Mashinsky adalah salah satu dari beberapa tokoh kripto yang didakwa dengan penipuan setelah penurunan harga pada tahun 2022 menyebabkan perusahaan kolaps. Alex Mashinsky, pendiri dan mantan CEO pemberi pinjaman kripto Celsius Network, telah mengaku bersalah di Amerika Serikat atas dua tuduhan penipuan. Mashinsky, 59 tahun, diindikasikan pada 13 Juli 2023, atas tujuh tuduhan penipuan, konspirasi, dan tuduhan manipulasi pasar. Jaksa federal di Manhattan mengatakan dia menyesatkan pelanggan Celsius untuk meyakinkan mereka untuk berinvestasi, dan secara artifisial mengangkat nilai token kripto milik perusahaan. Dia mengaku tidak bersalah kemudian hari itu. Pada Selasa, selama sidang di depan Hakim Distrik AS John Koeltl, Mashinsky mengatakan dia mengaku bersalah atas dua dari tujuh tuduhan yang awalnya diajukan: penipuan komoditas dan skema penipuan untuk memanipulasi harga CEL, token internal Celsius. Di pengadilan, Mashinsky mengakui memberi “kenyamanan palsu” kepada pelanggan Celsius dengan memberikan wawancara pada tahun 2021 di mana dia mengatakan Celsius telah mendapatkan persetujuan dari regulator untuk program “Earn”-nya, yang sebenarnya tidak. Program Earn memungkinkan pengguna untuk mendepositokan kripto seperti Bitcoin, Ethereum, dan Tether dan menerima pembayaran bunga mingguan, menawarkan hingga 18 persen per tahun. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak mengungkapkan bahwa dia telah menjual kepemilikannya dari CEL. “Saya tahu apa yang saya lakukan salah, dan saya ingin mencoba melakukan apa pun yang saya bisa untuk memperbaikinya,” kata Mashinsky. Sebagai bagian dari kesepakatan pengakuannya dengan jaksa, Mashinsky setuju untuk tidak mengajukan banding atas hukuman 30 tahun atau kurang – maksimum yang dihadapinya untuk dua tuduhan itu. Pendiri Celsius Network Alex Mashinsky mengaku bersalah atas dua dari tujuh tuduhan [File: Reuters TV via Reuters] Mashinsky adalah salah satu dari beberapa tokoh kripto yang dijerat dengan tuduhan penipuan setelah penurunan harga kripto pada tahun 2022 menyebabkan sejumlah perusahaan, termasuk bursa yang sekarang bangkrut FTX, kolaps. Harga aset digital seperti Bitcoin sejak itu melonjak, sebagian karena optimisme tentang kebijakan ramah terhadap kripto yang diharapkan dari Presiden AS terpilih Donald Trump. Didirikan pada tahun 2017, Celsius mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 di AS – yang memungkinkan sebuah bisnis untuk terus beroperasi sambil mengerjakan rencana untuk membayar kreditornya – pada Juli 2022 setelah pelanggan berbondong-bondong menarik deposit saat harga kripto turun. Banyak dari mereka awalnya tidak dapat mengakses dana mereka. Perusahaan keluar dari kebangkrutan pada 31 Januari, dan telah beralih ke penambangan Bitcoin. Pemberi pinjaman kripto seperti Celsius tumbuh pesat saat harga kripto melonjak selama pandemi COVID. Mereka menjanjikan akses pinjaman yang mudah dan tingkat bunga yang fantastis kepada depositornya, kemudian meminjamkan token kepada investor institusi, dengan harapan mendapat keuntungan dari perbedaan tersebut. Celsius adalah salah satu dari serangkaian kebangkrutan di sektor kripto pada tahun 2022 saat harga token merosot di tengah kenaikan suku bunga dan inflasi yang tetap tinggi. Perusahaan ini mengajukan kebangkrutan sesaat setelah dana lindung kripto berbasis Singapura Three Arrows Capital dan pesaing pemberi pinjaman kripto Voyager Digital melakukannya. Jaksa federal di Manhattan menuduh Mashinsky dan mantan kepala petugas pendapatan Celsius, Roni Cohen-Pavon, melakukan manipulasi pasar untuk token kripto perusahaan. Cohen-Pavon mengaku bersalah pada September 2023 dan setuju untuk bekerja sama dengan penyelidikan jaksa. Jaksa mengatakan Mashinsky juga secara pribadi mendapat sekitar $42 juta dari hasil penjualannya dari token CEL. Sam Bankman-Fried, pendiri FTX, dinyatakan bersalah telah mencuri sekitar $8 miliar dari pelanggan bursa pada November 2023 dan dijatuhi hukuman pada Maret selama 25 tahun penjara.
