Jaksa Agung New York, Letitia James, pada Jumat memperluas gugatannya terhadap Digital Currency Group (DCG) dan pihak terdakwa lainnya dalam kasus penipuan kriptocurrency, dengan jumlah kerugian yang diklaim mencapai lebih dari $3 miliar.
Pada bulan Oktober, James telah menggugat DCG, unit Genesis Global Capital, dan Gemini Trust, bursa yang dijalankan oleh saudara kembar Cameron dan Tyler Winklevoss.
Dia mengklaim bahwa mereka telah menyebabkan kerugian lebih dari $1 miliar dengan menyesatkan investor tentang program Gemini Earn, yang memungkinkan pelanggan meminjamkan aset kripto ke Genesis dengan imbalan tingkat pengembalian yang tinggi.
Jaksa agung mengatakan bahwa semakin banyak investor yang melangkah maju, menjadi jelas bahwa “penipuan yang dilakukan oleh DCG melalui Genesis” juga menjerat investor yang mengirimkan uang langsung ke Genesis dan diberi jaminan palsu bahwa uang mereka aman.
James mencari ganti rugi lebih dari $3 miliar untuk lebih dari 230.000 investor yang diyakini telah tertipu.
“Penggembalaan kriptocurrency ilegal ini, dan kerugian keuangan yang mengerikan yang diderita orang sungguhan, adalah pengingat lain mengapa regulasi kriptocurrency yang lebih kuat diperlukan untuk melindungi semua investor,” kata James dalam sebuah pernyataan.
Perwakilan DCG, Genesis, dan Gemini belum memberikan tanggapan terkait permintaan komentar.
Barry Silbert, CEO DCG, dan Soichiro Moro, mantan CEO Genesis, juga termasuk dalam daftar terdakwa.
Genesis mengajukan kebangkrutan pada Januari 2023, dua bulan setelah menghentikan penarikan oleh pelanggan Gemini Earn menyusul kegagalan bursa kriptocurrency FTX milik Sam Bankman-Fried.
Baik Genesis maupun Gemini juga telah digugat oleh Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat, yang mengatakan bahwa mereka mengabaikan persyaratan pengungkapan yang dimaksudkan untuk melindungi pelanggan Gemini Earn.
Minggu lalu, Genesis setuju membayar denda $21 juta kepada SEC, dengan syarat dapat sepenuhnya mengembalikan uang kepada pelanggan melalui proses kebangkrutan. Sementara itu, Gemini menggugat DCG atas kegagalan kemitraan peminjaman kriptonya.