Pendiri dan CEO sebuah perusahaan rintisan AI secara diam-diam sudah mengaku bersalah tahun lalu karena ikut dalam skema besar di mana pengacara dari firma hukum besar memberikan informasi kepada pedagang saham tentang merger yang sedang dikerjakan oleh klien mereka.
Dokumen pengadilan yang dibuka pada hari Senin menunjukkan bahwa Arya Bolurfrushan, mantan bankir Goldman Sachs yang mendirikan AppliedAI yang berbasis di Abu Dhabi, mengaku bersalah pada bulan Juni 2025 setelah membuat kesepakatan dengan jaksa federal di Boston. Jaksa sedang membangun kasus terhadap puluhan orang lain yang dituduh ikut dalam skema perdagangan orang dalam yang sudah berjalan lama.
Orang-orang itu termasuk Nicolo Nourafchan, yang pernah bekerja di firma hukum Sidley Austin, Latham & Watkins, dan Goodwin Procter sebelum jaksa pada bulan Mei mengumumkan tuduhan terhadap dia dan 29 orang lainnya. Mereka dituduh mengambil untung dari informasi rahasia tentang merger yang sedang berlangsung.
Bolurfrushan mengaku bersalah atas konspirasi melakukan penipuan sekuritas. Dalam perjanjian pembelaan, jaksa setuju untuk merekomendasikan hukuman penjara dua tahun dan penyitaan uang sebesar $954.496 yang dia dapatkan dari skema tersebut.
Jordan Estes, pengacaranya dari Gibson, Dunn & Crutcher, menolak berkomentar.
Sembilan orang lainnya juga sudah mengaku bersalah dalam proses tertutup di tahun-tahun sebelum jaksa mengumumkan dakwaan.
Jaksa mengatakan Bolurfrushan berdagang berdasarkan informasi yang diberikan oleh Nourafchan dan rekannya, pengacara cedera pribadi Robert Yadgarov, sebagai imbalan atas bagian dari keuntungan perdagangan.
Bolurfrushan bertemu kedua pengacara itu melalui salah satu anggota keluarga Nourafchan dan direkrut ke dalam skema tersebut pada tahun 2023 saat dia berada di Dubai, menurut SEC (Komisi Sekuritas dan Bursa AS). SEC pada hari Senin menyelesaikan gugatan perdata terhadap Bolurfrushan dalam kasus terkait.
Nourafchan dan Yadgarov bulan lalu menyatakan tidak bersalah atas tuduhan penipuan sekuritas dan tuduhan lainny. Mereka sedang menunggu pengadilan.
Menurut jaksa dan SEC, Nourafchan saat bekerja sebagai asosiasi di Goodwin Procter pada bulan September 2023 mengakses dokumen elektronik tentang kesepakatan yang tidak dia kerjakan, yaitu rencana akuisisi klien Goodwin, Orchard Therapeutics, oleh Kyowa Kirin Co Ltd.
Nourafchan memberi tahu Bolurfrushan tentang merger yang diperkirakan terjadi, sehingga dia bisa membeli sekuritas Orchard. SEC mengatakan dia mendapat keuntungan $950.000 dari perdagangan dan memberikan sekitar $60.000 kepada Nourafchan dan Yadgarov.
Bolurfrushan melakukan perdagangan orang dalam lagi pada pertengahan 2024, berdasarkan informasi tentang rencana perusahaan investasi Sixth Street untuk mengakuisisi perusahaan asuransi Enstar sebesar $5,1 miliar, menurut dokumen tuntutan.