Komisi Pengawas Keuangan Amerika Serikat (OCC), sebuah regulator bank AS, mengumumkan pada hari Senin bahwa telah mengeluarkan perintah berhenti dan larang terhadap Bank of America karena kekurangan dalam langkah-langkah anti pencucian uangnya.
Regulator menyatakan bahwa bank tersebut telah gagal dalam kewajibannya untuk melaporkan aktivitas mencurigakan tepat waktu, serta melakukan analisis risiko terhadap pelanggannya, di antara masalah lainnya. OCC telah menetapkan langkah-langkah tambahan untuk bank tersebut untuk mengatasi masalah ini.
Tidak ada denda keuangan yang termasuk dalam tindakan regulasi yang diambil terhadap bank tersebut.
Sebagai respons terhadap perintah tersebut, Bank of America mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan upayanya yang terus-menerus untuk meningkatkan program-program anti pencucian uang dan sanksinya. Bank tersebut telah bekerja sama dengan regulator selama setahun terakhir dan menegaskan bahwa mereka siap untuk mematuhi persyaratan perintah tersebut.
Artikel ini dihasilkan dengan dukungan AI dan ditinjau oleh editor. Untuk informasi lebih lanjut, lihat T&C kami.