Pada tahun 2023, bursa kripto Binance mengaku bersalah karena melanggar hukum anti-pencucian uang dan aturan kenali-customer kamu, juga pelanggaran sanksi. Perusahaan itu setuju bayar denda $4.3 miliar, salah satu denda perusahaan terbesar dalam sejarah AS. Pendiri Binance, Changpeng Zhao, juga mengaku bersalah karena gagal menjalankan pengawasan yang benar, dan akhirnya dihukum penjara empat bulan. Sebagai tanggapan, Zhao setuju untuk turun jadi CEO di Binance dan perusahaan menyetujui pemantauan dari pemerintah, berjanji untuk memasuki fase baru “kedewasaan regulasi.”
Tapi, Binance kelihatannya mundur dari janjinya. Menurut beberapa sumber dan dokumen internal yang dilihat Fortune, penyelidik di tim kepatuhan perusahaan menemukan bukti bahwa entitas yang terkait Iran menerima lebih dari $1 miliar melalui bursa itu dari Maret 2024 sampai Agustus 2025, yang mungkin melanggar hukum sanksi. Transaksi ini dilakukan lewat Binance menggunakan stablecoin Tether di blockchain bernama Tron.
Setelah penyelidik itu menunjukkan temuan mereka lewat laporan internal, setidaknya lima orang dipecat mulai akhir 2025, menurut sumber-sumber yang bicara ke Fortune dengan syarat anonim karena takut konsekuensi hukum. Setidaknya tiga dari penyelidik itu punya latar belakang penegak hukum dari Eropa dan Asia. Beberapa memegang peran kepemimpinan di Binance dan bertanggung jawab untuk penyelidikan keuangan khusus dan global, termasuk yang terkait penghindaran sanksi dan pendanaan teror.
Alasan pasti pemecatan mereka tidak bisa diketahui. Beberapa mantan staf mengumumkan secara publik mereka meninggalkan Binance di LinkedIn dan tidak menjelaskan keadaan kepergian mereka. Setiap dari mereka menolak berkomentar.
Dan, selain pemecatan para penyelidik itu, setidaknya empat staf kepatuhan top telah pergi atau didorong keluar dalam tiga bulan terakhir, menurut sumber dan informasi yang tersedia publik.
“Itu cukup mengejutkan bahwa hal itu terjadi di bawah pemantauan dengan penyelidik internal [Binance],” kata Robert Appleton, partner di firma hukum Olshon Frome Wolosky yang memimpin kasus sanksi dan terkait Iran di DOJ, kepada Fortune.
Waktu pemecatan itu bertepatan dengan beberapa perkembangan politik AS yang menguntungkan Binance. Itu termasuk pengurangan pengawasan kripto oleh Presiden Donald Trump dan keputusannya pada Oktober untuk memberikan grasi kepada Zhao atas pengakuan bersalahnya di 2023. Grasi ini datang setelah tim Zhao menyewa pelobi di Washington, D.C. dan setelah Binance membantu proyek kripto keluarga Trump, World Liberty Financial, meluncurkan stablecoin mereka sendiri.
Berita tentang Binance memecat staf kepatuhan ini juga muncul saat perusahaan sedang mencari pengganti untuk Noah Perlman, seorang mantan jaksa AS yang menjabat sebagai kepala petugas kepatuhan, dan direkrut sebagai karyawan terkenal untuk Binance di 2023. Perlman masih bersama perusahaan. Menurut sumber yang mengenal, yang bicara ke Fortune dengan syarat anonim untuk mendiskusikan dinamika internal perusahaan, Perlman berencana pindah dari perusahaan nanti tahun ini. Rencananya tidak terkait dengan pemecatan para penyelidik, kata sumber tersebut.
“Sebagai masalah kebijakan, kami tidak dapat berkomentar tentang investigasi yang berlangsung. Binance berkomitmen untuk mematuhi semua hukum dan regulasi sanksi yang berlaku di pasar tempat kami beroperasi,” kata juru bicara Binance dalam pernyataan, menambahkan perusahaan tidak bisa berkomentar tentang kasus personel spesifik dan bahwa karyawan yang melanggar kebijakan perusahaan bisa kena pemecatan.
“Kami terus bekerja erat dengan mitra penegak hukum untuk melindungi pengguna kami dan ekosistem yang lebih luas. Keahlian inti dan tim yang menjalankan upaya ini tetap ada,” lanjut pernyataan itu.
Pendekatan kepatuhan baru
Didirikan tahun 2017, Binance cepat naik menjadi bursa kripto terkemuka di dunia. Tapi dengan pertumbuhan yang sangat cepat itu datang banyak kekhawatiran regulasi dan hukum. Di tengah penyelidikan dari DOJ ke operasi bursa itu, Binance membuat kampanye untuk reformasi citranya, termasuk membangun tim kepatuhan dengan pejabat penegak hukum bintang dari seluruh dunia.
Saat DOJ mengumumkan kesepakatannya dengan Binance di November 2023, jaksa menyatakan bahwa perusahaan dan pendiri bersama mereka, Zhao, mengutamakan kekayaan daripada kepatuhan regulasi dan memfasilitasi transaksi ilegal miliaran dolar antara pengguna di negara-negara seperti Iran, Kuba, dan Suriah. “Strategi perusahaan yang menempatkan keuntungan di atas kepatuhan bukan jalan menuju kekayaan; itu jalan menuju penuntutan federal,” tulis Wakil Jaksa Agung Lisa Monaco.
Zhao setuju turun sebagai CEO, dan perusahaan berkata dalam posting blog bahwa kesepakatan itu memungkinkan Binance untuk “membuka halaman baru pada bab pembelajaran dan pertumbuhan yang menantang namun transformatif.” Segera setelahnya, Binance menaikkan jabatan Richard Teng, mantan regulator keuangan di Singapura dan Uni Emirat Arab, menjadi CEO. Satu tahun kemudian, di November 2024, Binance mengumumkan rencana untuk menambah staf karyawan kepatuhan penuh waktu sebanyak 34% menjadi 645 orang pada akhir tahun.
Di platform daftar pekerjaannya, Binance masih merekrut untuk lebih dari selusin peran kepatuhan.
Apakah kamu karyawan Binance saat ini atau mantan, atau punya informasi tentang perusahaan? Kamu bisa hubungi Leo Schwartz di Signal di 856-872-2064 atau Ben Weiss di Signal di @bdanweiss.123.
Hai teman-teman! Apa kabar? Saya sangat senang sekali karena liburan akhir tahun sudah mau datang. Saya dan keluarga berencana akan pergi ke kota Bandung. Di sana, kita mau mencoba banyak makanan enak dan melihat-lihat tempat wisata yang bagus. Saya sudah tidak sabar lagi! Mudah-mudahan cuacanya cerah ya. Ada yang punya saran untuk kegiatan seru di Bandung? Tolong beritahu saya dong!