Buka Editor’s Digest secara gratis
Roula Khalaf, Editor dari FT, memilih cerita favoritnya dalam newsletter mingguan ini.
Bank swasta Swiss Lombard Odier dan salah satu mantan karyawannya telah didakwa atas pencucian uang yang diperberat oleh jaksa federal Swiss.
Dalam dakwaan yang diajukan pada hari Jumat, jaksa mengatakan bahwa Lombard Odier – salah satu lembaga keuangan paling terkenal di negara itu – selama bertahun-tahun memainkan peran “menentukan” dalam membantu menyembunyikan aktivitas kriminal yang diduga dilakukan oleh Gulnara Karimova, putri Presiden Uzbekistan yang sudah meninggal, Islam Karimov.
Karimova, yang sendiri didakwa di Swiss pada September 2023, telah menggelapkan dan memeras miliaran melalui kontrolnya terhadap kontrak-kontrak negara Uzbek yang menguntungkan dan mencuci uang dari hasil kejahatan melalui organisasi yang diberi nama “The Office” yang berbasis di Swiss, demikian jaksa mengklaim.
Dahulu dijuluki “putri Uzbekistan”, berkat gaya hidup jet-setting internasional yang mencolok, Karimova telah dipenjara di Tashkent sejak 2014.
Pengadilan Uzbek menyatakan dia bersalah atas korupsi dan penggelapan pajak pada 2015, menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun. Putusan pengadilan kedua menyatakan dia bersalah atas pemerasan dan penggelapan pada 2020, menjatuhkan hukuman tambahan 13 tahun.
Melalui pengacaranya, Grégoire Mangeat, dia membantah semua tuduhan yang dialamatkan padanya. Mangeat mengklaim bahwa putusan di Tashkent bersifat politis dan terjadi sebagai hasil dari kematian ayahnya pada 2015 dan naiknya lawan politik.
Sebelum jatuh pada 2014, Karimova menjadi tokoh yang mencolok di dunia internasional di Jenewa.
Dia memiliki karier singkat sebagai penyanyi pop, mengambil nama panggung Googoosha, setelah nama kesayangan ayahnya, dan merekam duet sensual dengan bintang film Prancis, Gérard Depardieu. Dia juga meluncurkan lini perhiasan bekerja sama dengan Chopard dan mencoba keberuntungannya di bidang parfum dengan wewangian Mysteriuese-nya, diluncurkan di Paris pada 2012.
Menurut tuduhan yang diajukan oleh jaksa Swiss tahun lalu, proyek-proyek kesombongan Karimova berjalan seiring dengan perusahaan kejahatan internasional yang luas yang membuatnya miliarder, sebagian besar dengan cara menerima suap secara sistematis dari perusahaan internasional yang putus asa untuk mendapatkan kontrak menguntungkan di Uzbekistan.
Dakwaan jaksa terhadap Lombard Odier menuduh bank gagal mematuhi standar anti pencucian uang dan prosedur kepatuhan internalnya.
Dalam sebuah pernyataan, Lombard Odier menekankan bahwa penyelidikan dimulai karena bank telah melaporkan kekhawatiran kepada otoritas anti pencucian uang Swiss tentang mantan kliennya lebih dari satu dekade yang lalu.
“Kami telah mencatat keputusan [jaksa federal] untuk mendakwa bank atas kontrol yang tidak memadai. Bagi bank, tuduhan tersebut tidak beralasan dan tidak bermutu. Bank berencana untuk membela diri dengan tegas,” kata pernyataan itu.
“Proses ini telah berlangsung sejak [2012] dan bank selalu bekerjasama sepenuhnya dengan otoritas yang relevan.”
Meskipun kerja sama awalnya, bank yang jejak sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke abad ke-18 dan dengan bangga menyatakan bahwa bank ini pernah menjadi tuan rumah bagi Napoleon, dijadikan tersangka kriminal dalam kasus ini pada tahun 2016.
Pencarian polisi pada tahun itu terhadap peti deposito milik Karimova di brankas bank – suatu kejadian yang sangat tidak biasa di Swiss, di mana privasi bank biasanya dianggap sakrosanct – menghasilkan sejumlah perhiasan mewah senilai jutaan, sebagian besar diduga dibayar dengan dana negara Uzbek, serta dokumen-dokumen yang digunakan oleh jaksa untuk membangun kasus mereka.
Mantan karyawan Lombard Odier juga telah didakwa oleh jaksa. Menurut hukum Swiss, identitas individu tersebut akan dirahasiakan sampai sidang dilakukan.
Individu tersebut bekerja untuk Karimova sebelum dipekerjakan oleh Lombard Odier pada tahun 2008.
Direkomendasikan
Jaksa mengklaim bahwa dia bertanggung jawab atas menipu persyaratan kepatuhan internal bank, sebuah proses yang mereka klaim tidak sulit baginya untuk dicapai. Individu tersebut meninggalkan bank pada tahun 2012, tahun yang sama ketika pimpinan bank melaporkan kekhawatiran mereka tentang Karimova kepada otoritas.
Dalam sebuah pernyataan, jaksa mengatakan: “Lombard Odier gagal mematuhi standar anti pencucian uang dan pedoman internalnya sendiri dalam pembukaan dan pengelolaan sembilan rekening bank yang diperdebatkan.”
Investigasi multi-tahun jaksa “mengungkap kekurangan dalam identifikasi dan identifikasi ulang pemilik manfaat dari rekening bank yang diperdebatkan, kewajiban untuk melakukan penilaian risiko tambahan terhadap hubungan bisnis yang lebih tinggi risikonya, penerimaan dan tinjauan tahunan hubungan bisnis dengan orang-orang yang terkena politik, kewajiban untuk mengidentifikasi dan menjelaskan transaksi yang lebih berisiko, dan organisasi internal bank,” tambah mereka.
Karimova juga terhubung dengan kebangkrutan terbesar kedua di Swiss. Pada tahun 2010, Zeromax, konglomerat berbasis di Zug yang berinvestasi secara eksklusif di Uzbekistan, runtuh dan meninggalkan hutang sebesar $4,6 miliar.
Perusahaan tersebut, yang kreditornya mengklaim digunakan sebagai kedok oleh Karimova, menjadi pusat perselisihan tentang kekayaannya, sebagian besar masih dibekukan di rekening bank Swiss.