Sebuah lembaga pemantau pencucian uang global telah mencabut status Afrika Selatan, Nigeria, Mozambik, dan Burkina Faso dari “daftar abu-abu” negara-negara yang sebelumnya dikenakan pemantauan intensif.
Financial Action Task Force (FATF), sebuah organisasi pemantau kejahatan keuangan yang berbasis di Perancis, pada Jumat menyatakan telah mencabut status keempat negara tersebut setelah “kunjungan lapangan yang sukses” menunjukkan “kemajuan positif” dalam menangani berbagai kekurangan dalam kerangka waktu yang disepakati.
FATF memelihara daftar “abu-abu” dan “hitam” untuk negara-negara yang dinilai tidak memenuhi standarnya. Negara dalam daftar abu-abu dianggap memiliki “kekurangan strategis” dalam rezim anti-pencucian uang mereka, tetapi tetap bekerjasama dengan organisasi tersebut untuk memperbaikinya.
Presiden FATF Elisa de Anda Madrazo menyebut pencabutan status keempat negara ini sebagai “sebuah kisah positif untuk benua Afrika”.
Dia menjelaskan bahwa Afrika Selatan memperbarui alatnya untuk mendeteksi pencucian uang dan pendanaan terorisme, sementara Nigeria menciptakan koordinasi yang lebih baik antar-lembaga, Mozambik meningkatkan berbagi intelijen keuangan, dan Burkina Faso memperbaiki pengawasannya terhadap lembaga-lembaga keuangan.
Nigeria dan Afrika Selatan dimasukkan kedalam daftar pada tahun 2023, didahului oleh Mozambik pada 2022 dan Burkina Faso pada 2021.
Para pejabat dari keempat negara – yang tidak lagi akan menjadi subjek pemantauan intensif oleh organisasi tersebut – menyambut baik keputusan ini.
Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu menyatakan bahwa pencoretan ini menandai “sebuah tonggak penting dalam perjalanan Nigeria menuju reformasi ekonomi, integritas kelembagaan, dan kredibilitas global”, sementara Unit Intelijen Keuangan negara itu secara terpisah menyatakan telah “bekerja dengan teguh melalui rencana aksi 19 poin” untuk menunjukkan komitmennya terhadap perbaikan.
Edward Kieswetter, komisaris South African Revenue Service, juga menyambut baik pembaruan ini namun menegaskan, “Mencabut penetapan status daftar abu-abu bukanlah garis finis, melainkan sebuah batu loncatan dalam perjalanan jangka panjang membangun ekosistem keuangan yang kuat dan tangguh.”
Para pemimpin di Mozambik dan Burkina Faso tidak segera memberikan komentar, meskipun pejabat Mozambik telah memberi sinyal selama beberapa bulan bahwa mereka optimis akan dihapus dari daftar.
Pada bulan Juli, Menteri Keuangan Carla Louveira mengatakan bahwa Mozambik “tidak hanya bekerja untuk keluar dari daftar abu-abu, tetapi bekerja agar dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme, ketika FATF melakukan penilaiannya pada tahun 2030, mereka akan menemukan situasi yang sama sekali berbeda dari yang terdeteksi pada tahun 2021,” seperti dilaporkan MZ News pada waktu itu.
Lebih dari 200 negara di seluruh dunia telah berjanji untuk mengikuti standar FATF, yang mengkaji upaya mereka dalam memerangi pencucian uang, serta pendanaan untuk terorisme dan senjata.