Kementerian Informasi Kamboja
Kuong Li, 50 tahun, didakwa atas tuduhan rekrutmen ilegal untuk eksploitasi, penipuan berat, kejahatan terorganisir, dan pencucian uang.
Otoritas Kamboja telah menahan seorang pengusaha terkemuka yang diangkat dalam investigasi BBC Eye 2023 mengenai operasi penipuan daring yang diduga, sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk menanggulangi penipuan daring terorganisir.
Kuong Li, warga negara Kamboja berusia 50 tahun, didakwa dengan rekrutmen ilegal untuk eksploitasi, penipuan berat, kejahatan terorganisir, dan pencucian uang terkait pelanggaran yang diduga dilakukan di Kamboja dan lokasi lain sejak 2019.
Pada 15 Januari, pengadilan Phnom Penh memerintahkan penahanannya sambil menunggu proses lebih lanjut.
Kuong Li diangkat dalam The Pig Butchering Romance Scam, sebuah investigasi BBC Eye mengenai tuduhan perdagangan manusia dan penipuan di dalam kompleks penipuan di Asia Tenggara.
Program yang disiarkan pada Maret 2023 itu, sebagian berfokus pada Kompleks Huang Le, sebuah lokasi milik Kuong Li di kota pesisir Sihanoukville.
BBC Eye
Kompleks Huang Le, yang terletak di kota pesisir Sihanoukville, terdiri dari sejumlah bangunan bertingkat.
Dokumenter tersebut mengikuti kisah ‘Didi’, seorang pria Tiongkok yang mengaku pergi dari rumah setelah dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi, namun diperdagangkan ke Kamboja dan dipaksa bekerja di dalam kompleks berdinding tersebut.
Didi mengatakan ia dipaksa bekerja dari pukul 20:00 hingga 08:00 waktu setempat (13:00 hingga 01:00 GMT), menyasar korban di Eropa dan Amerika Serikat, serta tidak diizinkan meninggalkan kompleks.
Ia juga membagikan rekaman rahasia kepada BBC dan Global Anti-Scam Organisation (Gaso), kelompok sukarela yang membantu menyelamatkan dan mendukung korban perdagangan manusia.
Dalam buku harian video yang direkam di dalam asramanya, Didi mengatakan ia diperintahkan untuk "terus menipu selama kamu masih hidup", dan menyaksikan korban lain dipukuli dan diseret keluar dari kantor setelah membuat kesalahan.
Karena putus asa, Didi mencoba melarikan diri dengan melompat dari lantai tiga. Ia kemudian berlindung di safe house di Phnom Penh, sebelum akhirnya kembali ke Tiongkok.
Tiga tahun setelah dokumenter itu disiarkan, ia kini bekerja di sebuah pabrik di Tiongkok selatan.
Investigasi itu juga menampilkan kesaksian pria Tiongkok lain, Mi Lijun, yang mengaku jatuh sakit parah saat ditahan di kompleks tersebut. Ia ditemukan terbaring di jalan raya dan dilarikan ke rumah sakit. BBC memperoleh rekaman saat-saat terakhirnya sebelum meninggal akibat gagal organ.
BBC Eye
Korban perdagangan Didi mengatakan ia dipaksa bekerja lebih dari 12 jam setiap hari di dalam Kompleks Huang Le, dalam buku harian video rahasia yang dibagikan kepada BBC.
Dokumenter tersebut mengidentifikasi Kuong Li sebagai pemilik Kompleks Huang Le dan melaporkan bahwa imperium bisnisnya mencakup properti, kasino, hotel, dan perusahaan konstruksi. Ia sebelumnya dianugerahi gelar kehormatan kerajaan ‘Oknha’ dan pernah difoto bersama pejabat tinggi dalam acara publik dan privat.
BBC menyampaikan tuduhan-tuduhan ini kepada Kuong Li dan kepolisian provinsi Sihanoukville. Tidak ada tanggapan atas permintaan komentar sebelum dokumenter disiarkan.
Namun, pada April 2023, otoritas Kamboja mengeluarkan surat tanggapan terhadap program tersebut, mengonfirmasi Kuong Li sebagai pemilik Kompleks Huang Le tetapi membantah tuduhan itu sebagai "tidak berdasar".
Surat itu menyatakan bahwa investigasi yang dipimpin Departemen Kejahatan Perjudian Komersial pada 8 Februari 2023 "tidak menemukan tanda-tanda penahanan paksa atau penyiksaan", dan mengklaim dokumenter itu tidak mencerminkan apa yang mereka sebut sebagai "upaya maksimal" otoritas untuk mencegah dan memberantas segala bentuk perdagangan manusia.
Kuong Li juga menolak tuduhan tersebut dalam wawancara dengan media Kamboja.
Pada Juni 2023, Kuong Li dianugerahi gelar ‘Neak Oknha’, salah satu gelar kehormatan kerajaan tertinggi Kamboja, satu tingkat di atas gelar sebelumnya, ‘Oknha’.
Kuong Li/Facebook
Imperium bisnis Kuong Li mencakup kasino, hotel, dan perusahaan konstruksi, dan ia pernah difoto bersama pejabat tinggi dalam acara publik dan privat.
Sementara Kuong Li tetap dalam tahanan praperadilan, otoritas Kamboja menyatakan investigasi terhadap jaringan yang lebih luas terkait penipuan daring terorganisir masih berlanjut.
Sekretariat Komisi Pemberantasan Kejahatan Siber menyatakan pengadilan Kamboja menangani 37 kasus besar antara 2025 dan pertengahan Januari 2026, yang berujung pada penghukuman 172 otak dan kaki tangan.
Satu kasus terkenal melibatkan ekstradisi Chen Zhi awal tahun ini. Pengusaha dan miliarder Tiongkok itu dituduh mendalangi jaringan penipuan daring yang luas, memperdagangkan pekerja ke kamp kerja paksa untuk menipu korban secara global.
Langkah itu secara luas dipandang sebagai sinyal bahwa Phnom Penh merespons tekanan internasional yang meningkat untuk menangani kompleks penipuan dan kejahatan keuangan terkait yang beroperasi di dalam perbatasannya.
Awal bulan ini, Perdana Menteri Hun Manet mengatakan di Facebook bahwa Kamboja menganggap "memerangi kejahatan melek teknologi" sebagai prioritas dan bertujuan "memberantas semua isu negatif terkait kejahatan penipuan daring".
Perserikatan Bangsa-Bangsa memperkirakan ratusan ribu orang telah diperdagangkan ke Asia Tenggara—dalam banyak kasus ke Kamboja—dengan janji pekerjaan bergaji tinggi, sebelum dipaksa menjalankan penipuan daring dalam kondisi keras di dalam kompleks tertutup.
Di seluruh kawasan, pemerintah telah melancarkan penindakan paralel terhadap operasi penipuan daring dan jaringan keuangan yang mendukungnya.
Di Thailand, otoritas telah mengintensifkan penyelidikan pencucian uang yang terkait dengan pusat-pusat penipuan, menyita aset dan menahan tersangka yang dituduh menggerakkan dana haram melalui bank, platform kripto, dan perusahaan shell.
Sementara itu, di Myanmar, otoritas telah menggerebek beberapa pusat penipuan terkemuka, menahan ribuan orang dan membongkar fasilitas yang dituduh menjalankan skema penipuan daring berskala besar.
Banyak dari situs-situs ini telah dikaitkan dengan jaringan kriminal lintas negara yang beroperasi di berbagai negara di kawasan ini.