Seorang warga negara Korea Selatan ditangkap di Bangkok, Thailand pada hari Sabtu, dengan tuduhan telah melakukan pencucian uang senilai lebih dari 50 juta dolar AS dalam bentuk cryptocurrency menjadi emas batangan fisik hanya dalam rentang waktu tiga bulan.
Pria yang oleh otoritas Thailand hanya diidentifikasi sebagai “Han” ini diduga merupakan tokoh kunci dalam jaringan penipuan call center yang memikat korban dengan janji imbal hasil investasi sebesar 30-50%. Otoritas menyatakan bahwa korban awalnya dibayar dalam jumlah kecil untuk membangun kepercayaan sebelum akhirnya mulai menghadapi batasan penarikan dana.
Sementara itu, Han diduga telah mengumpulkan 47,3 juta Tether, yakni sebuah stablecoin yang nilainya dipatok terhadap dolar AS. Ia diduga menggunakan dana digital tersebut untuk membeli emas batangan, dengan setiap batangannya memiliki berat lebih dari 10 kilogram atau 22 pon, dan setiap transaksinya bernilai lebih dari satu juta dolar AS.
Kepolisian menyatakan bahwa emas batangan tersebut digunakan untuk mengonversi dana kripto yang ilegal menjadi komoditas fisik yang dapat dipindahkan oleh para penipu melintasi perbatasan tanpa terdeteksi.
Setelah para korban mulai melaporkan, Pengadilan Pidana Thailand mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Han dan para operatornya pada bulan Februari. Sebelas orang, termasuk Han, telah ditangkap sejauh ini atas keterlibatan dalam penipuan ini, menurut media Thailand.
Polisi Thailand menahan Han di Bandara Suvarnabhumi Bangkok, dan mendakwanya dengan penipuan, pemalsuan identitas, kejahatan komputer, pencucian uang, serta partisipasi dalam sindikat kriminal.
Korban dari seluruh dunia kehilangan jumlah yang sangat besar, yakni 10,7 miliar dolar AS akibat scam kripto pada tahun 2024, berdasarkan data dari perusahaan intelijen blockchain TRM Labs. Laporan tersebut menemukan bahwa penipuan kripto global secara keseluruhan meningkat 456% dalam setahun terakhir. Para ahli menyarankan masyarakat untuk berhati-hati dalam mendekati cryptocurrency atau bahkan menghindarinya sama sekali.
Kripto secara khusus telah memicu penipuan lintas batas: sifatnya yang tanpa batas, instan, dan anonim memfasilitasi operasi kriminal ini, sementara transaksinya menghindari pengawasan regulasi biasa yang berlaku pada transaksi keuangan lintas batas lainnya.
Thailand Bertaruh Besar pada Kripto
Berita ini juga datang di saat pemerintah Thailand melakukan taruhan besar pada kripto dengan harapan untuk membangkitkan kembali industri pariwisatanya.
Awal pekan ini, Thailand mengumumkan program percontohan selama 18 bulan yang akan memungkinkan wisatawan untuk mengonversi kripto menjadi mata uang lokal, Baht Thailand, melalui platform pertukaran kripto yang berbasis di Thailand untuk melakukan pembayaran kepada usaha lokal.
Kementerian Keuangan Thailand menyatakan bahwa mereka akan membatasi konversi hingga 550.000 baht, yang setara dengan hampir 17 ribu dolar AS untuk mencegah pencucian uang, dilaporkan oleh Reuters.
Negara asal Han, Korea Selatan, juga tidak asing dengan penipuan investasi cryptocurrency yang mencapai jutaan dolar. Kurang dari setahun yang lalu, polisi Korea Selatan menangkap lebih dari 200 orang karena mencuri lebih dari 228 juta dolar AS dalam sebuah penipuan kripto yang sejak itu dinobatkan sebagai yang terbesar dalam sejarah negara itu.