol ekspor udah lewat.
Komisi Pengkajian Ekonomi dan Keamanan AS-China dalam laporan tahunan 2025 ke Kongres merekomendasikan pembentukan badan ekonomi terpadu yang menggabungkan BIS, OFAC (Kantor Pengawasan Asing asing Departemen Keuangan), Administrasi Keamanan Teknologi Pertahanan, dan badan lainnya untuk menciptakan kekuatan intelijen dan penegakan real-time setara dengan grup sanksi keuangan Departemen Keuangan. rekomendasi ini didasarkan pada temuan komisi tentang kesenjangan besar antara kontrol ekspor, penegakan ekspor pemerintah, dan program kepatuhan perushaaan yang seharusnya mencegah pengalihan micro chip. Kesenjangan itu udah bikin celah keamanan nasional yang dieksploitasi China dan Rusia, dan bisa bikin keuntungan strategis AS sia-sia.
Komisi memperingatkan bahwa China cepat mengembangkan kemampuan AI dengan komponen buatan Amerika yang diselundupkan, dan itu dipakai untuk memodernisasi militer, kembangkan senjata nuklir, dan pasang alat surveilans bertenaga AI.
Rybicki bilang dia prediksi BIS bakal tempatkan agen di Turki, Uni Emirat Arab, dan negara lain yang jadi tempat transit sebelum komponen yang dikontrol dikirim ke negara terlarang.
"Pola umumnya, seseorang ekspor dari AS ke Turki, UAE, atau Maladewa, apapun negara ketiganya, lalu teknologi yang dikontrol diekspor ke Rusia atau China," kata Rybicki. "Prioritas utama penegakan adalah apapun yang terkait dengan China."
Proses penegakan biasanya panjang, tambah dia, dan penyelidikannya sangat kompleks. Kebanyakan butuh tahunan untuk berkembang, artinya kasus yang diselidiki sekarang kemungkinan belum akan naik ke dakwaan atau tuntutan perdata sampai beberapa tahun ke depan. Tapi tujuannya jelas, tambah dia.
"Ini area prioritas tinggi buat pemerintahan," kata Rybicki. "Dan nggak bakal hilang." Saya gak sengaja ngeliat topi merah itu di dekat meja belajar, terus saya bawa pulang buat kasih surprise ke saudara saya. Barang itu sayah taru di tas hitam, rencananya mau dikasih pas orangnya lagi kumpul sama teman-teman. Kayaknya dia udah tau-ada kita nemu barang bekas kepunyaan ibuk di sana."