Kementerian Keuangan Meksiko menyatakan belum menerima bukti yang mendukung klaim terhadap bank CIBanco, Intercam, dan Vector.
Amerika Serikat telah memberlakukan sanksi terhadap tiga bank Meksiko, dengan tuduhan bahwa mereka digunakan untuk mencucikan uang bagi kartel narkoba.
Pada Rabu, Departemen Keuangan AS menghubungkan ketiga bank—CIBanco, Intercam Banco, dan Vector Casa de Bolsa—dengan perdagangan lintas batas narkoba sintetis mematikan, fentanyl.
Mereka dituduh memainkan “peran panjang dan vital dalam pencucian jutaan dolar atas nama kartel berbasis Meksiko serta memfasilitasi pembayaran untuk pengadaan bahan kimia prekursor guna memproduksi fentanyl”.
Sanksi ini adalah bagian dari kampanye tekanan yang lebih luas oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap geng-geng Amerika Latin, jaringan kriminal, dan pengedar narkoba.
Kampanye tersebut mencakup penetapan beberapa kelompok sebagai “organisasi teroris asing” dan penggunaan tarif untuk menekan pemerintah Meksiko meningkatkan penegakan lalu lintas ilegal di perbatasan.
Dalam pernyataannya, Departemen Keuangan menyatakan bahwa bank-bank ini adalah yang pertama ditargetkan di bawah undang-undang baru—UU Sanksi Fentanyl dan UU FEND Off Fentanyl—yang disahkan untuk memperluas kemampuan AS menargetkan pencucian uang terkait perdagangan opioid.
Sanksi ini akan memblokir transfer antara bank-bank Meksiko yang ditargetkan dan bank AS, meskipun belum jelas seberapa luas pembatasan tersebut.
Dalam pernyataannya, Menteri Keuangan Scott Bessent menuduh bank-bank tersebut “membantu meracuni banyak warga Amerika dengan menggerakkan uang atas nama kartel, menjadikan mereka bagian penting dalam rantai pasokan fentanyl”.
Tapi Sekretariat Keuangan dan Kredit Publik Meksiko menanggapi sanksi itu dengan menyatakan belum menerima bukti konklusif yang membenarkannya.
“Kami ingin tegas: Jika ada informasi konklusif yang membuktikan aktivitas ilegal oleh ketiga lembaga keuangan ini, kami akan bertindak sesuai hukum,” kata Kementerian Keuangan.
“Namun, hingga kini, kami tidak memiliki informasi terkait hal itu.”
CIBanco tidak langsung merespons tuduhan tersebut. Departemen Keuangan AS menuduhnya terlibat dalam pencucian uang oleh Kartel Beltran-Leyva, Kartel Jalisco Generasi Baru (CJNG), dan Kartel Teluk.
Intercam, yang juga dituduh terkait kartel CJNG, juga tidak memberikan tanggapan.
Sementara itu, perusahaan pialang Vector, yang dikaitkan dengan pencucian uang oleh Kartel Sinaloa dan Kartel Teluk, menyatakan klaim AS yang menghubungkan operasinya dengan pengedar narkoba adalah palsu.
“Vector dengan tegas menolak segala tuduhan yang merusak integritas institusional kami,” kata perusahaan dalam pernyataannya, menambahkan bahwa mereka akan berkooperasi untuk memperjelas situasi.