Oleh Rishav Chatterjee dan Selena Li
(Reuters) – HSBC Holdings bilang di hari Senin mereka akan catat provisi $1.1 miliar di hasil kuartal ketiga. Ini terjadi setelah mereka kalah sebagian dalam banding di kasus hukum yang lama terkait skema Ponzi Bernard Madoff.
HSBC dulu bekerja sebagai penyedia layanan untuk beberapa dana yang investasi dengan Bernard L. Madoff Investment Securities LLC. Herald Fund SPC menggugat unit HSBC di Luxembourg pada tahun 2009. Mereka minta pengembalian aset yang katanya hilang dalam penipuan itu.
Hari Jumat lalu, Pengadilan Kasasi Luxembourg menolak banding dari unit HSBC tentang pengembalian sekuritas yang diklaim Herald. Tapi, pengadilan terima banding mereka untuk klaim pengembalian uang tunai yang terpisah, kata bank itu.
HSBC sekarang rencana untuk ajukan banding kedua ke Pengadilan Banding Luxembourg. Kalau tidak berhasil, bank bilang akan pertanyakan jumlah uang yang harus dibayar.
Mereka tambahkan bahwa dampak finansial akhirnya bisa sangat beda dari perkiraan mereka sekarang.
Bank terbesar di Eropa berdasarkan aset ini akan laporkan pendapatan kuartal ketiga di hari Selasa. Mereka bilang di Juli lalu bahwa Herald, yang sedang dalam likuidasi, minta pengembalian sekuritas dan uang tunai senilai $2.5 miliar plus bunga, atau ganti rugi $5.6 miliar plus bunga.
HSBC tidak langsung respon permintaan komentar tentang jumlah sekuritas dan tunai terpisah yang diminta Herald. Likuidator utama Herald juga tidak langsung respon permintaan komentar.
Bank perkirakan provisi ini akan punya dampak sekitar 15 basis poin pada rasio modal CET1 mereka.
Itu akan tambah lagi dampak 125 basis poin yang muncul dari kesepakatan $13.6 miliar untuk ambil alih unit mayoritas mereka di Hong Kong, Hang Seng Bank, dan jadikan itu privat.
Biaya ini bisa pengaruhi sentiment sedikit, tapi dampaknya harus terbatas karena HSBC sudah hentikan pembayaran dividen untuk tiga kuartal berikutnya karena akuisisi Hang Seng Bank, kata Lorraine Tan, direktur penelitian ekuitas (Asia) untuk Morningstar.
Saham bank itu yang tercatat di Hong Kong datar dalam perdagangan pagi, tertinggal dari kenaikan 1% untuk Indeks Hang Seng.
Penipuan Madoff diperkirakan setinggi $64.8 miliar.
Ini tidak ketahuan selama bertahun-tahun sampai Madoff mengaku ke anak-anaknya di Desember 2008, satu hari setelah pesta Natal perusahaannya. Madoff akhirnya mengaku bersalah atas 11 dakwaan kriminal. Dia meninggal di usia 82 pada April 2021 saat menjalani hukuman penjara 150 tahun.
HSBC pada tahun 2012 berdamai dengan Kalix Fund untuk jumlah yang tidak diungkapkan, juga tentang kerugian yang diderita dana itu saat runtuhnya kerajaan finansial Madoff. Dana itu telah menggugat bank untuk $35.6 juta.
(Laporan oleh Rishav Chatterjee di Bengaluru dan Selena Li di Hong Kong; Disunting oleh Edwina Gibbs)