Polisi di Da Nang bilang bahwa razia ini adalah kasus pencucian uang terbesar yang pernah terungkap di kota pantai pusat tersebut.
Polisi Vietnam mengatakan bahwa mereka telah menangkap lima orang dan membongkar sebuah sindikat pencucian uang yang membawa $1.2miliar uang kriminal ke negara itu dari luar negeri.
Antara 2022 dan 2024, anggota sindikat – yang termasuk karyawan bank – memalsukan kartu identitas dan cap bank untuk mendirikan 187 bisnis, membuka lebih dari 600 rekening bank korporat, menurut pihak berwenang.
Rekening-rekening itu digunakan untuk mentransfer dan melegalisasi uang yang diperoleh melalui penipuan atau perjudian di luar negeri, kata polisi dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, menambahkan bahwa total transaksi mencapai sekitar $1.2miliar.
Penangkapan – termasuk satu karyawan bank – dilakukan di Da Nang, di mana polisi mengatakan bahwa ini adalah kasus pencucian uang terbesar yang pernah terungkap di kota pantai pusat tersebut.
Polisi telah menyita 122 cap palsu dan salinan asli dari 40 sertifikat registrasi bisnis.
Pada bulan Oktober, taipan properti Vietnam Truong My Lan dipenjara seumur hidup atas tuduhan pencucian uang, meskipun dia sedang mengajukan banding atas putusan tersebut.
Pengembang properti tersebut sebelumnya telah dijatuhi hukuman mati atas tuduhan penipuan sebesar $27miliar dalam kasus terpisah.