Tigran Gambaryan telah ditahan di Nigeria sejak bulan Februari [Getty Images]
Seorang eksekutif dari perusahaan cryptocurrency Binance telah menyatakan tidak bersalah atas tuduhan pencucian uang di pengadilan Nigeria.
Warga negara Amerika Serikat, Tigran Gambaryan, ditangkap pada bulan Februari, bersama dengan rekannya Nadeem Anjarwalla, seorang warga negara ganda Inggris-Kenya.
Penahanan mereka terjadi ketika Nigeria menuduh Binance sebagai dalang di balik kemerosotan ekonomi negara tersebut.
Dua minggu yang lalu, Mr Anjarwalla berhasil melarikan diri dari tahanan dan keberadaannya tidak diketahui.
Pada hari Senin, Mr Gambaryan menolak lima tuduhan pencucian uang yang diajukan terhadapnya oleh Komisi Kejahatan dan Keuangan Nigeria (EFCC).
Setelah diperiksa, dia dipindahkan ke Pusat Koreksi Kuje, sebuah penjara di ibu kota, Abuja. Fasilitas tersebut sebelumnya pernah menahan narapidana mulai dari jihadis hingga politisi.
Mr Gambaryan dan Mr Anjarwalla sebelumnya ditahan di lokasi yang tidak diketahui.
Dalam pernyataan yang dirilis setelah persidangan hari Senin, istri Mr Gambaryan, Yuki, mengatakan: “Saya sangat sedih bahwa suami saya yang tidak bersalah dikirim ke penjara yang menampung teroris dan pembunuh yang sudah dikenal… sungguh tidak dapat diterima bahwa ini adalah perlakuan terhadap seorang pria yang benar-benar tidak bersalah.”
EFCC menuduh Binance – yang dipahami sebagai salah satu platform cryptocurrency paling populer di Nigeria – bersama dengan Mr Gambaryan dan Mr Anjarwalla, atas pencucian uang sebesar $35,4 juta (£28 juta).
Pada bulan Februari, Mr Gambaryan, yang bertanggung jawab atas kepatuhan kejahatan keuangan di Binance, dan Mr Anjarwalla, yang merupakan Manajer Regional Binance untuk Afrika, ditahan setelah tiba di Nigeria untuk pertemuan untuk membahas operasi platform di negara tersebut.
Binance kemudian diperintahkan membayar denda sebesar $10 miliar (£8 miliar) pada minggu itu.
Pemerintah menuduhnya melakukan spekulasi mata uang dan memperbaiki nilai tukar, yang menyebabkan jatuhnya mata uang lokal, naira.
Melemahnya naira, bersamaan dengan inflasi pangan dan meningkatnya biaya hidup, telah memicu krisis ekonomi di Nigeria.
Binance tidak sendirian – otoritas Nigeria telah menggempur platform cryptocurrency secara umum atas tuduhan digunakan untuk pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
Selain tuduhan pencucian uang, Binance dan kedua eksekutifnya juga dihadapkan pada empat tuduhan penggelapan pajak, yang diajukan oleh Layanan Pajak Dalam Negeri Federal (FIRS).
Setelah Mr Anjarwalla melarikan diri dari negara itu, otoritas Nigeria mengatakan dia melarikan diri dengan “paspor diselundupkan”, tetapi sumber keluarga mengatakan dia pergi dengan “cara yang sah”.
Nigeria mengatakan sedang “bekerja sama dengan Interpol untuk mendapatkan surat perintah penangkapan internasional terhadap tersangka”.
Pada hari Senin, Mr Anjarwalla tidak ada dalam daftar pemberitahuan merah Interpol untuk “buronan internasional”.
Anda mungkin juga tertarik dalam: