Petugas hukum Jerman telah menggeledah kantor-kantor di Deutsche Bank sebagai bagian dari penyelidikan pencucian uang.
Penyelidikan ini fokus pada transaksi masa lalu yang melibatkan karyawan bank dan perusahaan-perusahaan yang terkait dengan Roman Abramovich, pengusaha Rusia yang saat ini dikenai sanksi internasional, menurut laporan media.
Jaksa menyatakan bahwa penyelidikan menargetkan orang-orang tertentu serta staf bank, tetapi tidak menyebutkan nama-nama spesifik atau garis waktu detail.
Dua sumber memberitahu ke Reuters bahwa transaksi yang sedang diperiksa terjadi antara tahun 2013 dan 2018.
“Di masa lalu, Deutsche Bank punya hubungan bisnis dengan perusahaan asing yang, dalam penyelidikan lebih lanjut, sendiri dicurigai telah digunakan untuk tujuan pencucian uang,” catat jaksa.
Pihak berwajib tidak mengungkap identitas orang-orang di bank tersebut atau perusahaan asing spesifik yang sedang diselidiki.
Deutsche Bank mengakui penggeledahan itu tetapi menahan diri untuk memberikan informasi tambahan.
Dalam pernyataan ke Private Banker International, seorang juru bicara bank berkata: “Kami konfirmasi bahwa kantor jaksa publik Frankfurt berada di lokasi di kantor kami. Bank bekerja sama penuh dengan kantor jaksa publik. Kami tidak dapat berkomentar lebih lanjut.”
Laporan di media Jerman menunjuk kemungkinan kaitan dengan jaringan perusahaan Abramovich.
Perwakilan hukum Abramovich berkata ke BBC: “Klien kami tidak tahu tentang penyelidikan apapun oleh pihak berwajib Jerman dalam hal ini. Tn. Abramovich selalu bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, baik domestik maupun internasional. Saran sebaliknya adalah salah dan fitnah, dan klien kami menjaga semua hak dalam hal ini.”
Abramovich dikenai sanksi Inggris dan Uni Eropa pada Maret 2022 setelah aksi militer Rusia di Ukraina.
Dia telah mengumpulkan kekayaan besar melalui usaha minyak dan gas dan sering dituduh punya koneksi dengan pemerintah Rusia, klaim yang dia bantah.
Deutsche Bank telah menghadapi beberapa masalah terkait pencucian uang dalam tahun-tahun terakhir.
Pada 2017, mereka setuju membayar denda $630 juta ke otoritas AS dan Inggris untuk transaksi yang, kata regulator, membantu memindahkan $10 miliar keluar dari Russia, tambah Reuters.
Di tahun yang sama, Bank Federal AS mendenda Deutsche Bank tambahan $41 juta karena kegagalan dalam sistem anti-pencucian uangnya.
Penyelidikan serupa telah menyebabkan penggeledahan sebelumnya di kantor Deutsche Bank.
Pada 2018, polisi menggerebek institusi tersebut sebagai bagian dari penyelidikan terkait bocoran Panama Papers.
Penggeledahan lebih lanjut dilakukan pada 2022 atas pertanyaan tentang seberapa cepat aktivitas keuangan mencurigakan dilaporkan oleh bank.
Jaksa tidak memberikan detail lebih lanjut tentang penyelidikan mereka yang sedang berjalan.
“Kantor Deutsche Bank digerebek oleh otoritas Jerman dalam kasus pencucian uang” awalnya dibuat dan diterbitkan oleh Private Banker International, sebuah merek milik GlobalData.
Informasi di situs ini disertakan dengan itikad baik hanya untuk tujuan informasi umum. Ini tidak dimaksudkan sebagai nasihat yang harus Anda andalkan, dan kami tidak memberikan pernyataan, jaminan, atau garansi, baik tersurat maupun tersirat, mengenai keakuratan atau kelengkapannya. Anda harus mendapatkan nasihat profesional atau spesialis sebelum mengambil, atau tidak mengambil, tindakan apapun berdasarkan konten di situs kami.