Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) telah menghapus lebih dari 14.000 situs web investasi palsu dan phishing sejak Juli 2023. Penipuan crypto menyumbang sekitar 3.015 penghapusan, atau sekitar 20% dari total.
ASIC terus menutup rata-rata 130 situs berbahaya setiap minggu. Mereka juga memperluas kemampuannya untuk memasukkan iklan media sosial dalam perang melawan penipuan investasi online.
Update terbaru dari regulator menunjukkan taktik penipu yang canggih. Termasuk skema ‘AI washing’ yang mengklaim bot trading palsu bisa hasilkan pendapatan pasif, templat website yang memungkinkan peluncuran cepat situs tiruan, dan artikel berita palsu yang menampilkan dukungan selebriti hasil AI.
Yang paling penting, teknik ‘cloaking’ semakin banyak dipakai. Teknik ini memungkinkan penipu mengubah konten yang ditampilkan berdasarkan lokasi dan jenis perangkat target, sementara integrasi pihak ketiga memberikan kesan legitimasi palsu.
ASIC mencapai hasil penegakan hukum yang signifikan pada paruh pertama 2025. Ini termasuk denda perdata $57,5 juta yang dikenakan pengadilan, enam keyakinan pidana, dan 345 investigasi baru dimulai.
Update penegakan hukum dan regulasi ASIC Januari hingga Juli 2025 Sumber: ASIC
Lembaga itu menutup 95 perusahaan yang terkait dengan skema internasional “pig butchering” setelah menerima hampir 1.500 klaim dari korban dengan total kerugian $35,8 juta di 14 negara.
Penipuan investasi tetap menjadi jenis penipuan utama yang mempengaruhi warga Australia. Korban kehilangan $945 juta pada tahun 2024, meskipun total kerugian penipuan turun 25,9% dari puncaknya pada tahun 2022 sebesar $3,1 miliar.
Prioritas penegakan ASIC berfokus pada pelanggaran yang mengeksploitasi tabungan superannuation, model bisnis yang menghindari perlindungan kredit konsumen, dan ‘greenwashing’ yang melibatkan klaim keberlanjutan lingkungan.
Regulator ini mendapatkan denda besar terhadap lembaga keuangan, termasuk denda $27 juta untuk AustralianSuper karena gagal menggabungkan akun anggota untuk 90.700 anggota selama lebih dari satu dekade.
Active Super menghadapi denda $10,5 juta untuk pelanggaran greenwashing setelah berinvestasi di sekuritas yang diklaim telah dihilangkan oleh penyaringan lingkungan.
Upaya penghentian penipuan ASIC termasuk mengoordinasikan penghapusan lebih dari 130 situs web berbahaya setiap minggu, menambahkan 500 entri baru tanpa izin ke Daftar Peringatan Investor Moneysmart, dan menerbitkan peringatan konsumen tentang skema penipuan tertentu.
Lembaga itu mendakwa direktur Mormarkets Pty Ltd, Brendan Gunn, karena berurusan dengan hasil yang diduga dari penipuan investasi.
Cerita Berlanjut
Awal tahun ini, Hakim Pengadilan Federal Angus Stewart menyetujui perintah penutupan untuk 95 perusahaan penipuan, menyebut buktinya “sangat banyak” setelah menemukan bisnis didaftarkan menggunakan informasi palsu.
Likuidator bersama menemukan hanya tiga perusahaan yang memegang aset sambil merekomendasikan pencabutan pendaftaran segera untuk 92 lainnya.
Kampanye penegakan hukum meluas ke pelanggaran keuangan tradisional, dengan National Australia Bank membayar $15,5 juta karena gagal membantu 345 pelanggan yang mencari dukungan kesulitan.
Allianz Australia dan AWP Australia menerima denda gabungan $16,8 juta untuk pernyataan asuransi perjalanan yang menyesatkan.
Otoritas Australia telah mengintensifkan pengawasan crypto melalui penegakan hukum terkoordinasi yang menargetkan bursa yang tidak patuh dan jaringan pencucian uang.
Hari ini juga, AUSTRAC memerintahkan Binance Australia untuk menunjuk auditor eksternal setelah mengidentifikasi kekhawatiran serius tentang anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme, memberikan bursa waktu 28 hari untuk mencalonkan kandidat.
Tindakan ini mengikuti kampanye AUSTRAC yang lebih luas menargetkan 13 penyedia remittance dan pertukaran mata uang digital karena masalah kepatuhan sambil menyelidiki 50 operator tambahan.
Lembaga itu membatalkan, menangguhkan, atau menolak perpanjangan untuk sembilan penyedia yang gagal memenuhi kewajiban Undang-Undang Anti-Pencucian Uang dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme.
Demikian juga, AUSTRAC menghubungi 427 penyedia bursa mata uang digital terdaftar yang tampaknya tidak aktif, memperingatkan mereka bahwa mereka berisiko dicabut pendaftarannya jika gagal menarik diri secara sukarela.
Banyak platform telah menghentikan operasi tetapi tetap terdaftar, berpotensi memaparkan sistem kepada eksploitasi kriminal oleh pelaku jahat yang mencari legitimasi.
Lembaga ini berencana meluncurkan register yang dapat dicari secara publik, memungkinkan konsumen untuk memverifikasi apakah bursa crypto terdaftar secara resmi dan berada di bawah pengawasan regulator.
Inisiatif ini mengatasi kekhawatiran yang berkembang tentang penjahat yang mengeksploitasi pendaftaran sah untuk menjalankan platform penipuan.
Awal bulan ini, ASIC mendakwa mantan pengacara Dimitrios Podaridis bersama tiga pria lainnya karena memfasilitasi penipuan investasi, mengonversi dana korban menjadi cryptocurrency antara Januari dan Juli 2021.
Skema ini menggunakan situs web perbandingan palsu dan dokumentasi profesional yang meniru penyedia layanan keuangan besar.
AUSTRAC juga telah membentuk satuan tugas crypto yang menangani pelanggaran oleh operator mesin ATM crypto di seluruh 1.600 mesin Australia, konsentrasi tertinggi di kawasan Asia-Pasifik.
Baca cerita asli ASIC Menghapus 14.000 Situs Penipuan dalam Dua Tahun, Penipuan Crypto Menyumbang 20% dari Penghapusan oleh Anas Hassan di Cryptonews.com