Mantan manajer dana Jefferies menghadapi penyelidikan pidana atas dugaan penipuan mirip Ponzi.

“

Mantan manajer hedge fund Jefferies Financial Group yang disengketakan karena diduga menipu dana lebih dari $100 juta sekarang juga menghadapi penyelidikan kriminal federal.

Jaksa federal di Manhattan tengah menyelidiki Jordan Chirico dan tuduhan oleh dana 352 Capital bahwa dia dengan sengaja menginvestasikan uangnya dalam skema mirip Ponzi, kata sumber yang mengetahui masalah tersebut, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya dalam pembicaraan tentang penyelidikan. Chirico telah menerima surat panggilan juri sebagai bagian dari penyelidikan, menurut dokumen pengadilan yang diajukan pada bulan Agustus dalam masalah perdata terpisah yang melibatkan dia dan 352.

Penyelidikan pemerintah menandai peningkatan dalam pengawasan terhadap pengelolaan Chirico terhadap 352, yang merupakan bagian dari divisi Manajemen Aset Leucadia Jefferies. Jefferies mulai membubarkan dana tersebut pada musim panas, dan 352 menggugat Chirico dan orang lain, menuduh penipuan, pada bulan Juli.

Menurut gugatan tersebut, Chirico memerintahkan pembelian sejumlah besar obligasi yang diterbitkan oleh WaterStation Management, sebuah perusahaan yang mengklaim mengoperasikan ribuan mesin penjual air yang difilter. Mantan majikannya mengklaim Chirico mengetahui mesin-mesin ini tidak ada namun terus menginvestasikan uang 352 dalam skema tersebut sebagian untuk mendapatkan kembali investasinya sendiri.

Mesin Air Waralaba

Penyelidikan ini mungkin tidak menghasilkan tuduhan. Baik Chirico maupun pengacaranya tidak menanggapi permintaan komentar, tetapi mereka telah mengatakan dalam dokumen pengadilan bahwa dia dipecat secara tidak sah dan telah menyebut tuduhan dalam gugatan 352 tidak terbukti.

Dokumen yang merujuk pada penyelidikan diajukan oleh Chirico dan 352 sebagai bagian dari pertarungan pengadilan di Delaware atas apakah perjanjian kerja Leucadia-nya mensyaratkan dana untuk menutupi biaya hukum mantan manajer portofolio tersebut dalam gugatan penipuan dan penyelidikan kriminal.

Kantor jaksa AS di Manhattan menolak untuk berkomentar tentang keberadaan penyelidikan. Jefferies juga menolak untuk berkomentar.

Menurut gugatan 352, WaterStation mengklaim bahwa perusahaan tersebut baik memiliki dan memberi waralaba mesin airnya. Perusahaan tersebut mengklaim menerbitkan obligasi untuk membeli dan menyebarkan lebih banyak mesin, termasuk untuk waralaba, kata 352.

\”Alih-alih membeli dan mengoperasikan mesin air, WaterStation Management menggunakan hasil obligasi tersebut terutama untuk membayar ‘waralaba’ pengembalian yang dijamin pada ‘investasi’ mereka, atau untuk membeli kembali waralaba yang telah mengajukan keluhan tentang bisnis – skema Ponzi klasik,\” kata 352 dalam gugatannya.

Konflik Kepentingan

Dana tersebut mengklaim waralaba yang dibeli termasuk Chirico dan istrinya, yang diduga menginvestasikan $7 juta dari uang mereka sendiri dalam waralaba WaterStation. Ini adalah konflik kepentingan yang tidak diungkapkan Chirico kepada 352 sebelum dia mulai menginvestasikan uang dana tersebut, menurut gugatan.

Chirico, yang bergabung dengan Leucadia pada tahun 2020, diduga pertama kali membeli obligasi WaterStation dengan dana 352 pada April 2022, menginvestasikan $15 juta. Pada Desember 2023, Chirico memperkuat investasi 352 dalam WaterStation, meskipun mengetahui itu adalah penipuan, kata dana tersebut. Dia juga diduga meningkatkan investasi 352 menjadi hampir $107 juta selama beberapa bulan berikutnya.

Leucadia memecat Chirico pada awal Juni, menurut gugatan. Dia kemudian bergabung dengan rantai restoran FAT Brands Inc. sebagai kepala pasar utang. Dia mundur dari pekerjaan tersebut beberapa minggu kemudian, segera setelah 352 mengajukan gugatan pada 3 Juli. FAT mengatakan dalam pernyataan saat itu bahwa Chirico akan meninggalkan pekerjaan tersebut untuk fokus pada membela diri dari gugatan 352.

Beberapa investor lain telah menggugat WaterStation, yang berbasis di Everett, Washington, dan pendirinya, Ryan Wear. Sebuah kelompok yang menggugat di pengadilan negara bagian Washington mengatakan perusahaan tersebut mengumpulkan sekitar $100 juta dari ratusan investor yang tidak curiga dengan menjanjikan pengembalian antara 12% dan 20%. Investor mengatakan mereka diberitahu dana mereka akan digunakan untuk membeli mesin penjual air di lokasi ritel di seluruh AS.

Baik Wear maupun WaterStation tidak menanggapi pesan yang meminta komentar. Seorang hakim pengadilan negara bagian Washington menempatkan perusahaan tersebut ke dalam administrasi dan menghapus Wear sebagai manajer bulan lalu.

“