Pada akhir pekan, kami membahas kenaikan “teks penipuan orang salah” – pesan yang tampaknya tidak berbahaya yang berkembang menjadi penipuan kripto penuh. Dan di seluruh AS, pengemudi mendapatkan teks penipuan tol jalan E-ZPass dalam jumlah besar. Sekarang, kami memiliki gambaran yang lebih jelas dari mana teks penipuan semacam itu berasal.
Pada hari Senin, 5 Mei, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi terhadap panglima perang Myanmar Saw Chit Thu dan kedua anaknya, menuduh mereka memfasilitasi jaringan cyberfraud dan perdagangan manusia besar. Menurut Departemen Keuangan, Saw Chit Thu dan milisinya, Tentara Nasional Karen, mengawasi operasi penipuan kripto bernilai miliaran dolar yang dibangun atas tenaga kerja paksa yang menargetkan warga Amerika.
“KNA mendapatkan keuntungan dari skema penipuan cyber dalam skala industri dengan menyewakan tanah yang mereka kendalikan kepada kelompok kejahatan terorganisir lainnya, dan memberikan dukungan untuk perdagangan manusia, penyelundupan, dan penjualan utilitas yang digunakan untuk memberikan energi kepada operasi penipuan,” lapor Departemen Keuangan AS.
Departemen Keuangan mengklaim bahwa warga Amerika kehilangan sekitar $3.5 miliar pada tahun 2023 akibat penipuan semacam itu.
Saw Chit Thu memimpin Tentara Nasional Karen, milisi yang berbasis di Negara Bagian Kayin Myanmar. Tentara ini mengendalikan wilayah di “Zona Ekonomi Khusus” dekat perbatasan Thailand. Di zona ini, kelompok tersebut telah menyewakan tanah dan memberikan perlindungan kepada organisasi kejahatan lintas negara yang menjalankan “kamp penipuan” – fasilitas yang sangat dijaga tempat pekerja yang diperdagangkan dipaksa melakukan penipuan online, menurut pejabat Departemen Keuangan AS.
Departemen Keuangan mengatakan bahwa kamp penipuan tersebut terutama fokus pada penipuan kripto.
“Sang penipu menampilkan korban dengan petunjuk gaya hidup kaya dan glamor dan membujuk mereka untuk ‘berinvestasi’ dalam platform kripto palsu dan perdagangan yang dikuasai oleh sang penipu sendiri. Korban diperlihatkan ‘return’ palsu dari investasi mereka dan ditipu untuk menginvestasikan jumlah yang lebih besar dan lebih besar hingga penipu menjadi diam setelah mencuri segalanya yang mereka bisa dari korban,” tulis rilis pers dari Departemen Keuangan.
Sanksi tersebut akan membekukan aset yang dimiliki Saw Chit Thu atau kedua anaknya di AS dan melarang individu atau entitas Amerika untuk berbisnis dengan mereka. Inggris dan Uni Eropa telah memberlakukan sanksi terhadap kelompok tersebut.
Selain itu, Departemen Keuangan mengumumkan rencana untuk memberlakukan sanksi terhadap jaringan berbasis di Kamboja yang dituduh mencuci uang untuk kriminal cyber Korea Utara. Kelompok ini juga terkait dengan penipuan pemotongan babi dan operasi penipuan lainnya di Asia Tenggara, menurut Bloomberg.
Apakah Anda memiliki cerita untuk dibagikan tentang penipuan atau pelanggaran keamanan yang memengaruhi Anda? Beritahu kami. Email [email protected] dengan garis subjek “Safety Net” atau gunakan formulir ini. Seseorang dari Mashable akan menghubungi Anda.