Seorang sekutu dekat pemimpin yang digulingkan dari Bangladesh, Sheikh Hasina, tidak diizinkan mengakses skema kewarganegaraan Malta karena mereka dituduh dalam laporan media melakukan “pencucian uang, korupsi, penipuan, dan suap”, dokumen yang bocor menunjukkan.
Shaheen Siddique, bibi dari menteri anti-korupsi Inggris Tulip Siddiq, ditolak pada tahun 2013 oleh Henley & Partners, yang saat itu memiliki hak eksklusif untuk mengurus program kewarganegaraan melalui investasi Malta.
Konsultan imigrasi menolak aplikasi paspor Malta Shaheen, mencatat keterkaitannya dengan perusahaan yang dituduh oleh media Bangladesh “memperoleh secara ilegal tanah pemerintah berharga di [ibu kota Bangladesh] Dhaka”, menurut dokumen yang dilihat oleh Financial Times.
Shaheen adalah istri dari Tarique Ahmed Siddique, seorang perwira militer yang menjabat sebagai penasihat keamanan Sheikh Hasina. Otoritas Bangladesh membekukan rekening bank Tarique dan Shaheen pada bulan Oktober tahun lalu setelah protes yang dipimpin oleh mahasiswa mengakhiri pemerintahan Sheikh Hasina selama 16 tahun.
Dokumen aplikasi paspor berisi rincian bagaimana keluarga Tarique, yang kini menjadi pusat kekhawatiran tentang kleptokrasi di bawah pemerintahan Sheikh Hasina, mengatur urusannya.
Keputusan Henley merujuk pada tuduhan dari tahun 2012 bahwa sebuah perusahaan bernama Prochhaya, yang diketuai oleh Shaheen, merebut tanah berharga di Dhaka. Shaheen mencantumkan perannya di Prochhaya dalam aplikasi paspornya tahun 2013.
Kritikus pemerintahan Sheikh Hasina telah mengklaim bahwa Tarique, yang menjadi penasihat militer Sheikh Hasina dari tahun 2009 hingga jatuhnya pemerintahan tahun lalu, menggunakan kekuatan keamanan negara untuk menduduki tanah untuk Prochhaya. Perusahaan tersebut menjual tanah tersebut pada tahun 2016.
Dokumen menunjukkan bahwa Shaheen membuat dua aplikasi untuk paspor Malta pada tahun 2013 dan 2015. Yang kedua adalah aplikasi bersama dengan putrinya yang berbasis di London, Bushra, yang merupakan sepupu pertama Tulip Siddiq, menteri Kota Inggris yang bertanggung jawab dalam menangani keuangan ilegal. Bushra adalah direktur Prochhaya, menurut laporan tahun 2011.
Menurut dokumen untuk aplikasi bersama pada Maret 2015, kewarganegaraan Malta akan dikenakan biaya €650.000 untuk Shaheen dan €25.000 untuk Bushra; selain itu Henley akan mengambil biaya €70.000.
Sebagai bagian dari aplikasi tersebut, Shaheen menyediakan surat dari rekening bank yang dinyatakan dalam dolar di Kuala Lumpur yang menunjukkan saldo $2.760.409 sebagai bukti dana. Uang tersebut telah disetor selama dua bulan terakhir dalam 11 transaksi. Asal usulnya tidak dijelaskan dalam dokumen tersebut.
Iftekharuzzaman, seorang direktur eksekutif Transparency International Bangladesh, mengatakan bahwa aturan mata uang di Bangladesh mencegah orang mengambil lebih dari $12.000 keluar dari negara dalam satu tahun kalender.
Bushra, yang sedang belajar di London dengan visa pelajar, memberikan alamatnya saat itu sebagai sebuah flat lantai dua di bangunan Gothik besar yang menjulang di atas stasiun St Pancras di pusat London.
Properti ini hanya beberapa menit berjalan kaki dari flat King’s Cross sepupunya Tulip, yang diberikan kepada Tulip secara gratis oleh seorang pengusaha Bangladesh-Britania Raya pada tahun 2004, seperti yang sebelumnya dilaporkan oleh FT.
Aplikasi paspor pertama pada tahun 2013, oleh Shaheen sendiri, ditolak langsung oleh Henley. Sebuah email internal menyatakan bahwa ini disebabkan oleh laporan berita yang menunjukkan bahwa ia “memiliki keterkaitan dengan pencucian uang, korupsi, penipuan, dan suap” terkait dengan Prochhaya.
Pada aplikasi paspor berikutnya, yang diajukan bersama dengan putrinya dua tahun kemudian, Shaheen tidak menyebutkan Prochhaya. Sebaliknya, dia mencantumkan perusahaannya sebagai “The Art Press Pvt Ltd” di Chattogram, selatan Bangladesh.
Kali ini, seorang karyawan Henley mengatakan dalam email internal bahwa “meskipun tidak ada informasi negatif yang diidentifikasi”, pihak berwenang Malta memerlukan informasi lebih lanjut tentang perusahaan tersebut.
Dalam balasan, karyawan lain mengatakan bahwa Art Press adalah “bisnis yang dimulai oleh kakek Mrs. Shaheen Siddique pada tahun 1926… Bisnis utama Perusahaan pada saat itu adalah ‘percetakan’… Posisi Mrs Shaheen dalam perusahaan adalah Direktur Utama (sejak 2013).”
Dalam dokumen yang bocor terakhir dari akhir 2015, Shaheen ada dalam daftar klien dengan judul “Aplikasi Dibatalkan dan/atau Ditolak”. Gazet resmi Malta mengonfirmasi bahwa baik Shaheen maupun Bushra tidak menerima paspor.
Bushra tinggal di Inggris setelah menyelesaikan studinya. Tak lama setelah lulus dari University College London, ia bergabung dengan bank investasi JPMorgan sebelum keluar untuk menjadi influencer “gaya hidup, mode, dan perjalanan” pada tahun 2018.
Dalam wawancara di YouTube tahun lalu, Bushra mengatakan bahwa dia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya di bank investasi setelah “berjuang” dalam jangka waktu tertentu. Dia mengundurkan diri, katanya, meskipun ayahnya bangga bisa mengatakan bahwa putrinya bekerja di bank Amerika yang terhormat.
“Saya berasal dari posisi yang beruntung… Saya sebenarnya sudah menikah saat itu jadi saya memiliki suami. Saya tidak perlu khawatir tentang atap di atas kepala jika saya memiliki seseorang yang siap untuk menutupi sewa,” katanya.
Pada tahun 2018, Bushra membeli sebuah rumah lima kamar di Golders Green, North London, seharga £1,9 juta bersama suaminya. Dokumen Catatan Tanah menunjukkan bahwa properti tersebut tidak memiliki hipotek terhadapnya.
“Saya memiliki tabungan dan jika tabungan saya habis, saya tahu orang tua saya ada di sana…,” tambah Bushra di YouTube.
Bushra Siddique dan Shaheen Siddique tidak memberikan tanggapan atas permintaan komentar. Henley mengonfirmasi bahwa mereka tidak menerima paspor. Tarique Ahmed Siddique, yang dikeluarkan surat perintah penangkapan minggu ini oleh Pengadilan Kejahatan Internasional Bangladesh terkait dengan penghilangan paksa, tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar.