Buka Editor’s Digest secara gratis.
Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya di newsletter mingguan ini.
Jan Marsalek, buronan Wirecard, dan sebuah jaringan mata-mata Bulgaria yang dia operasikan di Inggris telah dihubungkan dengan skema pencucian uang miliaran dolar. Skema ini menghubungkan pedagang narkoba tingkat jalanan dengan oligark Rusia yang disanksi.
Dua jaringan pencuci uang yang dikenal sebagai Smart and TGR digunakan oleh dinas intelijen Rusia. Mereka mencoba memberikan dana untuk mata-mata Bulgaria milik Marsalek, menurut Badan Kejahatan Nasional Inggris (NCA).
Pemimpin jaringan mata-mata Bulgaria, Orlin Roussev, dipenjara selama 10 tahun dan 8 bulan pada bulan Mei. Lima temannya juga dihukum karena memata-matai untuk Rusia.
Hubungan dengan Marsalek adalah temuan terbaru dalam investigasi NCA selama bertahun-tahun terhadap Smart dan TGR. Mereka menggunakan cryptocurrency untuk memindahkan uang untuk penjahat dan orang-orang yang berada di bawah sanksi Barat.
Jaringan ini menggunakan kurir di Inggris dan tempat lain untuk mengumpulkan uang tunai dari perdagangan narkoba, senjata api, dan kejahatan imigrasi terorganisir. Uang tunai itu kemudian dikirim secara rahasia ke penjahat atau individu yang disanksi di negara lain.
Menurut NCA, orang-orang yang berhubungan dengan Intelijen Rusia mencoba menggunakan Smart untuk memberikan dana kepada mata-mata Bulgaria pada musim panas 2023. Saat itu, Marsalek sudah berada di Moskow.
Skema ini telah digunakan oleh semua orang, dari oligark hingga kartel Kinahan, kata NCA.
“Kami menghubungkan perdagangan narkoba di komunitas kita hingga ke tingkat tertinggi kejahatan terorganisir, geopolitik, penghindaran sanksi, kompleks militer-industri Rusia, dan aktivitas terkait negara,” kata Sal Melki, wakil direktur NCA.
Melki menambahkan, “Jadi kita bisa benar-benar melihat benang merah yang jelas dari seseorang yang membeli kokain pada Jumat malam hingga peristiwa geopolitik yang menyebabkan penderitaan di seluruh dunia.”
Smart dijalankan oleh Ekaterina Zhdanova, warga negara Rusia yang kini ditahan di Prancis. Kepala TGR adalah George Rossi, warga negara Ukraina yang lahir di Rusia.
Marsalek, mantan chief operating officer Wirecard, melarikan diri ke Moskow setelah perusahaan pembayaran itu kolaps karena skandal penipuan €1,9 miliar pada Juni 2020.
Dia bertindak sebagai kontraktor intelijen lepas untuk agen mata-mata Rusia, dan memberikan tugas kepada jaringan mata-mata Bulgaria untuk melakukan pengawasan dan sabotase di seluruh Eropa.
Meskipun ada Pemberitahuan Merah Interpol untuk Marsalek, dia tidak didakwa dengan spionase oleh otoritas Inggris.
Investigasi NCA terhadap jaringan pencucian uang ini dikenal sebagai Operasi Destabilise. Inggris telah melakukan 128 penangkapan dan menyita lebih dari £25 juta dalam bentuk uang tunai dan cryptocurrency.
Investigasi ini menyoroti kesediaan negara Rusia untuk bekerja dengan geng kejahatan terorganisir guna melawan sanksi Barat setelah invasi penuh Moskow ke Ukraina pada tahun 2022.
NCA telah mencoba mencegah orang untuk bekerja untuk jaringan ini dengan memasang poster di kamar mandi stasiun layanan jalan tol di seluruh Inggris. Poster itu ditulis dalam bahasa Rusia dan Inggris.